Jesús Alonso Aispuro teme orden de aprehensión en su contra. La OFAC le señala como intermediario financiero clave en la red de criptolavado de Iván Archivaldo Guzmán
Estados Unidos designa en poco más de un año a 18 personas y 29 empresas por blanquear dinero de Sinaloa. Redes de lavado en favor de Iván Archivaldo operan en Mexicali, Culiacán y Mazatlán. Esposa de empresario designado lloró cuando le congelaron cuentas bancarias
La SEGOB distingue entre tres asuntos que Reforma relacionó: los permisos judiciales a Clíe, los casinos de la familia Chow del Campo y el sitio crowncitybets.mx.
La acción es la tercera de la OFAC contra el CDN en la actual administración Trump y expone a un abogado y a un presunto activista como operadores del cártel.
Omar García Harfuch informó que se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares en ocho estados, resultado de una investigación financiera coordinada entre seguridad, Hacienda y autoridades internacionales.
