La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó, este miércoles 6 de octubre -de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)-, a los mexicanos a Aldrin Miguel y José Jesús Jarquín Jarquín, con los alias de "Chaparrito" y "R32", respectivamente; así como a César Enrique Díaz de León Sauceda, "Lobito"; y, Fernando Zagal Antón, “narcotraficantes significativos”, operadores del trasiego de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el puerto de Manzanillo, Colima.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé revocar, este miércoles 6 de octubre, la denuncia en contra de Pio López Obrador, hermano del actual presidente de la República y quien presuntamente recibió dinero en efectivo para campañas electorales, porque los delitos ya prescribieron.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este lunes 4 de octubre, que no es novedad que políticos trasladen dinero al extranjero, como lo reveló la investigación periodística internacional Pandora Papers, por lo que pidió que se abran investigaciones y que se persigan los posibles delitos que se hayan cometido.
Una corte civil de Florida, Estados Unidos, asignó, este jueves 30 de septiembre, un juez y fecha de audiencia para el caso donde se enfrentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y otras instituciones mexicanas contra , a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó, ayer martes 21 de septiembre, a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, este martes 21 de septiembre, la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como por otras personas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales que operan en Jalisco y el Estado de México, entre estos los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Tláhuac, del Golfo (CDG), Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Cuinis, La Nueva Plaza, de Sinaloa, de Juárez, Matazetas, Nuevo Imperio, Nueva Empresa, Nueva Familia, Unión Tepito, Caballeros Templarios, entre otros.
[vc_row][vc_column][vc_column_text] El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, está en pláticas con el INE para investigar financieramente a quienes aspiren a cargos de elección popular el próximo año. Además, dice tener los datos de 20 millones de personas que son sujetos a investigación. Ha detectado más […]
