Omar Guadalupe trabajó para Gibrán Rodríguez, quien formaba parte de una red de lavado de dinero que transportaba millones, producto de la venta de drogas del CDS hacia EU
Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos
Remesas enviadas desde EU aumentaron 103% entre 2017 y 2022. Grupo Signos Vitales advierte que el 1% son lavado de dinero. “Grupos criminales aprovechan la estructura para blanquear capital”
Cuando Felipe Calderón absurdamente -sin primero haber instituido una fuerza de inteligencia civil con policías detectivescos, tipo Sûrete, Scotland Yard o FBI- inició la guerra contra el narcotráfico, basándose en los ya infiltrados en la marina y el ejército, obvió que fracasó.
El dinero asegurado por la Marina en julio de 2013 es producto de la comisión de delitos, situación que fue acreditada por la FGR ante la juzgadora especializada en CDMX
En México, los guerreros aztecas eran odiosos por su crueldad y sadismo, y al estar en sus orgías por fortuna las demás tribus prefirieron aliarse a Hernán Cortés para acabar con su tiranía.
Magistrados de un tribunal colegiado resolvieron recurso de revisión y confirmaron la negativa de un tribunal unitario de ampararle para enfrentar su proceso por lavado de dinero en libertad
Van tras García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Ney González, de Nayarit. Otros 17 ex mandatarios ya probaron la cárcel y por lo menos otros cinco están en la mira
Haiping Pann que lavaba dinero en algunos comercios chinos de la calle Obregón en Guadalajara será juzgado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois
