Por el delito de fraude, Oscar Eloy Romero Aguilar demandó al ciudadano de Estados Unidos, Bret Charles Tremplin, el 22 de diciembre de 2015, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). A más de 18 meses de abierta la investigación, integrada en la Averiguación Previa 10767/15/211/AP, todavía no se ha concluido. Sin contrato […]
Sergio Madera Ortega demandó a Grupo Financiero Banorte por presuntamente haber facilitado las condiciones para un desfalco en su contra por 2 millones 132 mil 500 pesos, hecho por el cual CONDUCEF ordenó a la institución bancaria reponer al quejoso la suma reclamada. Según el oficio presentado en un juzgado mercantil de la Ciudad de […]
Por la doble venta de lotes en el Fraccionamiento Burócratas Cuesta Blanca, el abogado Rafael Cruzmanjarrez, quien con documentos comprueba haberlos adquirido en 1999, denunció por fraude al Secretario General de Sindicato de Burócratas, Manuel Oceguera Villa. Afirma que el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) facilitó la transacción El abogado […]
En días recientes fue detenido en San Miguel de Allende, Guanajuato, Eloy Peña Garza, quien ostentándose como primo del Presidente de la República, cometió el delito de fraude contra Carlos Rodríguez en Ensenada, a mediados de noviembre de 2014. Peña Garza, quien convenció con falsas promesas de negocios y el acceso a subsidios federales para […]
La Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvo a los integrantes de una banda dedicada a cometer fraudes a tarjetas bancarias por Internet desde un hotel de la Zona Norte en Tijuana.
