La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025
En el podcast hablamos de la reorganización del CAF de acuerdo a investigaciones de las autoridades; del congelamiento de cuentas a Xolos y de la productividad de la senadora Julieta Ramírez; así como de las cuentas de García Luna en bancos del ex jefe de la oficina de AMLO.
Los mensajes a favor de la gobernadora Marina Ávila, han sido débiles y forzados. Marinistas en BC se pusieron la camiseta, pero figuras notorias de Morena no la han respaldado
Canadienses, estadounidenses y europeos han diversificado la mafia que opera para cárteles mexicanos. La extradición de un polaco y el homicidio de un holandés, el alcance del CDS. Ex atleta canadiense Wedding sigue en México
Jueza argumenta que la indagatoria inició en 2017 y dos años después se incorporó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como supuesto de procedencia de extinción de dominio en la Constitución
Portal del Buró de Prisiones se contradice con fecha de excarcelación. Unión Americana pretende que sea colaborador. En México tiene proceso pendiente por delincuencia organizada
En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense
Omar Guadalupe trabajó para Gibrán Rodríguez, quien formaba parte de una red de lavado de dinero que transportaba millones, producto de la venta de drogas del CDS hacia EU
Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos
