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martes, junio 25, 2024
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Santiago Nieto Castillo

UIF investiga a Gertz Manero y FGR a Nieto Castillo, revelan El Universal y Reforma

Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, dos de los pilares de la lucha contra la corrupción del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron exhibidos, este lunes 6 de diciembre, en las portadas de los dos medios impresos con la más importante circulación nacional: los diarios El Universal y Reforma, respectivamente.

Juicio en EU por demanda civil de UIF contra García Luna, comenzará en mayo del 2023

El juez William Thomas, de la Corte del D√©cimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en Estados Unidos, fij√≥ para el 8 de mayo del 2023, el inicio del juicio por la demanda civil presentada por el Gobierno de M√©xico el pasado 21 de septiembre, contra Genaro Garc√≠a Luna, ex titular de la Secretar√≠a de Seguridad P√ļblica (SSP) Federal, durante la Administraci√≥n de Felipe Calder√≥n Hinojosa, as√≠ como m√°s de 40 entidades f√≠sicas y morales.

La ca√≠da del ‚ÄúZar Anti-lavado‚ÄĚ

Presidente de México pide renuncia a Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El ex fiscal electoral congeló más de 40 mil cuentas bancarias con capitales sospechosos.

Fue ‚Äúuna buena decisi√≥n‚ÄĚ renuncia de Nieto a UIF; Pablo G√≥mez, ‚Äúincorruptible‚ÄĚ: AMLO

El presidente Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador consider√≥ que ‚Äúfue una decisi√≥n‚ÄĚ de Santiago Nieto Castillo renunciar a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de su pol√©mica boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala.

FGR solicita prisión preventiva justificada contra Lozoya por caso Odebrecht

La Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica (FGR) solicit√≥, este mi√©rcoles 3 de noviembre, a Jos√© Artemio Z√ļ√Īiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que otorgue la medida cautelar de prisi√≥n preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petr√≥leos Mexicanos (PEMEX).

UIF bloquea 186 cuentas relacionadas al CJGN, Sinaloa, Cuinis, Juárez, Golfo, Beltrán, Tepito, etcétera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales que operan en Jalisco y el Estado de México, entre estos los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Tláhuac, del Golfo (CDG), Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Cuinis, La Nueva Plaza, de Sinaloa, de Juárez, Matazetas, Nuevo Imperio, Nueva Empresa, Nueva Familia, Unión Tepito, Caballeros Templarios, entre otros.

El martes, UIF presentar√° denuncia contra primo gobernador de Tamaulipas

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform√≥ que el pr√≥ximo martes 6 de julio el √°rea a su cargo presentar√° denuncias por desv√≠o de recursos en un esquema similar a la Estafa Maestra contra diversos servidores p√ļblicos de la Universidad Aut√≥noma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador Francisco Garc√≠a Cabeza de Vaca.

UIF va por investigar a candidatos en 2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar√≠a de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, est√° en pl√°ticas con el INE para investigar financieramente a quienes aspiren a cargos de elecci√≥n popular el pr√≥ximo a√Īo. Adem√°s, dice tener los datos de 20 millones de personas que son sujetos a investigaci√≥n. Ha detectado m√°s […]

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