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mi茅rcoles, septiembre 27, 2023
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UIF afecta a 61 empresas en Tijuana

El pasado mes de junio, Karina fue informada por las instituciones bancarias en las que tiene suscritas dos cuentas financieras personales y por otro banco, donde est谩 como autorizada en dos cuentas de dos empresas dedicadas a la venta de combustible en Tijuana, que fue introducida a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como medida preventiva derivada de una investigaci贸n en la que existen indicios de que probablemente ella o las personas morales con las que se le vincula realizan operaciones con recursos de procedencia il铆cita.

La misma notificaci贸n, con el bloqueo o congelamiento de sus cuentas bancarias, recibieron entre junio y julio de este a帽o, 61 sociedades civiles y mercantiles, especialmente gasolineras, as铆 como seis personas f铆sicas relacionadas con esos negocios que tienen como sede la ciudad de Tijuana, pero cuyas sucursales en otros municipios de Baja California tambi茅n resultaron afectadas.


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La UIF, dependiente de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP), orden贸 a la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y 茅sta a su vez a los bancos, inmovilizar los recursos en esas cuentas.

La medida cautelar cay贸 por sorpresa a las empresas perjudicadas, entre las que se encuentran estaciones de servicio de combustible, boleter铆a electr贸nica, venta de tarjetas y vales de gasolina, facturaci贸n y el equipo de beisbol Toros de Tijuana, as铆 como sus negocios conexos que inicialmente se vieron en dificultades econ贸micas al no poder utilizar sus haberes para solventar pagos, hacer compras o cubrir las n贸minas de sus trabajadores. Sin embargo, a trav茅s de juicios de amparo indirecto, sus equipos jur铆dicos obtuvieron la suspensi贸n del acto reclamado, permiti茅ndoles acceder a sus recursos financieros de manera condicionada en tanto avanzan los recursos legales.

Pese a que no se ha demostrado responsabilidad en alguna conducta il铆cita, la representante legal de las compa帽铆as sancionadas preventivamente desconoce las razones del aseguramiento de las cuentas bancarias. Los siete jueces de Distrito de Tijuana que conocen de al menos 67 juicios de garant铆as, advierten que 鈥渓a inclusi贸n de una persona en el listado de bloqueo emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera solamente se traduce en el despliegue de una medida cautelar de 铆ndole administrativa referida al sistema financiero, y no en que la persona en cuesti贸n se encuentre realizando una conducta penal鈥.


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Sin embargo, entre las sociedades mercantiles bloqueadas se encuentra una que desde 2019 se encuentra estigmatizada por su presunta relaci贸n con negocios il铆citos de Genaro Garc铆a Luna, ex secretario federal de Seguridad P煤blica federal durante el sexenio de Felipe Calder贸n Hinojosa (2006-2012): Gasmart. De hecho, dos compa帽铆as con raz贸n social similar –Gasmart Proveedora de Servicios, SA de CV y Gasmart Distribuidora de Combustible, S de RL de CV- fueron sancionadas por la UIF con el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Extraoficialmente trascendi贸 que las empresas afectadas en Tijuana habr铆an contratado los servicios de Gasmart como compa帽铆a outsourcing durante algunos meses y esa relaci贸n les ha lastimado durante el curso de las investigaciones en contra de Garc铆a Luna, pues inicialmente la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) libr贸 贸rdenes de aprehensi贸n en contra de personas supuestamente allegadas al ex funcionario, entre las que figuran siete avecindadas en Tijuana -seis de ellas relacionadas con empresas bloqueadas-, y segundo, la UIF procedi贸 al congelamiento de las cuentas bancarias de esas personas f铆sicas y jur铆dicas.

脫RDENES DE CAPTURA

En apariencia, las empresas enlistadas por la UIF no estar铆an relacionadas con Genaro Garc铆a Luna, ya que de la carpeta de investigaci贸n FED/SEIDO/UEIORPIFAM-MEX/000270/2020, que dio origen a la causa penal 43/2023, de la estad铆stica del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de M茅xico -con residencia en Almoloya de Ju谩rez, Altiplano- se desprende que los hechos est谩n vinculados con los actos de corrupci贸n de las concesiones de los centros penitenciarios federales que datan desde la administraci贸n presidencial de Felipe Calder贸n.

De acuerdo con esa indagatoria, se presume 鈥la existencia de un grupo criminal que oper贸 entre junio de 2011 a diciembre de 2019, liderado por Genaro Garc铆a Luna. Dicha persona aprovech贸 su cargo como secretario de Seguridad P煤blica para obtener recursos a trav茅s de contratos celebrados con el 脫rgano Administrativo Desconcentrado Prevenci贸n y Readaptaci贸n Social (OADPRS), canalizando recursos a entidades controladas por 茅l, sus familiares y socios comerciales. Que entre dos mil doce y dos mil diecisiete el grupo se帽alado celebr贸 diez contratos il铆citos a trav茅s del OADPRS, por la suma de 5,112 millones de pesos, con la empresa Nunvav Inc, creada para triangular cantidades millonarias de recursos.

鈥淓l plan global de operar recursos il铆citamente obtenidos de la distracci贸n de recursos del OADPRS, comprendieron la constituci贸n de empresas fachadas, contrataci贸n de instrumentos financieros y la celebraci贸n de contratos (diez) por adjudicaci贸n directa con la empresa Nunvav. Se identificaron a veinte servidores p煤blicos que facilitaron la liberaci贸n y distracci贸n de recursos p煤blicos de car谩cter federal, participando activamente en la celebraci贸n de los contratos y actos subsecuentes, permitiendo que la organizaci贸n obtuviera recursos para dispersarlos a trav茅s de movimientos o transacciones en el sistema financiero, con la finalidad de ocultar su destino鈥, destaca el argumento de la FGR.

Presuntamente, de acuerdo con una investigaci贸n publicada en 2021 por R铆odoce y Quinto Elemento Lab, en las triangulaciones participaban diversas empresas como Grupo Gasmart -de accionistas sinaloenses-, que habr铆a recibido de Nunvav 42 millones 082 mil 734 pesos entre los a帽os 2017 y 2019. A su vez, 鈥Gasmart env铆o 20 millones 200 mil pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, de Garc铆a Luna鈥, refiere la indagaci贸n period铆stica que involucraba a empresarios del equipo de beisbol Algodoneros de Guasave, como Alfredo A.

Por su parte, las empresas tijuanenses del ramo de los combustibles estar铆an implicadas a trav茅s de Gasmart, lo que tambi茅n arrastr贸 a los negocios del beisbol.

Por el asunto de los presuntos contratos il铆citos del sistema penitenciario federal y las triangulaciones de dinero, el juez (de Distrito) de Control en Almoloya de Ju谩rez, dict贸 61 贸rdenes de aprehensi贸n el 4 de abril de 2023, aunque la FGR dio a conocer la informaci贸n hasta el 22 de mayo. Entre los indiciados se encuentran Genaro Garc铆a Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra G谩lvez; sus hermanos Humberto, Esperanza, Luz Mar铆a y Gloria Garc铆a Luna; su primo Oswaldo Luna Valderr谩bano, entre otros parientes, socios, ex funcionarios del OADPRS, empresarios y personas que administraban o estaban autorizadas en las cuentas bancarias de las empresas del ramo gasolinero.

La lista de mandamientos de captura la completan Jonathan Alexis W, Mauricio Samuel W, Jorge Luis C, Rosalba T, Esthela D, Mar铆a Vanesa P, Francisco C, Gabriel C, Nat谩n W, F茅lix V, Roberto S., Juan Eladio M, H茅ctor C, Guadalupe D, Jes煤s Alejandro B, Edgar Anuar R, Juan Pablo R, Brenda Berenice B, Cristina G, Ver贸nica Bego帽a G, Arturo S, Mara Thelma V, Jannet G, Gonzalo V, Antonio R, Sa煤l C, Paulo U, Ferm铆n R, Mar铆a Mavela A; Eduardo Enrique G, Jos茅 Luis L, Javier H, Mar铆a Lidia A, Jaime 脕, Jes煤s Alberto C, Emanuel C, Antonio M, Eduardo G, Jes煤s Gabriel P, Rafael P y Salvador C.

Tambi茅n los sinaloenses Alfredo A, Mar铆a H y su hermano David H; Jorge Luis H, Jes煤s Artemio T y Roberto O; los tijuanenses Rub茅n Dar铆o L, Ram贸n Alejandro R, Karina Argelia M, Ra煤l B, Ximena Abigail V, Manuel Alberto C y Jorge Luis R. Estos 煤ltimos, con excepci贸n de Jorge, ligados a empresas gasolineras bloqueadas por la UIF en Baja California, quienes ya se defienden a trav茅s de amparos en contra de la Interpol y ficha roja. Las 61 personas son imputadas por el delito de delincuencia organizada, adem谩s, los ex servidores p煤blicos deber谩n responder por el il铆cito de peculado.

CUENTAS CONGELADAS

Despu茅s del ejercicio de la acci贸n penal por parte de la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, la UIF emiti贸 el Acuerdo 189/2023, a trav茅s del cual incluy贸 a diversas personas a la Lista de Personas Bloqueadas e instruy贸 poner a disposici贸n de las entidades financieras, a trav茅s de la CNBV, el nombre de los individuos que se agregaron a dicho listado, a efecto de proceder a la suspensi贸n inmediata de la realizaci贸n de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitando tanto el abrir nuevas cuentas como la cancelaci贸n de las vigentes, as铆 como impedir la disposici贸n de los recursos que estas 煤ltimas contengan, incluyendo los casos en que la persona designada apareciera como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado.

La instrucci贸n, ejecutada a trav茅s del oficio 110/G/315/2023, incluy贸 429 cuentas bancarias, la mayor铆a relacionadas con las empresas y personas antes mencionadas en Tijuana.

A trav茅s de 67 juicios de amparo, cuyos acuerdos se han publicado desde junio en el portal del Consejo de la Judicatura de la Federaci贸n (CJF), ZETA document贸 el congelamiento de las cuentas de 61 sociedades civiles y mercantiles, adem谩s de seis personas f铆sicas afectas a las mismas empresas, independientemente de siete demandas de amparo en contra de las rese帽adas 贸rdenes de aprehensi贸n.

Las cuentas inicialmente inmovilizadas por la UIF se encuentran a nombre de Servicio El Tri谩ngulo del Refugio, S de RL de CV; Baja Alliance, S de RL de CV; C铆rculo Dos, SA de CV; Gasmart Proveedora de Servicios; Estaci贸n Grugas, S RL de CV; Totalizadora de Combustibles, S de RL de CV; Estaci贸n de Servicio La Puerta de M茅xico, S de RL de CV; Gasmart Distribuidora de Combustibles, S de RL de CV; Estaci贸n La Victoria, SA de CV; Estaci贸n Rio Tijuana, S de RL de CV; Corporativo de Energ铆a, Servicios y Desarrollo de Negocios, S de RL; Estaci贸n 脕mbar, S de RL de CV; Servicio El Octano, S de RL de CV; Estaci贸n Cucapah, SA de CV; Combuservicios Mexicanos, S de RL de CV; Petrol铆feros La Territorial, S de RL; Enerfuel Tech, S de RL de CV; y Apoyos y Suministros Comerciales e Industriales, SA de CV.

Tambi茅n figuran Gasolineros de Tijuana, SA de CV; Estaci贸n Rael, S de RL de CV; Distribuidora de Aditivos Baja, S de RL de CV; Maxgas, S de RL de CV; Gasmax, SA de CV; Distribuidora Baja Gas, S de RL de CV; Combuservicios Inmobiliarios del Noroeste, SA de CV; Servicio Helix, S de RL de CV; Estaci贸n de Servicio Le贸n, S de RL de CV; Servicio Calipso, S de RL de CV; Servicio Drako, S de RL de CV; Combuservicios Internacionales, S de RL de CV; Estaci贸n de Servicio Puerta Grande, S de RL de CV; Servicio Efigas, S de RL de CV; Skygas, S de RL; Estaci贸n Hip贸dromo, SA de CV; Enerred, S de RL de CV; Administradora Profesional de Gasolineras de M茅xico, S de RL; Servicio Cibola, SA de CV; Estaci贸n de Servicio Calafia, S de RL de CV y Estaci贸n de Servicio Sagitario, S de RL de CV.

La lista contin煤a con Monedero Electr贸nico Xiga, SA; Enememo, S de RL de CV; Enerser Edificaciones, SC; Villafloresta de Tijuana, SA de CV; Inmobiliaria Anadeca, SA de CV; Estancias Infantiles de Baja California; Rh Habilidades Integrales de Personal, SC; Servicio Inteligente de Administraci贸n, SC; Asesor铆a de Personal, SC; Multiboletos, SA de CV; Promotora de Boletos, SA de CV; Toroalimentos y Bebidas, S de RL; Agencia Internacional de Beisbol, S de RL de CV; Academia de Beisbol de Alto Rendimiento, AC; Toroshop T铆a Juana, S de RL de CV; Fundaci贸n Toros por el Beisbol, AC; Fundaci贸n Mudavuri, SA de CV; Estadio de Beisbol Toros de Tijuana, S de RL de CV; Grupo Uribe BAP SAPI de CV; adem谩s de los particulares Rub茅n Dar铆o L, Ram贸n Alejandro R, Karina Argelia M, Ra煤l B, Ximena Abigail V y Manuel Alberto C.

ZETA intent贸 conocer la versi贸n del grupo gasolinero afectado, que accedi贸 a responder escuetamente un cuestionario, ya que aseguran no contar con informaci贸n suficiente de las acciones de la UIF en su contra y 鈥渟e encuentran en curso las acciones y procedimientos legales por parte de las diversas empresas del grupo, con la finalidad de conocer los motivos y fundamentos de las autoridades respectivas de manera espec铆fica鈥. Sin embargo, en su respuesta afirman que 鈥渘o existe, ni ha existido vinculo legal o comercial con dicha persona (Genaro Garc铆a Luna) en lo particular ni como funcionario p煤blico鈥.

Por sugerencia del 谩rea jur铆dica, el consorcio no proporcion贸 el n煤mero de empresas y cuentas bloqueadas, pero dej贸 en claro que 鈥淒erivado de las acciones legales implementadas se ha permitido disponer de los recursos de las cuentas bancarias, como se reitera, se est谩 aclarando tal situaci贸n ante las autoridades competentes y desde luego no se ha dejado de cumplir con ning煤n tipo de obligaci贸n, toda vez que Grupo (sic) es una empresa socialmente responsable y que vela por el cumplimiento normativo a cabalidad鈥.

Hasta el momento, de los 67 juicios de amparo iniciados contra cuentas inmovilizadas por la UIF o los siete juicios de garant铆as contra 贸rdenes de aprehensi贸n promovidos en Tijuana, ninguno se ha resuelto, solvent谩ndose por ahora lo concerniente a suspensiones provisional o definitiva, en tanto en los siete Juzgados de Distrito de esta ciudad se siguen recabando los informes de las autoridades responsables.

M谩s del 90 por ciento de las cuentas bancarias congeladas corresponden a Banco Mercantil del Norte (Banorte), seg煤n se desprende de los acuerdos publicados frecuentemente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del CJF.

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