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lunes, agosto 25, 2025
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Lavado de dinero

Se duplica lavado de dinero en México: Santiago Nieto

Ha aumentado al doble el lavado de dinero en el país, comparado con los años noventa, de 0.5 a 1.63% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

CI Banco e Intercam venderán una parte “significativa”

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han alcanzado acuerdos para que CIBanco, S.A. e Intercam Banco S.A. vendan una parte “significativa” de sus operaciones, luego de que ambas instituciones financieras junto con Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Así cayó el Speed y su célula asesina: Podcast.

En el podcast hablamos del arresto del expolicía Edgar Vázquez Flores alias Speed; de las narcoempresas enlistadas en Estados Unidos; del fracado de Paco Ignacio Taibo II en San Diego; y de la reelección del presidente del Poder Judicial del Estado.

Marcas como Adidas deberían pagar regalías por apropiación de patrimonio cultural: Nieto

De visita en Tijuana el titular del IMPI también advirtió de un incremento de lavado de dinero en el país

Bankaool incorpora personal de Intercam; prevé abrir sucursales en Tijuana

El banco mexicano Bankaool contrató a 250 colaboradores de Intercam, institución financiera que, en junio de 2025, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos.

Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos.

García Luna y Romo en bancos señalados por el Tesoro de EEUU

Entre 2013 y 2019, una empresa controlada por Genaro García Luna hizo transacciones por más de 40 mdd, producto de sobornos del Cártel de Sinaloa, con Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de Presidencia en el sexenio de AMLO. CNBV interviene a Intercam y CIBanco para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes

Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025

CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

En el podcast hablamos de la reorganización del CAF de acuerdo a investigaciones de las autoridades; del congelamiento de cuentas a Xolos y de la productividad de la senadora Julieta Ramírez; así como de las cuentas de García Luna en bancos del ex jefe de la oficina de AMLO.

Dictan segundo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

FGR acusa al mandatario de extracción priista de lavado de dinero y delitos contra la salud
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