Burgueño se comparó con los políticos que no tienen visa para cruzar la frontera, afirmando que las autoridades de Estados Unidos sí creen en él, y el ejemplo es la apertura de un carril nuevo del programa Sentri de Tijuana a San Ysidro.
Omar García Harfuch informó que se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares en ocho estados, resultado de una investigación financiera coordinada entre seguridad, Hacienda y autoridades internacionales.
Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa ya no operan en el país, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ayudar a lavar dinero a cárteles del narcotráfico.
Autoridades mexicanas enfrentan un lavado de dinero desbordado. Criminales infiltran la economía mexicana con recursos ilícitos. EU advierte a México en casos como los de CIBanco, Intercam y Vector. Habrá reforma para frenar amparos que descongelen cuentas
En el podcast hablamos sobre la red de empresarios y políticos relacionados con el Cártel de Sinaloa revelada por el Departamento de Estado y de los Rusos como objetivo prioritario de los Estados Unidos en Mexicali.
“Es una compañera del movimiento”, es lo único que mencionó la gobernadora sobre la acusación por lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa del Departamento del Tesoro en Estados Unidos.
Ha aumentado al doble el lavado de dinero en el país, comparado con los años noventa, de 0.5 a 1.63% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han alcanzado acuerdos para que CIBanco, S.A. e Intercam Banco S.A. vendan una parte “significativa” de sus operaciones, luego de que ambas instituciones financieras junto con Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En el podcast hablamos del arresto del expolicía Edgar Vázquez Flores alias Speed; de las narcoempresas enlistadas en Estados Unidos; del fracado de Paco Ignacio Taibo II en San Diego; y de la reelección del presidente del Poder Judicial del Estado.
