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viernes, mayo 22, 2026
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Lavado de dinero

Sheinbaum desconoce bloqueos de UIF contra empresas de los hijos de Rocha Moya

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer los bloqueos preventivos de la UIF contra las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya.

EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Dos ciudadanos chinos acusados en Virginia por blanquear fondos del narcotráfico mediante transferencias espejo y comunicaciones encriptadas.

México recupera 578.5 mdd más del caso García Luna; suma total asciende a 3 mil millones

El juez Rebull rechazó reabrir el juicio y ordenó ejecutar el acuerdo confidencial firmado en febrero de 2025.

Trump restringe servicios financieros a migrantes indocumentados en EU

Los plazos de 60 a 180 días fijados en la orden presionan a reguladores a endurecer controles bancarios que afectarán el flujo de remesas.

Tesoro de EU sanciona dos redes financieras del cártel de Sinaloa

Las sanciones incluyen testaferros y empresas fachada en Chihuahua, entre ellas un restaurante y una compañía de seguridad privada.

FGR y SSPC capturan en Guadalajara a ‘El Chipo’, operador financiero del CJNG

El cateo a cinco inmuebles tapatíos derivó en el aseguramiento de armas, sustancias ilícitas, insumos químicos y maquinaria de envasado vinculados con la red financiera del cártel.

Venezuela deporta a Alex Saab a EU; exaliado de Maduro enfrentará cargos judiciales

Venezuela deportó a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro y acusado de corrupción y lavado de dinero, tras años de investigaciones y procesos judiciales internacionales.

El Jardinero enfrenta nuevos delitos de lavado y tráfico de metanfetaminas

Las autoridades norteamericanas extendieron el periodo de actividades criminales del Jardinero hasta finales de dos mil veinticinco. Audias Flores Silva permanece en el Altiplano mientras corre el plazo para su formal entrega a Estados Unidos

Detienen en Montreal a esposa del principal lavador del Cártel de Sinaloa

Toro Díaz, operadora financiera del CDS, fue interceptada con documentos falsos en un aeropuerto canadiense.

EU lanza estrategia antidrogas que exige a México desmantelar cárteles y extraditar líderes del CJNG

La NDCS 2026 -que no menciona a Sinaloa en 195 páginas del documento- condiciona la cooperación con México a la extradición de líderes del CJNG y el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo.
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