27.6 C
Tijuana
viernes, julio 31, 2026
escribe aquí...
- Publicidad -

Contenidos sobre

Lavado de dinero

Destacados

Defensa de hermana de Emilio Lozoya reclama uso de fuerza durante detención

Carlos Álvarez Acevedo -
Jueza otorga dos horas a la defensa de Lozoya Austin para revisar expediente de 70 mil fojas.
Destacados

“El Chavo Félix” se declara culpable de narcotráfico ante tribunal federal en San Diego

Carlos Álvarez Acevedo -
La culpabilidad de Félix Gastélum se produjo tres años después de su acusación formal en EE.UU. y en vísperas de la sentencia programada para 2027.
Destacados

Roberto Borge sale de prisión tras siete años; cumplirá arresto domiciliario por lavado

Carlos Álvarez Acevedo -
El proceso de lavado de dinero continúa activo; si Borge Angulo es condenado, deberá regresar a la cárcel.
Destacados

EU ha transferido a México 313 criminales bajo la Administración Trump, informa embajador

Carlos Álvarez Acevedo -
México ha pedido a EE.UU. actuar contra redes de tráfico de armas, lavado de dinero y drogas en territorio estadounidense.
Destacados

Jurado de EU acusa a narco mexicano vinculado a Los Viagras por tráfico de metanfetamina

Carlos Álvarez Acevedo -
La acusación amplía la ofensiva judicial estadounidense contra los Cárteles Unidos, designados como organización terrorista desde febrero de 2025.
Destacados

Detienen a ex coordinador de penales y colaborador de García Luna, por desvío de 5 mil mdp

Carlos Álvarez Acevedo -
Molina Díaz enfrentaba ya un proceso previo por el incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez.
Destacados

FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito”

Ana Karen Ortiz -
La FGR detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal, aseguró 11 inmuebles, 16 vehículos y una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas
Destacados

Juez absuelve a Borge por delincuencia organizada; saldrá de cárcel tras casi seis años preso

Carlos Álvarez Acevedo -
Juez federal absuelve a Roberto Borge por delincuencia organizada; continuará proceso por lavado en prisión domiciliaria en Estado de México.
Destacados

Presunto operador financiero de Los Chapitos solicita amparo en Sinaloa

Redacción Zeta -
Jesús Alonso Aispuro teme orden de aprehensión en su contra. La OFAC le señala como intermediario financiero clave en la red de criptolavado de Iván Archivaldo Guzmán
Destacados

“No tiene nada de político”, dice Sheinbaum sobre los citatorios a Campos y Rocha Moya.

Ernesto Eslava -
En pocas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió responder si el juzgado de Nueva York habría mandando pruebas contra Rocha Moya, para ser citado por la FGR.
123...10Page 2 of 10
- Advertisement -

- Últimas Noticias

- Advertisement -

Av. Las Américas 4633, El Paraíso, C.P. 22106 / Tijuana, B.C.

Teléfono: 664 681 6913

Mapa de Sitio

Categorías Populares

-