Estados Unidos designa en poco más de un año a 18 personas y 29 empresas por blanquear dinero de Sinaloa. Redes de lavado en favor de Iván Archivaldo operan en Mexicali, Culiacán y Mazatlán. Esposa de empresario designado lloró cuando le congelaron cuentas bancarias
La SEGOB distingue entre tres asuntos que Reforma relacionó: los permisos judiciales a Clíe, los casinos de la familia Chow del Campo y el sitio crowncitybets.mx.
La acción es la tercera de la OFAC contra el CDN en la actual administración Trump y expone a un abogado y a un presunto activista como operadores del cártel.
Omar García Harfuch informó que se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares en ocho estados, resultado de una investigación financiera coordinada entre seguridad, Hacienda y autoridades internacionales.
Desde la inclusión de Candelario Arcega Aguirre, el Cande, en la lista de sanciones de la Oficina para Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se anticipó la caída de por lo menos un funcionario del Ayuntamiento de Tijuana.
Chuy González tiene relaciones comerciales con la empresa La Familia de los Salgado Chávez, con Jorge Alberto Hank, Gerónimo Vera, el ex alcalde expriista, Javier Robles Aguirre y el expanista, Raúl Felipe Luévano Ruiz.
“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”, finalizó Brown Figueredo.
