El dinero asegurado por la Marina en julio de 2013 es producto de la comisión de delitos, situación que fue acreditada por la FGR ante la juzgadora especializada en CDMX
En México, los guerreros aztecas eran odiosos por su crueldad y sadismo, y al estar en sus orgías por fortuna las demás tribus prefirieron aliarse a Hernán Cortés para acabar con su tiranía.
Magistrados de un tribunal colegiado resolvieron recurso de revisión y confirmaron la negativa de un tribunal unitario de ampararle para enfrentar su proceso por lavado de dinero en libertad
Van tras García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Ney González, de Nayarit. Otros 17 ex mandatarios ya probaron la cárcel y por lo menos otros cinco están en la mira
Haiping Pann que lavaba dinero en algunos comercios chinos de la calle Obregón en Guadalajara será juzgado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois
Geofarma, SA de CV, presuntamente ligada al lavado de dinero del narcotráfico, fue proveedora de medicamentos de la Sedena, IMSS y otras instituciones públicas entre 2002 y 2007. Según autoridades, la organización criminal asociada blanqueaba capital de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y La Familia Michoacana
Durante el mes de agosto, el gobierno de Guatemala ha arrestado a dos directivos de elPeriódico, en operativos opacos e irregulares. Los periodistas se organizaron ante el nuevo ataque contra la libertad de expresión del gobierno de Alejandro Giammattel.
Jessica Johanna Oseguera González, hija del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, reclama a través de una demanda de amparo el aseguramiento de una cuenta bancaria en una sucursal de BVVA Bancomer
La recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, trajo consigo una serie de reacciones del propio grupo criminal y la respuesta de las autoridades que hasta el momento mantiene operativos en el municipio de Zapopan con el refuerzo de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
