Juez federal rechazó suspender la inmovilización de fondos de dos empresarios señalados por el Tesoro estadounidense de lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Marco Moreno Gómez Santelices es investigado por contratos de sus empresas con dependencias de Baja California
Juzgado federal en Mexicali negó la suspensión provisional al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y el congelamiento de cuentas
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en posicionar la postura del gobierno federal frente a las sanciones internacionales emitidas por el Departamento del Tesoro de...
El Quinto Tribunal Colegiado admitió los recursos de revisión promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el propio empresario rosaritense. El Cande considera insuficiente la protección de la justicia federal para desbloquear sus cuentas bancarias
La agencia antidrogas actualizó la ficha de búsqueda e identificó la capital mexicana como sitio donde el capo se mueve. Los registros oficiales modificaron los datos de estatura y peso del fugitivo
Ante los cuestionamientos sobre los nexos del exesposo de Marina del Pilar con redes de lavado, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los reportes de la OFAC no obligan a la UIF a presentar denuncias penales automáticas en México
Hacienda ordenó el congelamiento de cuentas bancarias a 46 sujetos sancionados por Estados Unidos, entre personas físicas y empresas, entre ellas el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido por fuerzas federales y estatales acusado de extorsión agravada y vínculos con el crimen organizado
