El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), liberó los documentos e información contenida en los llamados Panama Papers, de más de 200 mil firmas offshore que figuran en la investigación en un intento por obtener más pistas de quién se aprovechó de paraísos fiscales alrededor del mundo. La base […]
Los periodistas alemanes de investigación, Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del diario Süddeutsche Zeitung, en Múnich, recibieron hace poco más de un año, de una fuente confidencial, la mayor filtración de documentos de la historia, que terminó en una investigación global con 370 reporteros en 78 países, los llamados Panama Papers. Ahora, el informante anónimo […]
Por Carlos Álvarez Acevedo. El diario uruguayo El País informó que las autoridades de aquel país detuvieron a Gerardo González Valencia, segundo al mando del cártel mexicano de “Los Cuinis”, mismo que ayer rindió declaración en el el Juzgado de Crimen Organizado del país sudamericano. De acuerdo con el diario, grupos de la Guardia Republicana […]
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación criminal luego de que se diera a concoer los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló millones de documentos sobre la firma panameña Mossack Fonseca, que utilizó posibles esquemas de fraude. La justicia estadounidense […]
Vladímir Vladímirovich Putin, presidente de la Federación Rusa, acusó hoy al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de la filtración de 11.5 millones de documentos robados y luego filtrados la prensa, conocidos como los Panama Papers, con el objetivo de “desestabilizar la situación social y política” en su país. “Y que detrás de […]
La investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en alianza con cientos de medios de comunicación, conocida como Panama Papers, también develó que el narcotraficante mexicano, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, aparece como cliente del despacho panameño Mossack Fonseca. Una investigación realizada por la cadena Univisión revela que, en […]
El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, aseguró que la dependencia a su cargo investiga los 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios referidos en la investigación del caso Papeles de Panamá. Además, dijo, 18 tienen de estas personas ya se les está efectuando una auditoría y a dos de ellos se les investiga […]
El abogado suizo Gianni Infantino, que desde el 26 de febrero de 2016 se desempeña como presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), habría negociado con empresas implicadas en el mega escándalo de corrupción por derechos televisivos, también conocido como “Caso Blatter”. De acuerdo con la investigación hecha por el diario británico The […]
