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jueves, octubre 8, 2026
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Contenidos sobre

unidad de inteligencia financiera

Fiscalía permitirá a Pedro Mendívil consultar carpeta de investigación

El Ministerio Público acata suspensión definitiva concedida al exjefe policial de Mexicali en un juicio de amparo. Mendívil García podrá revisar los catorce tomos de la carpeta iniciada en su contra

Tribunal colegiado revisará amparo concedido a Candelario Árcega

El Quinto Tribunal Colegiado admitió los recursos de revisión promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el propio empresario rosaritense. El Cande considera insuficiente la protección de la justicia federal para desbloquear sus cuentas bancarias

Empresas portuarias se deslindan de Ricardo Thompson Navarro

Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., y trabajadores afectados por bloqueo de cuentas bancarias refieren que el empresario no tiene ninguna relación con la compañía y solicitan amparo. Juez federal les niega la suspensión provisional del acto

“No pienso hablar con él”, dice Sheinbaum sobre Rocha Moya

La presidenta Sheinbaum enfatizó que la FGR tiene "autonomía" y, mediante coordinación, pedirá que brinden información sobre las investigaciones contra el gobernador con licencia y las medidas cautelares como la suspensión de cuentas bancarias.

Empresas portuarias se deslindan de Ricardo Thompson Navarro

Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., así como otras dos entidades portuarias refieren que el empresario no tiene ninguna relación corporativa con la empresa y que sean desincorporadas de la Lista de Personas Bloquedas (LPB)

EE.UU. acusó al Cande por lavado; México lo ampara

* La justicia federal ordena a la UIF justificar la legalidad del bloqueo financiero a Arcega Aguirre * Un tribunal colegiado analiza un recurso de revisión de la diputada federal Araceli Brown por cuentas congeladas * El empresario Jesús González Lomelí espera resolución de varios juicios de amparo para liberar su dinero

Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias a Ruffo Appel

El exgobernador de Baja California y empresario ensenadense presuntamente tiene una cuenta bancaria en BBVA y dos en Intercam Grupo Financiero

Sheinbaum felicita a la UIF por recuperar más de 2.5 millones vinculados a García Luna

Los recursos recuperados serán entregados a la Tesorería de la Federación; un inmueble valuado en más de 555 mil dólares permanece pendiente de venta.

FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito”

La FGR detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal, aseguró 11 inmuebles, 16 vehículos y una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas

Sheinbaum desconoce bloqueos de UIF contra empresas de los hijos de Rocha Moya

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer los bloqueos preventivos de la UIF contra las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya.
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