OFAC

La ofensiva exhibe cómo el cártel oculta activos en tequileras, gasolineras, agrícolas y hasta una zapatería infantil mediante familiares y prestanombres.

La designación abre la puerta a procesar bajo leyes antiterroristas a socios y financiadores de ambas organizaciones criminales.

Washington vincula la acusación a la designación del cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.

...a Moreno Santelices le enviaron un oficio del Consejo de Desarrollo de Tijuana donde le solicitaban “suspender temporalmente su membresía como consejero del CDT”, organismo en el cual participaba como consejero consultivo. Desde entonces Marco Moreno Santelices fue prácticamente corrido del CDT, adonde no ha solicitado reingresar.

Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas ligadas al huachicol del CJNG en Tamaulipas.

Reportes citados por el Tesoro de EU sugieren que hasta un tercio del combustible vendido en México sería ilícito.

Jesús Alonso Aispuro teme orden de aprehensión en su contra. La OFAC le señala como intermediario financiero clave en la red de criptolavado de Iván Archivaldo Guzmán

El Tesoro de EE.UU. depura su lista OFAC eliminando designaciones de narcotraficantes mexicanos ya fallecidos o sin amenaza vigente.

Las sanciones incluyen testaferros y empresas fachada en Chihuahua, entre ellas un restaurante y una compañía de seguridad privada.

Estados Unidos designa en poco más de un año a 18 personas y 29 empresas por blanquear dinero de Sinaloa. Redes de lavado en favor de Iván Archivaldo operan en Mexicali, Culiacán y Mazatlán. Esposa de empresario designado lloró cuando le congelaron cuentas bancarias