Un operativo de inteligencia realizado por la FESC y la Interpol México resultó en la captura de Francisco “N”, un presunto delincuente vinculado a la delincuencia organizada y lavado de dinero, requerido por la justicia de Estados Unidos. El detenido será sometido a los procesos legales para su posible extradición.
...Torres Torres intentó hacerse el inocente y describir que la revocación de su visa se debía a “procedimientos administrativos”. Y pues no, tampoco fue ese el sustento; tan es así que ya le han negado la entrega de una nueva visa en meses recientes
La diputada fue detenida en la garita de Calexico con más de 800 mil pesos divididos en dos compartimientos. Especialistas: acción es ilegal, amerita investigación por violación a la ley aduanera
Burgueño se comparó con los políticos que no tienen visa para cruzar la frontera, afirmando que las autoridades de Estados Unidos sí creen en él, y el ejemplo es la apertura de un carril nuevo del programa Sentri de Tijuana a San Ysidro.
Omar García Harfuch informó que se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares en ocho estados, resultado de una investigación financiera coordinada entre seguridad, Hacienda y autoridades internacionales.
Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa ya no operan en el país, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ayudar a lavar dinero a cárteles del narcotráfico.
Autoridades mexicanas enfrentan un lavado de dinero desbordado. Criminales infiltran la economía mexicana con recursos ilícitos. EU advierte a México en casos como los de CIBanco, Intercam y Vector. Habrá reforma para frenar amparos que descongelen cuentas
En el podcast hablamos sobre la red de empresarios y políticos relacionados con el Cártel de Sinaloa revelada por el Departamento de Estado y de los Rusos como objetivo prioritario de los Estados Unidos en Mexicali.
