unidad de inteligencia financiera

Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., y trabajadores afectados por bloqueo de cuentas bancarias refieren que el empresario no tiene ninguna relación con la compañía y solicitan amparo. Juez federal les niega la suspensión provisional del acto

La presidenta Sheinbaum enfatizó que la FGR tiene "autonomía" y, mediante coordinación, pedirá que brinden información sobre las investigaciones contra el gobernador con licencia y las medidas cautelares como la suspensión de cuentas bancarias.

Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., así como otras dos entidades portuarias refieren que el empresario no tiene ninguna relación corporativa con la empresa y que sean desincorporadas de la Lista de Personas Bloquedas (LPB)

* La justicia federal ordena a la UIF justificar la legalidad del bloqueo financiero a Arcega Aguirre * Un tribunal colegiado analiza un recurso de revisión de la diputada federal Araceli Brown por cuentas congeladas * El empresario Jesús González Lomelí espera resolución de varios juicios de amparo para liberar su dinero

El exgobernador de Baja California y empresario ensenadense presuntamente tiene una cuenta bancaria en BBVA y dos en Intercam Grupo Financiero

Los recursos recuperados serán entregados a la Tesorería de la Federación; un inmueble valuado en más de 555 mil dólares permanece pendiente de venta.

La FGR detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal, aseguró 11 inmuebles, 16 vehículos y una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer los bloqueos preventivos de la UIF contra las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya.

La acción de la UIF derivó de alertas automáticas bancarias activadas por señalamientos públicos de autoridades estadounidenses, no de una investigación propia de la dependencia.

El vocero del PRI insistió en que HSBC sí canceló una cuenta del legislador, aunque por razones distintas al bloqueo.