El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, negó la suspensión provisional en contra del bloqueo de cuentas bancarias en cuatro juicios de amparo presentados en favor de las empresas Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., así como de trabajadores que resultaron afectados, por las investigaciones que se siguen en contra del empresario Ricardo Thompson Navarro.
En los cuatro juicios de amparo (904, 905, 906 y 907 del presente año) compañías, socios y terceros perjudicados se deslindan de tener relaciones con Thompson Navarro, con la finalidad de librar acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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En el primero de los amparos comparecen como quejosos Juan López del Castillo; Martín Javier Álvarez Cárdenas; Luis Armando Baxin Gaucin; Steinar Thor Birgisson Romo; José Francisco Ibarra Mancillas; Vanessa Johnson Tapia; Jesús Armando Márquez Arriola; y, José Bernardo Robles Soto.
Señalan como autoridades responsables de los actos reclamados al titular de la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Fiscalía General de la República, y a los bancos BanBajío S.A. y BBVA, de emitir y ejecutar la orden de congelar las cuentas bancarias de la empresa Servicios Portuarios, que, por su parte, se tramitó un segundo amparo en nombre de la persona moral.
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Un tercer amparo fue solicitado por las personas vinculadas a la empresa Dragados y Puertos, como Felipe Hernández Rodríguez, entre otros; y el cuarto juicio de amparo es promovido en favor de la propia compañía, por los mismos actos reclamados que los juicios de derechos fundamentales antes mencionados, pero diferentes cuentas bancarias.
Las cuentas afectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son las identificadas con las claves interbancarias 030022900047105485 y 030022900047157666 (cuenta en dólares), ambas de la institución bancaria BanBajío, así como las diversas 012022001018350254 y 012022001037853004 (cuenta en dólares), ambas de la institución bancaria BBVA México.
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El juzgador de los amparos estimó que de concederse la suspensión provisional se afectaría el interés social de que se investiguen posibles hechos de lavado de dinero; “de ahí que la sociedad se encuentra interesada que se cumplan estos principios”.
Ricardo Thompson Navarro es uno de los nueve imputados por parte de la FGR por su supuesta pertenencia a una red de huachicol fiscal presuntamente encabezada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V. de la que son accionistas.
Thompson y su padre fueron fundadores de Servicios Portuarios S.A. de C.V., y de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., ahora bloqueadas en sus recursos económicos por autoridades hacendarias.
