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viernes, julio 4, 2025
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UIF

Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratificó, este jueves 25 de noviembre, a Pablo Gómez Álvarez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La caída del “Zar Anti-lavado”

Presidente de México pide renuncia a Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El ex fiscal electoral congeló más de 40 mil cuentas bancarias con capitales sospechosos.

FGE admite territorios del crimen: Podcast.

En el podcast hablamos de la renuncia de Santiago Nieto de la UIF; sobre los terrenos dominados por el narco que admite el fiscal de Baja California y los homicidios en Mexicali.

Abogado de Lozoya asegura que se reparará el daño por compraventa de Agronitrogenados

Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció este miércoles 10 de noviembre, previo al inicio de la audiencia del caso Agronitrogenados, que su cliente ofrecerá al juez la reparación del daño causado.

Lozoya dice que nunca se fugó y niega un trato privilegiado de la FGR

Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), afirmó, este miércoles 3 de noviembre, durante la audiencia en que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, le dictó, la medida cautelar de prisión preventiva justificada -a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)-, que nunca se dio a la fuga.

Juez dicta prisión preventiva a Emilio Lozoya; se queda en el Reclusorio Norte

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó, este miércoles 3 de noviembre, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

FGR solicita prisión preventiva justificada contra Lozoya por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, este miércoles 3 de noviembre, a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que otorgue la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Pandora Papers: hijo de Romero Deschamps resguardó parte de su fortuna en paraísos fiscales

Alejandro Romero Durán, hijo de Carlos Antonio Romero Deschamps -quien durante 26 años fungió como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)-, adquirió acciones en Steller Overseas Holdings, una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas, con la que buscaba comprar bienes inmobiliarios, automóviles de colección, yates, antigüedades y joyas.

Corte de EU aplaza hasta noviembre audiencia por demanda de UIF contra García Luna

Una corte civil de Florida, Estados Unidos, reprogramó para el próximo 3 de noviembre, la ​audiencia para el caso donde se enfrentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y otras instituciones mexicanas contra Genaro García Luna y más de 40 entidades físicas y morales, incluida Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

30 mil tomas clandestinas de gasolina

Durante dos años siete meses de la presente administración, se registraron en el país 30 mil 063 tomas clandestinas en las redes de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según se desprende sus propias estadísticas. Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja en este tipo de ilícitos, año tras año, las pérdidas económicas para la paraestatal suman mil 714 millones 921 mil 809 pesos en ese mismo periodo.
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