Haiping Pann que lavaba dinero en algunos comercios chinos de la calle Obregón en Guadalajara será juzgado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois
Geofarma, SA de CV, presuntamente ligada al lavado de dinero del narcotráfico, fue proveedora de medicamentos de la Sedena, IMSS y otras instituciones públicas entre 2002 y 2007. Según autoridades, la organización criminal asociada blanqueaba capital de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y La Familia Michoacana
Durante el mes de agosto, el gobierno de Guatemala ha arrestado a dos directivos de elPeriódico, en operativos opacos e irregulares. Los periodistas se organizaron ante el nuevo ataque contra la libertad de expresión del gobierno de Alejandro Giammattel.
Jessica Johanna Oseguera González, hija del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, reclama a través de una demanda de amparo el aseguramiento de una cuenta bancaria en una sucursal de BVVA Bancomer
La recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, trajo consigo una serie de reacciones del propio grupo criminal y la respuesta de las autoridades que hasta el momento mantiene operativos en el municipio de Zapopan con el refuerzo de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
El ex legislador panista compareció virtualmente a la audiencia programada para este lunes 8 de noviembre, pero deberá hacerlo presencialmente en los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), giró, este martes 19 de octubre, una ficha roja para buscar en 194 países la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes cuentan con una orden de aprehensión en México, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
Ricardo Anaya Cortés afirmó, este lunes 4 de octubre, que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó reabrir el caso de las acusaciones que se le formularon en 2017, por el supuesto delito de lavado de dinero que se le imputó antes de que arrancara la campaña proselitista a la Presidencia de la República.
La conductora y su esposo son buscados por autoridades para ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y peculado
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Aún sin revelarse las redes del General Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, que según Estados Unidos ayudó a la célula H2 de los Beltrán Leyva, un juez federal en Los Ángeles le negó la libertad bajo fianza y será trasladado a Nueva York para ser procesado por cuatro cargos. El gobierno de […]
