La acción de la UIF derivó de alertas automáticas bancarias activadas por señalamientos públicos de autoridades estadounidenses, no de una investigación propia de la dependencia.
Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos
