Un juez federal vinculó a proceso a cinco personas quienes presuntamente eran integrantes de una organización delictiva que se dedicaba a suplantar la identidad de personajes públicos y exigirles a sus víctimas sumas de dinero.
La Fiscalía General de la República indicó que el 14 y 15 de diciembre en Baja California y Sinaloa se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rafael Nicolás Vega Flores, José Martín Álvarez García, Yesenia Itzel Valles Avendaño, Roberto Carlos Velázquez Urtado y/o Roberto Carlos Velázquez Huertado, y Marcos Martín Lizárraga Tirado, por presuntamente cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Tras la determinación del juez, los hombres fueron internados en el Centro de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, y la mujer en el Cefereso 16 “Morelos”.
En un comunicado, la FGR refirió que el 20 de agosto de 2019 inició una investigación en la que se identificó a la estructura criminal, cuyo modus operandi fue señalado por al menos cinco víctimas-denunciantes, quienes manifestaron que mediante engaños o amenazas los ahora detenidos solicitaban importantes cantidades de dinero obteniendo con ello recursos de forma ilícita, mismos que eran dispersados en diversas cuentas bancarias y, por ende, dañando el sistema financiero.
Derivado de la investigación coordinada por la FGR se logró identificar a las personas involucradas, así como su nivel de participación en la organización criminal, la cual -mediante el sistema financiero- efectuó conductas permanentes que derivaron en la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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