Cuentas bancarias

El Quinto Tribunal Colegiado admitió los recursos de revisión promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el propio empresario rosaritense. El Cande considera insuficiente la protección de la justicia federal para desbloquear sus cuentas bancarias

* La justicia federal ordena a la UIF justificar la legalidad del bloqueo financiero a Arcega Aguirre * Un tribunal colegiado analiza un recurso de revisión de la diputada federal Araceli Brown por cuentas congeladas * El empresario Jesús González Lomelí espera resolución de varios juicios de amparo para liberar su dinero

El exgobernador de Baja California y empresario ensenadense presuntamente tiene una cuenta bancaria en BBVA y dos en Intercam Grupo Financiero

La declaración patrimonial de Gertz Manero revela cuentas en Suiza, España y un departamento en Manhattan atribuido al ex fiscal.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer los bloqueos preventivos de la UIF contra las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya.

El vocero del PRI insistió en que HSBC sí canceló una cuenta del legislador, aunque por razones distintas al bloqueo.

La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas bancarias de 61 empresas y seis personas en esta frontera. Gasolineras, boletería electrónica y equipo de beisbol Toros de Tijuana, entre las perjudicadas

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

AMLO criticó se le adjudique él la confección de la iniciativa, pero sí planteó que el dinero vaya a personas con discapacidad, a adultos mayores, y que sea para la salud.