-La FGR detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal, aseguró 11 inmuebles, 16 vehículos y una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas
La estructura criminal denominada “el Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, fue desmantelada mediante un masivo operativo simultáneo coordinado por las fuerzas federales, así lo dio a conocer este viernes 29 de mayo el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Dr. Ulises Lara López.
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De acuerdo con Lara López, según las investigaciones de la FGR, la red delictiva operaba un millonario circuito financiero a través de despachos contables y legales que diseñaban mecanismos de evasión fiscal, permitiendo ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutía en la afectación a la Hacienda Pública.
La desarticulación de esta célula requirió una planeación estratégica y logística estructurada en bloques operativos por parte del Estado mexicano, la cual movilizó a 440 elementos de las corporaciones de seguridad. Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo en 30 inmuebles distribuidos en nueve entidades federativas: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
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Durante estas diligencias se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de ocho presuntos integrantes de la organización, identificados como Maikol “N”, Salvador “N” (ambos señalados como los presuntos líderes de la red), Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
En los cateos, la FGR también aseguró 11 domicilios, 16 vehículos, 14 de ellos automóviles y dos motocicletas. Asimismo, se aseguraron 17 mil 945 dólares, un millón 090 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
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Las investigaciones, sustentadas en el cruce de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, detectaron que el grupo operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales se encuentran repartidos entre Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
