El Ministerio Público acata suspensión definitiva concedida al exjefe policial de Mexicali en un juicio de amparo. Mendívil García podrá revisar los catorce tomos de la carpeta iniciada en su contra
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en posicionar la postura del gobierno federal frente a las sanciones internacionales emitidas por el Departamento del Tesoro de...
El Registro Federal formalizó el aviso de la OFAC sobre individuos y empresas sancionadas. La publicación hace efectivas las medidas financieras en jurisdicción estadounidense que incluyen a operadores políticos, exfuncionarios policiales y comercios
La secretaría de honestidad confirmó que han encontrado contratos realizados por distintas instancias de gobierno con las empresas señaladas por la OFAC y estarán analizando si, dicha relación se realizó conforme a lo marcado por la ley
El Quinto Tribunal Colegiado admitió los recursos de revisión promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el propio empresario rosaritense. El Cande considera insuficiente la protección de la justicia federal para desbloquear sus cuentas bancarias
La agencia antidrogas actualizó la ficha de búsqueda e identificó la capital mexicana como sitio donde el capo se mueve. Los registros oficiales modificaron los datos de estatura y peso del fugitivo
Ante los cuestionamientos sobre los nexos del exesposo de Marina del Pilar con redes de lavado, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los reportes de la OFAC no obligan a la UIF a presentar denuncias penales automáticas en México
Hacienda ordenó el congelamiento de cuentas bancarias a 46 sujetos sancionados por Estados Unidos, entre personas físicas y empresas, entre ellas el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda
