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Lavado de dinero

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Sheinbaum señala que FGR informó sobre pruebas contra hermana de Lozoya

Carlos Álvarez Acevedo -
La defensa denuncia uso desmedido de la fuerza y exposición pública de la detenida durante su captura en el AICM.
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Defensa de hermana de Emilio Lozoya reclama uso de fuerza durante detención

Carlos Álvarez Acevedo -
Jueza otorga dos horas a la defensa de Lozoya Austin para revisar expediente de 70 mil fojas.
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“El Chavo Félix” se declara culpable de narcotráfico ante tribunal federal en San Diego

Carlos Álvarez Acevedo -
La culpabilidad de Félix Gastélum se produjo tres años después de su acusación formal en EE.UU. y en vísperas de la sentencia programada para 2027.
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Roberto Borge sale de prisión tras siete años; cumplirá arresto domiciliario por lavado

Carlos Álvarez Acevedo -
El proceso de lavado de dinero continúa activo; si Borge Angulo es condenado, deberá regresar a la cárcel.
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EU ha transferido a México 313 criminales bajo la Administración Trump, informa embajador

Carlos Álvarez Acevedo -
México ha pedido a EE.UU. actuar contra redes de tráfico de armas, lavado de dinero y drogas en territorio estadounidense.
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Jurado de EU acusa a narco mexicano vinculado a Los Viagras por tráfico de metanfetamina

Carlos Álvarez Acevedo -
La acusación amplía la ofensiva judicial estadounidense contra los Cárteles Unidos, designados como organización terrorista desde febrero de 2025.
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Detienen a ex coordinador de penales y colaborador de García Luna, por desvío de 5 mil mdp

Carlos Álvarez Acevedo -
Molina Díaz enfrentaba ya un proceso previo por el incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez.
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FGR desmantela red de lavado y facturación falsa de “el Caballito”

Ana Karen Ortiz -
La FGR detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal, aseguró 11 inmuebles, 16 vehículos y una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas
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Juez absuelve a Borge por delincuencia organizada; saldrá de cárcel tras casi seis años preso

Carlos Álvarez Acevedo -
Juez federal absuelve a Roberto Borge por delincuencia organizada; continuará proceso por lavado en prisión domiciliaria en Estado de México.
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Presunto operador financiero de Los Chapitos solicita amparo en Sinaloa

Redacción Zeta -
Jesús Alonso Aispuro teme orden de aprehensión en su contra. La OFAC le señala como intermediario financiero clave en la red de criptolavado de Iván Archivaldo Guzmán
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