Autoridades estadounidenses desmantelaron una red de lavado de dinero del narcotráfico, integrada por 22 personas, que utilizaban apodos de figuras célebres como “Pitbull” o “Neymar” para enviar millones de dólares a Colombia, informó hoy el diario local The Miami Herald. Esta amplia red estaba ligada al Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias […]
A través de un comunicado, la Policía Federal (PF) informó que grupos de élite de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, detuvieron en la ciudad de Oaxaca a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, e identificado como el principal operador del lavado de dinero en las organizaciones delictivas encabezadas por Joaquín Guzmán […]
Las autoridades colombianas informaron que 13 personas fueron detenidas durante un operativo para desmantelar una red que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa. Entre este grupo se encontraban 5 azafatas de Avianca, la mayor aerolínea del país sudamericano. Las azafatas y las otros 8 personas fueron detenidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas […]
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido La Policía Federal brasileña por presunto “lavado de dinero” y “corrupción” dentro de la investigación por el caso de la petrolera estatal Petrobras, tras tres horas de declaración salió libre este día. Lula fue presidente de la República desde el 1 de enero de 2003 […]
