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viernes, mayo 29, 2026
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Lavado de dinero

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Johnson advierte que EU irá contra quienes laven dinero para los cárteles

Carlos Álvarez Acevedo -
Las sanciones exponen la red de fachadas legales —casinos, abogados y empresas— que sostienen financieramente al Cártel del Noreste en Tamaulipas.
Destacados

Tesoro de EU sanciona casinos y operadores del Cártel del Noreste en la frontera con México

Carlos Álvarez Acevedo -
La acción es la tercera de la OFAC contra el CDN en la actual administración Trump y expone a un abogado y a un presunto activista como operadores del cártel.
Destacados

Johnson destaca cooperación México-EU para combatir lavado de dinero del crimen organizado

Carlos Álvarez Acevedo -
Johnson publicó los mismos señalamientos en su cuenta oficial de X, donde destacó además la participación de socios internacionales en el taller.
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SCJN proyecta revocar amparo de Salinas Pliego contra solicitud de información de la UIF

Carlos Álvarez Acevedo -
El proyecto del ministro Figueroa Mejía evita pronunciarse sobre el fondo del requerimiento de la UIF, dejando abierta la posibilidad de acciones legales futuras si se detectan operaciones irregulares.
Destacados

SCJN avala facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

Carlos Álvarez Acevedo -
La SCJN declaró válida la facultad de la UIF para bloquear cuentas como medida administrativa preventiva, sin orden judicial.
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SCJN avala bloqueos bancarios de la UIF con origen nacional sin requerir solicitud extranjera

Carlos Álvarez Acevedo -
El Pleno de la SCJN interrumpió jurisprudencias previas y avaló los bloqueos bancarios de la UIF con base en indicios nacionales.
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FGR niega haber solicitado captura de esposa de Duarte; gestiona su deportación desde EE.UU.

Carlos Álvarez Acevedo -
Gómez Fong fue detenida por ICE en El Paso, Texas, el 25 de marzo por motivos migratorios; Chihuahua tiene investigaciones abiertas en su contra.
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Detienen en El Paso a esposa del exgobernador César Duarte; FGR la investiga por peculado

Carlos Álvarez Acevedo -
Gómez Fong presidió el DIF Estatal durante la administración de Duarte Jáquez y enfrenta investigación por peculado agravado en México.
Destacados

Tribunal transfiere a la Federación mansión en Ixtapa de ex esposa de Lozoya

Carlos Álvarez Acevedo -
La FGR logra la transferencia de un inmueble de 3 mil 578 metros cuadrados vinculado al Caso Odebrecht.
Destacados

Trump amplía vigilancia financiera en frontera con México para combatir lavado de cárteles

Carlos Álvarez Acevedo -
EE.UU. obliga a remesadoras y casas de cambio en 14 condados a reportar transacciones en efectivo para frenar lavado de cárteles.
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