18.6 C
Tijuana
lunes, octubre 27, 2025
- Publicidad -

Contenidos sobre

Lavado de dinero

Dejan de operar Intercam, CI Banco y Vector en México: ABM

Intercam Banco, CI Banco y Vector Casa de Bolsa ya no operan en el país, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones derivado de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ayudar a lavar dinero a cárteles del narcotráfico.

Desde 2019 el lavado de dinero se ha duplicado

Autoridades mexicanas enfrentan un lavado de dinero desbordado. Criminales infiltran la economía mexicana con recursos ilícitos. EU advierte a México en casos como los de CIBanco, Intercam y Vector. Habrá reforma para frenar amparos que descongelen cuentas

“La ley va a alcanzar a todos” Cónsul Christopher Teal: Podcast.

En el podcast hablamos sobre la red de empresarios y políticos relacionados con el Cártel de Sinaloa revelada por el Departamento de Estado y de los Rusos como objetivo prioritario de los Estados Unidos en Mexicali.

Marina evita respaldar a la diputada Aracely Brown relacionada con el CDS

“Es una compañera del movimiento”, es lo único que mencionó la gobernadora sobre la acusación por lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa del Departamento del Tesoro en Estados Unidos.

Se duplica lavado de dinero en México: Santiago Nieto

Ha aumentado al doble el lavado de dinero en el país, comparado con los años noventa, de 0.5 a 1.63% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

CI Banco e Intercam venderán una parte “significativa”

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han alcanzado acuerdos para que CIBanco, S.A. e Intercam Banco S.A. vendan una parte “significativa” de sus operaciones, luego de que ambas instituciones financieras junto con Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Así cayó el Speed y su célula asesina: Podcast.

En el podcast hablamos del arresto del expolicía Edgar Vázquez Flores alias Speed; de las narcoempresas enlistadas en Estados Unidos; del fracado de Paco Ignacio Taibo II en San Diego; y de la reelección del presidente del Poder Judicial del Estado.

Marcas como Adidas deberían pagar regalías por apropiación de patrimonio cultural: Nieto

De visita en Tijuana el titular del IMPI también advirtió de un incremento de lavado de dinero en el país

Bankaool incorpora personal de Intercam; prevé abrir sucursales en Tijuana

El banco mexicano Bankaool contrató a 250 colaboradores de Intercam, institución financiera que, en junio de 2025, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos.

Visa desconecta tarjetas de CIBanco

Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos.
- Advertisement -

Últimas Noticias

- Advertisement -