El banco mexicano Bankaool contrató a 250 colaboradores de Intercam, institución financiera que, en junio de 2025, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos.
Desde la tarde del 30 de junio, la empresa operadora de pagos Visa desconectó de su plataforma las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que esta institución financiera junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de lavar dinero por el gobierno de Estados Unidos.
Entre 2013 y 2019, una empresa controlada por Genaro García Luna hizo transacciones por más de 40 mdd, producto de sobornos del Cártel de Sinaloa, con Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de Presidencia en el sexenio de AMLO. CNBV interviene a Intercam y CIBanco para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes
La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025
En el podcast hablamos de la reorganización del CAF de acuerdo a investigaciones de las autoridades; del congelamiento de cuentas a Xolos y de la productividad de la senadora Julieta Ramírez; así como de las cuentas de García Luna en bancos del ex jefe de la oficina de AMLO.
Los mensajes a favor de la gobernadora Marina Ávila, han sido débiles y forzados. Marinistas en BC se pusieron la camiseta, pero figuras notorias de Morena no la han respaldado
Canadienses, estadounidenses y europeos han diversificado la mafia que opera para cárteles mexicanos. La extradición de un polaco y el homicidio de un holandés, el alcance del CDS. Ex atleta canadiense Wedding sigue en México
Jueza argumenta que la indagatoria inició en 2017 y dos años después se incorporó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como supuesto de procedencia de extinción de dominio en la Constitución
Portal del Buró de Prisiones se contradice con fecha de excarcelación. Unión Americana pretende que sea colaborador. En México tiene proceso pendiente por delincuencia organizada
