Lavado de dinero

La acción es la tercera de la OFAC contra el CDN en la actual administración Trump y expone a un abogado y a un presunto activista como operadores del cártel.

Johnson publicó los mismos señalamientos en su cuenta oficial de X, donde destacó además la participación de socios internacionales en el taller.

El proyecto del ministro Figueroa Mejía evita pronunciarse sobre el fondo del requerimiento de la UIF, dejando abierta la posibilidad de acciones legales futuras si se detectan operaciones irregulares.

La SCJN declaró válida la facultad de la UIF para bloquear cuentas como medida administrativa preventiva, sin orden judicial.

El Pleno de la SCJN interrumpió jurisprudencias previas y avaló los bloqueos bancarios de la UIF con base en indicios nacionales.

Gómez Fong fue detenida por ICE en El Paso, Texas, el 25 de marzo por motivos migratorios; Chihuahua tiene investigaciones abiertas en su contra.

Gómez Fong presidió el DIF Estatal durante la administración de Duarte Jáquez y enfrenta investigación por peculado agravado en México.

La FGR logra la transferencia de un inmueble de 3 mil 578 metros cuadrados vinculado al Caso Odebrecht.

EE.UU. obliga a remesadoras y casas de cambio en 14 condados a reportar transacciones en efectivo para frenar lavado de cárteles.

Un operativo de inteligencia realizado por la FESC  y la  Interpol México resultó en la captura de Francisco “N”, un presunto delincuente vinculado a la delincuencia organizada y lavado de dinero, requerido por la justicia de Estados Unidos. El detenido será sometido a los procesos legales para su posible extradición.