En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense
Presumen fraudes inmobiliarios; autoridades continúan sin resolver el multiasesinato descubierto en un barranco de Zapopan. Fenómeno de desapariciones se agrava ante insensibilidad de las autoridades de Jalisco
Siete jóvenes de Zapopan que laboraban en un call center irregular fueron sustraídos violentamente y están desaparecidos. Criminales operan este tipo de centros para extorsiones, fraudes y usurpación de identidad
Geofarma, SA de CV, presuntamente ligada al lavado de dinero del narcotráfico, fue proveedora de medicamentos de la Sedena, IMSS y otras instituciones públicas entre 2002 y 2007. Según autoridades, la organización criminal asociada blanqueaba capital de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y La Familia Michoacana
Juan Francisco Valenzuela Valenzuela presumiblemente lidera una célula asentada en Nogales, Sonora, que trabaja bajo la protección del capo sinaloense "El Mayo”
El Departamento del Tesoro designa a Obed Christian Sepúlveda Portillo, presunto miembro del CJNG, como uno de los que mueve armas de fuego de alto calibre y municiones hacia el sur de México. En 2017 causo baja de la Policía Tapatía
