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miércoles, julio 2, 2025
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CNBV

García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Entre 2013 y 2019, una empresa controlada por Genaro García Luna hizo transacciones por más de 40 mdd, producto de sobornos del Cártel de Sinaloa, con Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de Presidencia en el sexenio de AMLO. CNBV interviene a Intercam y CIBanco para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes

Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025

CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

En el podcast hablamos de la reorganización del CAF de acuerdo a investigaciones de las autoridades; del congelamiento de cuentas a Xolos y de la productividad de la senadora Julieta Ramírez; así como de las cuentas de García Luna en bancos del ex jefe de la oficina de AMLO.

Impunes por tratamiento de COVID-19

En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado

Proponen iniciativa para prohibir cobro de comisiones a bancos en México

Las comisiones representan 30% del total de los ingresos de los siete bancos más grandes de México. Esto es mayor que en Estados Unidos, España y Canadá, señala la iniciativa que tiene el respaldo de 25 diputados de Morena, PT y PVEM

Citizens Bank, el quinto banco que quiebra en Estados Unidos este año

Citizens Bank se convirtió en la quinta institución financiera en quebrar en Estados Unidos durante 2023, luego de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) detectó pérdidas “significativas”, relacionadas con créditos a transportistas de carga que no pudieron ser pagados.

Comenzará a operar oficialmente el primer banco digital en México a finales de 2024

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó una autorización para que Servicios Banregio, SA de CV inicie de manera formal operaciones al primer banco digital de México, denominado Hey Banco, institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero.

Nace Hey Banco; el primer banco digital de México

Hey Banco ya cuenta con 654 mil clientes

Antonio Martínez Dagnino es el nuevo jefe del SAT

Martínez Dagnino, quien tiene una Licenciatura en Contaduría y una Maestría en Finanzas por la UNAM.

Hermana del “Mayo” Zambada lucha para descongelar cuenta bancaria

Admite Tribunal Colegiado un recurso de revisión por el amparo denegado por un Juez de Distrito a Ana María Zambada para que desbloqueé sus recursos económicos en un banco de Culiacán
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