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viernes, septiembre 29, 2023
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52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

En los 煤ltimos cuatro a帽os y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP), ha recibido m谩s de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevenci贸n e identificaci贸n del lavado de activos de procedencia il铆cita en el pa铆s. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) en contra de 4 mil 514 personas presuntamente involucradas en la comisi贸n de diferentes delitos y fueron congeladas 52 mil 665 cuentas bancarias por un monto de 37 mil 770 millones 067 mil 279 pesos.

As铆 se desprende del 煤ltimo informe emitido por la instancia central nacional, que s贸lo durante los meses de enero a junio de 2023, present贸 70 denuncias en contra de 727 sujetos por actividades que consider贸 delictivas ante la FGR, aunque el 48.6% de las querellas se refiera al delito de fraude; le sigue la defraudaci贸n fiscal con 21.4%; delitos contra la salud, 11.4%; delincuencia organizada, 7.1%; y apenas con 3%, operaciones con recursos de procedencia il铆cita. El resto de las conductas son por robo de hidrocarburos, delitos en materia migratoria, extorsi贸n, ejercicio indebido del servicio p煤blico, peculado y violaci贸n a la Ley de Instituciones de cr茅dito, con 1.4% en cada uno de esos delitos.


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De las 632 denuncias formuladas en el sexenio, del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023, el 67% de las mismas (424) fueron presentadas por el ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, relevado del cargo el 9 de noviembre de 2021 por Pablo G贸mez, tras el esc谩ndalo que gener贸 su lujosa boda en Guatemala con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey. Desde entonces G贸mez, ratificado por la C谩mara de Diputados el d铆a 25 del mismo mes, ha efectuado el 33% restante de las querellas (298).  

Durante el periodo que Nieto Castillo estuvo al frente de la instituci贸n, se emitieron 380 acuerdos de bloqueo (87.8% del total), mientras que en la era de Pablo G贸mez se han firmado 53 acuerdos (12.8%).

Aquellos que han sido incorporados a la lista de personas bloqueadas, son 6 mil 529 con Castillo (91.2%) y 628 por parte de Pablo G贸mez (8.8%). Sin embargo, el n煤mero de personas eliminadas de la referida lista son 711 en la 茅poca del primero de los mencionados (99.7%) y s贸lo dos en el a帽o y medio reciente (.3%).


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Por lo que ve a cuentas bancarias bloqueadas por la UIF de 2019 a 2021 (Santiago Nieto), se logr贸 el congelamiento de 46 mil 117 (87.6%) a trav茅s de la intervenci贸n de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En tanto que, de 2022 a junio de 2023 (Pablo G贸mez), fueron aseguradas 6 mil 548 cuentas (12.4%) en instituciones financieras y crediticias. En el desbloqueo de las mismas tambi茅n hubo diferencia: 13 mil 954 (99.3%) contra 101 (.7%). A la fecha permanecen bloqueadas 38 mil 610 cuentas en bancos.

Entre 2019 y junio de 2023, la UIF ha bloqueado 37 mil 770 millones 067 mil 279 pesos, de los cuales el 90% fueron conseguidos en la gesti贸n de Nieto Castillo y s贸lo 10% por G贸mez; sin embargo, con el primero las personas bloqueadas pudieron descongelar 31 mil 464 millones 851 mil 669 pesos a trav茅s de hacer valer su garant铆a de audiencia o en juicios de amparo, y con G贸mez se han desbloqueado 65 millones 542 mil 507 pesos, por lo que a la fecha persiste el aseguramiento de m谩s de 6 mil millones de pesos obtenidos del robo de hidrocarburos, combate a los c谩rteles del narcotr谩fico y a la corrupci贸n pol铆tica, empresas fachada y factureras, trata de personas y tr谩fico ilegal de migrantes.

ASUNTOS EMBLEM脕TICOS

Al principio de la administraci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, en enero de 2019, se inici贸 una cruzada en contra del robo de combustible en tomas clandestinas del poliducto de Petr贸leos Mexicanos (Pemex), correspondi茅ndole a la UIF congelar m谩s de 226 cuentas bancarias e investigar aproximadamente a 300 personas entre huachicoleros, empresarios y ex funcionarios, adem谩s de 37 empresas, asegur谩ndoles m谩s de 3 mil millones de pesos.

La FGR llev贸 a prisi贸n al l铆der del C谩rtel Santa Rosa de Lima, Jos茅 Antonio Y茅pez alias El Marro, y al General Eduardo Le贸n Trauwitz, pero del grueso de los implicados, la mayor铆a consigui贸 evadir la c谩rcel y recuperar sus activos a trav茅s de sus equipos legales.

En ese a帽o, el Gobierno Federal bloque贸 224 cuentas bancarias de la Universidad Aut贸noma del Estado de Hidalgo para investigar presunto lavado de dinero, tras reportes de movimientos inusuales por montos de hasta 156 millones de d贸lares en una sola operaci贸n. Trascendi贸 que los dep贸sitos y transferencias internacionales proven铆an de m谩s de 22 pa铆ses, como Suiza, Espa帽a y Reino Unido. La UIF tambi茅n congel贸 14 cuentas a siete personas y siete empresas por presunto lavado de dinero relacionado con el portal Zona Divas, acusado de trata de personas.

La dependencia de la SHCP, pudo reconstruir la investigaci贸n del caso de corrupci贸n de la empresa brasile帽a Odebrecht, que favoreci贸 contratos con Pemex. En mayo de 2019 fueron congeladas las cuentas bancarias del ex director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, de su esposa, su madre y su hermana, se帽alados por presunto lavado de dinero y defraudaci贸n fiscal. En febrero 2020, Lozoya fue detenido en Espa帽a, y en julio siguiente extraditado a M茅xico, donde tambi茅n se le acus贸 de la compra a sobreprecio de la empresa Agro Nitrogenados. Actualmente se encuentra preso y vinculado a proceso por asociaci贸n delictiva, cohecho y lavado de dinero.

Por el mismo asunto de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, en mayo de 2019 fueron inmovilizadas las cuentas bancarias de la sider煤rgica Altos Hornos de M茅xico (AHMSA) y detenido en Espa帽a su presidente, Alonso Ancira Elizondo. En Jalisco, la UIF bloque贸 las cuentas -por m谩s de 50 millones de pesos- del magistrado de circuito Isidro A, a quien relacionaron presuntamente con el C谩rtel Jalisco Nueva Generaci贸n (CJNG). De igual forma, a se帽alamiento de autoridades estadounidenses, fueron congeladas las cuentas del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su familia. Otras 13 cuentas de 13 hackers que defraudaban bancos y cajeros en Guanajuato hasta por 100 millones de pesos mensuales, fueron bloqueadas.

En marzo de 2020, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, denunci贸 la participaci贸n de seis personas en una red de abuso sexual de la asociaci贸n religiosa La Luz del Mundo y bloque贸 en banco por 359 millones de pesos, adem谩s de mill贸n y medio de d贸lares. Tambi茅n por investigaciones internacionales, en junio de 2020, la UIF inmoviliz贸 aproximadamente 2 mil cuentas de banco de personas f铆sicas, morales y ayuntamientos por su presunta relaci贸n con el CJNG, en la llamada Operaci贸n Agave Azul. En la era de Pablo G贸mez, en enero de 2022, fueron congeladas diversas cuentas bancarias de Karime Mac铆as, ex esposa del ex mandatario veracruzano Javier Duarte.

Hasta el momento la mejor carta de presentaci贸n del actual titular de la UIF es la lucha que sostiene en contra del ex secretario de Seguridad P煤blica federal, Genaro Garc铆a Luna, encarcelado en Estados Unidos desde el 10 de diciembre de 2019, a quien le fueron bloqueados todos sus activos y los de su familia. La instituci贸n litiga con EU m谩s de 740 millones de d贸lares que Garc铆a Luna tiene en ese pa铆s.

Durante el a帽o en curso, en M茅xico, en coordinaci贸n con la FGR, el Gobierno Federal ha asegurado cientos de cuentas bancarias y obtuvo 61 贸rdenes de aprehensi贸n en contra del ex jefe policial y sus socios, de los cuales por lo menos siete, est谩n en Tijuana, junto con sus empresas del ramo de los combustibles.

LOS PENDIENTES

Pese a los logros y algunos tropezones, a煤n quedan diversos asuntos pendientes de investigaci贸n por parte de la UIF y FGR, pues algunos personajes como Carlos Romero Deschamps, ex l铆der del sindicato petrolero, siguen en el limbo.

En julio de 2019, el 贸rgano que previene el lavado de dinero present贸 dos denuncias ante la FGR en contra del referido y seis de sus familiares, acusados de enriquecimiento il铆cito y lavado de dinero. En ese a帽o se conoci贸 de la renuncia de Romero como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep煤blica Mexicana (STPRM), pero no a su base como trabajador de Pemex, logrando jubilarse. En marzo de 2021, el Presidente L贸pez Obrador dijo que las dos denuncias son por dep贸sitos de 309 millones de pesos.

Tampoco se ha avanzado en las pesquisas del llamado C谩rtel del Gol de la Liga MX, que sugiere actividades de lavado de dinero en el balompi茅 mexicano. A finales de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo refiri贸 que se investigaba la posibilidad de que clubes y promotores de ese deporte est茅n involucrados en operaciones con recursos de procedencia il铆cita. En noviembre de ese a帽o, la UIF y los directivos de la Liga firmaron un convenio de colaboraci贸n para evitar el lavado de dinero; sin embargo, se ha se帽alado a equipos como Tiburones Rojos de Veracruz y Cruz Azul con pr谩cticas que ameritaron su investigaci贸n, pero los resultados se desconocen.

Otro caso que qued贸 sin respuesta fue el de los se帽alamientos que ameritaron la renuncia, en octubre de 2019, del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n. En su momento, el ex titular de la UIF admiti贸 que se investigaba al jurista por presunto lavado de dinero y que le hab铆an bloqueado y desbloqueado sus cuentas bancarias en un lapso de 72 horas. Informaci贸n medi谩tica que se帽alaba como fuente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, refer铆a que el ex ministro presuntamente recibi贸 en sus cuentas m谩s de 2 millones de d贸lares y transfiri贸 millonarias sumas de libras esterlinas a cuentas del Reino Unido.

Hace un a帽o, el 7 de julio de 2022, el director de la UIF, Pablo G贸mez, reconoci贸 que la FGR tiene abierta una investigaci贸n en contra del ex mandatario Enrique Pe帽a Nieto por probables operaciones con recursos de procedencia il铆cita. 鈥淟a carpeta o la informaci贸n completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, y la Fiscal铆a General de la Rep煤blica ha abierto ya una carpeta de investigaci贸n. La fiscal铆a har谩 dicha investigaci贸n y la Unidad de Inteligencia Financiera aportar谩 todo lo que vaya requiriendo la fiscal铆a鈥, dijo.

Por 煤ltimo, confirmar铆a que detectaron un esquema mediante el cual Pe帽a Nieto recibi贸, apenas concluida su gesti贸n, diversas transferencias internacionales por poco m谩s de 26 millones de pesos, pero tambi茅n hubo multimillonarios movimientos financieros con dos empresas y unas 15 personas, incluidos familiares directos del ex Presidente de M茅xico. No hay avances.

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