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viernes, febrero 16, 2024
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Lavado de dinero

274 narcoempresas mexicanas identificadas

En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense

Matan a Omar Guadalupe Ayón en Tijuana; lavó dinero para el CDS

Omar Guadalupe trabajó para Gibrán Rodríguez, quien formaba parte de una red de lavado de dinero que transportaba millones, producto de la venta de drogas del CDS hacia EU

52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

Sospecha de remesas “sucias”

Remesas enviadas desde EU aumentaron 103% entre 2017 y 2022. Grupo Signos Vitales advierte que el 1% son lavado de dinero. “Grupos criminales aprovechan la estructura para blanquear capital”

Las drogas, la guerra, la violencia y la militarización (Tercera y última parte)

Cuando Felipe Calderón absurdamente -sin primero haber instituido una fuerza de inteligencia civil con policías detectivescos, tipo Sûrete, Scotland Yard o FBI- inició la guerra contra el narcotráfico, basándose en los ya infiltrados en la marina y el ejército, obvió que fracasó.

Jueza extingue dominio de 2.2 millones de dólares al “Z-40”

El dinero asegurado por la Marina en julio de 2013 es producto de la comisión de delitos, situación que fue acreditada por la FGR ante la juzgadora especializada en CDMX

Las drogas, la guerra, la violencia y la militarización (Primera parte)

En México, los guerreros aztecas eran odiosos por su crueldad y sadismo, y al estar en sus orgías por fortuna las demás tribus prefirieron aliarse a Hernán Cortés para acabar con su tiranía.

Esposa de “El Mencho” seguirá en prisión preventiva

Magistrados de un tribunal colegiado resolvieron recurso de revisión y confirmaron la negativa de un tribunal unitario de ampararle para enfrentar su proceso por lavado de dinero en libertad

Extraditan a “El Mudo”, ligado al cártel de Sinaloa, a Estados Unidos

El sujeto fue detenido en 2020, pero solicitó un amparo para no ser extraditado en ese mismo año

Ex gobernadores de la corrupción

Van tras García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Ney González, de Nayarit. Otros 17 ex mandatarios ya probaron la cárcel y por lo menos otros cinco están en la mira
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