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jueves, julio 25, 2024
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UIF

Impunes por tratamiento de COVID-19

En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado

Falleció Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de PEMEX, a los 79 años

Fue líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, del 22 de junio de 1993, hasta su renuncia al mismo, el 16 de octubre de 2019.

Ejecutan a balazos al expresidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Otro hombre, al parecer asesor del Ayuntamiento de Juanacatlán, resultó gravemente herido. Agresores huyeron en carro de color blanco

UIF afecta a 61 empresas en Tijuana

La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas bancarias de 61 empresas y seis personas en esta frontera. Gasolineras, boletería electrónica y equipo de beisbol Toros de Tijuana, entre las perjudicadas

52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

Doble moral o personalidad múltiple presidencial

En las cuentas descongeladas a presuntos criminales, AMLO acusa a magistrados por acatar la Ley en lugar de obligar a la UIF y reclamar a FGR cumplir con su trabajo

UIF denuncia a Murillo Karam, ante FGR, por lavado de dinero, revelado en “Pandora Papers”

Miles de políticos, funcionarios y millonarios recurrieron a “empresas de papel”, fideicomisos opacos y maniobras financieras, para trasladar sus fortunas a jurisdicciones en paraísos fiscales, evadiendo así a las autoridades.

Hermana del “Mayo” Zambada lucha para descongelar cuenta bancaria

Admite Tribunal Colegiado un recurso de revisión por el amparo denegado por un Juez de Distrito a Ana María Zambada para que desbloqueé sus recursos económicos en un banco de Culiacán

AMLO afirma que él no ordenó se investigara a Santiago Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó, este miércoles 29 de diciembre, que haya ordenado iniciar una investigación en contra de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles actos de corrupción e incremento de su patrimonio.

Santiago Nieto será asesor financiero del Gobierno de Nayarit [VIDEO]

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció, este lunes 27 de diciembre, la incorporación, como asesor, de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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