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viernes, mayo 29, 2026
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Lavado de dinero

Juez absuelve a Borge por delincuencia organizada; saldrá de cárcel tras casi seis años preso

Juez federal absuelve a Roberto Borge por delincuencia organizada; continuará proceso por lavado en prisión domiciliaria en Estado de México.

Presunto operador financiero de Los Chapitos solicita amparo en Sinaloa

Jesús Alonso Aispuro teme orden de aprehensión en su contra. La OFAC le señala como intermediario financiero clave en la red de criptolavado de Iván Archivaldo Guzmán

“No tiene nada de político”, dice Sheinbaum sobre los citatorios a Campos y Rocha Moya.

En pocas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió responder si el juzgado de Nueva York habría mandando pruebas contra Rocha Moya, para ser citado por la FGR.

FGR evade revelar fecha de cita de Rocha Moya.

En un comunicado, la Fiscalía de Sheinbaum presume citar a 12 funcionarios estatales y federales: los diez morenistas de Sinaloa acusados por nexos con el crimen desde Nueva York; y la gobernadora y el fiscal de Chihuahua.

Sheinbaum desconoce bloqueos de UIF contra empresas de los hijos de Rocha Moya

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer los bloqueos preventivos de la UIF contra las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya.

EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Dos ciudadanos chinos acusados en Virginia por blanquear fondos del narcotráfico mediante transferencias espejo y comunicaciones encriptadas.

México recupera 578.5 mdd más del caso García Luna; suma total asciende a 3 mil millones

El juez Rebull rechazó reabrir el juicio y ordenó ejecutar el acuerdo confidencial firmado en febrero de 2025.

Trump restringe servicios financieros a migrantes indocumentados en EU

Los plazos de 60 a 180 días fijados en la orden presionan a reguladores a endurecer controles bancarios que afectarán el flujo de remesas.

Tesoro de EU sanciona dos redes financieras del cártel de Sinaloa

Las sanciones incluyen testaferros y empresas fachada en Chihuahua, entre ellas un restaurante y una compañía de seguridad privada.

FGR y SSPC capturan en Guadalajara a ‘El Chipo’, operador financiero del CJNG

El cateo a cinco inmuebles tapatíos derivó en el aseguramiento de armas, sustancias ilícitas, insumos químicos y maquinaria de envasado vinculados con la red financiera del cártel.
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