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lunes, diciembre 4, 2023
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Lavado de dinero

Matan a Omar Guadalupe Ay贸n en Tijuana; lav贸 dinero para el CDS

Omar Guadalupe trabaj贸 para Gibr谩n Rodr铆guez, quien formaba parte de una red de lavado de dinero que transportaba millones, producto de la venta de drogas del CDS hacia EU

52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudaci贸n fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

Sospecha de remesas 鈥渟ucias鈥

Remesas enviadas desde EU aumentaron 103% entre 2017 y 2022. Grupo Signos Vitales advierte que el 1% son lavado de dinero. 鈥淕rupos criminales aprovechan la estructura para blanquear capital鈥

Las drogas, la guerra, la violencia y la militarizaci贸n (Tercera y 煤ltima parte)

Cuando Felipe Calder贸n absurdamente -sin primero haber instituido una fuerza de inteligencia civil con polic铆as detectivescos, tipo S没rete, Scotland Yard o FBI- inici贸 la guerra contra el narcotr谩fico, bas谩ndose en los ya infiltrados en la marina y el ej茅rcito, obvi贸 que fracas贸.

Jueza extingue dominio de 2.2 millones de d贸lares al 鈥淶-40鈥

El dinero asegurado por la Marina en julio de 2013 es producto de la comisi贸n de delitos, situaci贸n que fue acreditada por la FGR ante la juzgadora especializada en CDMX

Las drogas, la guerra, la violencia y la militarizaci贸n (Primera parte)

En M茅xico, los guerreros aztecas eran odiosos por su crueldad y sadismo, y al estar en sus org铆as por fortuna las dem谩s tribus prefirieron aliarse a Hern谩n Cort茅s para acabar con su tiran铆a.

Esposa de 鈥淓l Mencho鈥 seguir谩 en prisi贸n preventiva

Magistrados de un tribunal colegiado resolvieron recurso de revisi贸n y confirmaron la negativa de un tribunal unitario de ampararle para enfrentar su proceso por lavado de dinero en libertad

Extraditan a 鈥淓l Mudo鈥, ligado al c谩rtel de Sinaloa, a Estados Unidos

El sujeto fue detenido en 2020, pero solicit贸 un amparo para no ser extraditado en ese mismo a帽o

Ex gobernadores de la corrupci贸n

Van tras Garc铆a Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Ney Gonz谩lez, de Nayarit. Otros 17 ex mandatarios ya probaron la c谩rcel y por lo menos otros cinco est谩n en la mira

Extraditan a chino que lavaba dinero para carteles mexicanos

Haiping Pann que lavaba dinero en algunos comercios chinos de la calle Obreg贸n en Guadalajara ser谩 juzgado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois
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