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martes, agosto 26, 2025
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UIF

UIF bloquea 186 cuentas relacionadas al CJGN, Sinaloa, Cuinis, Juárez, Golfo, Beltrán, Tepito, etcétera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales que operan en Jalisco y el Estado de México, entre estos los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Tláhuac, del Golfo (CDG), Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Cuinis, La Nueva Plaza, de Sinaloa, de Juárez, Matazetas, Nuevo Imperio, Nueva Empresa, Nueva Familia, Unión Tepito, Caballeros Templarios, entre otros.

Denuncian a Gloria Trevi y a su esposo por delito fiscal

Ahora es la cantante regiomontana es señalada por la UIF por fraude fiscal y lavado de dinero

UIF va por investigar a candidatos en 2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, está en pláticas con el INE para investigar financieramente a quienes aspiren a cargos de elección popular el próximo año. Además, dice tener los datos de 20 millones de personas que son sujetos a investigación. Ha detectado más […]

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