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lunes, mayo 26, 2025
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Contenidos sobre:

Lavado de dinero

Dictan segundo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

FGR acusa al mandatario de extracción priista de lavado de dinero y delitos contra la salud

Perdiendo el poder… y el respaldo

Los mensajes a favor de la gobernadora Marina Ávila, han sido débiles y forzados. Marinistas en BC se pusieron la camiseta, pero figuras notorias de Morena no la han respaldado

La conexión México-EU-Canadá del narco

Canadienses, estadounidenses y europeos han diversificado la mafia que opera para cárteles mexicanos. La extradición de un polaco y el homicidio de un holandés, el alcance del CDS. Ex atleta canadiense Wedding sigue en México

FGR pierde juicio de extinción de dominio contra Emilio Lozoya

Jueza argumenta que la indagatoria inició en 2017 y dos años después se incorporó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como supuesto de procedencia de extinción de dominio en la Constitución

EU protege a Osiel Cárdenas

Portal del Buró de Prisiones se contradice con fecha de excarcelación. Unión Americana pretende que sea colaborador. En México tiene proceso pendiente por delincuencia organizada

274 narcoempresas mexicanas identificadas

En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense

Matan a Omar Guadalupe Ayón en Tijuana; lavó dinero para el CDS

Omar Guadalupe trabajó para Gibrán Rodríguez, quien formaba parte de una red de lavado de dinero que transportaba millones, producto de la venta de drogas del CDS hacia EU

52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

Sospecha de remesas “sucias”

Remesas enviadas desde EU aumentaron 103% entre 2017 y 2022. Grupo Signos Vitales advierte que el 1% son lavado de dinero. “Grupos criminales aprovechan la estructura para blanquear capital”

Las drogas, la guerra, la violencia y la militarización (Tercera y última parte)

Cuando Felipe Calderón absurdamente -sin primero haber instituido una fuerza de inteligencia civil con policías detectivescos, tipo Sûrete, Scotland Yard o FBI- inició la guerra contra el narcotráfico, basándose en los ya infiltrados en la marina y el ejército, obvió que fracasó.
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