Lou Bock, un agente retirado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le contó al medio especializado en negocios y finanzas Bloomberg, que al analizar los registros de aduanas de aquel país, estos presentaron un dilema, ya que había demasiado oro pasando por Miami, lugar donde casi no se fabrica joyería. En enero de […]
Fiscalía de Jalisco advierte presuntos nexos del artista y de empresas de sus familiares con narcotraficantes. Autoridades federales investigan lavado de dinero y otras supuestas actividades ilícitas del californiano. Ortiz Medina ha optado por la estrategia de guardar silencio ante los medios de comunicación. En sus presentaciones en diversas partes del país le prohibirán cantar […]
Autoridades estadounidenses desmantelaron una red de lavado de dinero del narcotráfico, integrada por 22 personas, que utilizaban apodos de figuras célebres como “Pitbull” o “Neymar” para enviar millones de dólares a Colombia, informó hoy el diario local The Miami Herald. Esta amplia red estaba ligada al Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias […]
A través de un comunicado, la Policía Federal (PF) informó que grupos de élite de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, detuvieron en la ciudad de Oaxaca a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, e identificado como el principal operador del lavado de dinero en las organizaciones delictivas encabezadas por Joaquín Guzmán […]
Las autoridades colombianas informaron que 13 personas fueron detenidas durante un operativo para desmantelar una red que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa. Entre este grupo se encontraban 5 azafatas de Avianca, la mayor aerolínea del país sudamericano. Las azafatas y las otros 8 personas fueron detenidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas […]
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido La Policía Federal brasileña por presunto “lavado de dinero” y “corrupción” dentro de la investigación por el caso de la petrolera estatal Petrobras, tras tres horas de declaración salió libre este día. Lula fue presidente de la República desde el 1 de enero de 2003 […]
