Lavado de dinero

La defensa podrá pedir que se excluyan las intercepciones de comunicaciones reunidas durante la investigación federal estadounidense

La orden judicial abre la vía para que la conductora pida audiencia de fianza ante un juez migratorio

El cateo también dejó credenciales migratorias, droga, relojes, vehículos y una máquina contadora de billetes aseguradas

La conductora solicitó asilo político en Estados Unidos y alega persecución ideológica, argumento que la presidenta descartó.

FGR, Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Control Interno del INE y la UIF investigan a Guadalupe Taddei tras su renuncia en el Instituto Nacional Electoral. El proveedor Alfredo Hernández Casillas fue bloqueado en 2023 por la UIF de Pablo Gómez. Concurso de delitos sumaría más de 30 años de pena a involucrados

La defensa anexó informes médicos de una hija, para evitar el traslado de la presentadora fuera de Miami.

El detenido cumplirá también cinco años de libertad condicional supervisada tras purgar la pena de prisión en Estados Unidos.

La Policía Federal anuló también el pasaporte diplomático del senador, investigado por presunto lavado de dinero bajo secreto judicial.

La sentenciada depositó cerca de 23 millones de dólares en efectivo mediante identidades falsas y empresas fachada

Presupuestos con costos “inflados”, contratos sobrevaluados y la presunta solicitud de “moches” millonarios a empresas para otorgar la venia en proyectos municipales, han puesto en el ojo del huracán al Gobierno Municipal de Tecate, de Román Cota, quien aparece en fotografías, con personajes hoy señalados por el Gobierno de Estados Unidos como “lavadores” del Cártel de Sinaloa de la fracción de Los Mayos.