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viernes, julio 31, 2026
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Lavado de dinero

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declara culpable de narcotráfico en EU

La entrega del acusado a EE.UU. en febrero de 2025 se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional de México.

Zhenli Ye Gon, “coopelas o cuello”, recibe 15 años de prisión por lavar 33 millones de dólares

La casa donde se aseguraron los 205 millones de dólares fue subastada en 102 millones de pesos durante 2019, destinados a becas deportivas.

Juez dicta prisión preventiva a “El Tío”, operador financiero de ‘Los Chapitos’

La duplicidad del término constitucional pospuso la definición jurídica de seis detenidos recluidos en el penal federal de Guasave.

Embajador de EU en México advierte que nuevo líder del CJNG será llevado ante la justicia

La publicación del embajador se dio horas después del anuncio del Departamento del Tesoro, en un momento en que el CJNG atraviesa un reacomodo interno tras la caída de su fundador y de dos de sus mandos regionales de mayor peso.

Tribunal ordena reactivar proceso penal contra Lozoya por Agronitrogenados

La resolución deja sin efecto el escudo procesal que el exfuncionario obtuvo del convenio firmado por el empresario acerero.

EU sanciona a más de 50 vinculados al CJNG, entre ellas a “El pelón”, hijastro de “El Mencho”

La ofensiva exhibe cómo el cártel oculta activos en tequileras, gasolineras, agrícolas y hasta una zapatería infantil mediante familiares y prestanombres.

Marina del Pilar, de la trampa a la entrega

La filtración de tres conversaciones grabadas de la gobernadora Marina del Pilar pone en evidencia la disposición de la morenista para cooperar con Estados Unidos para recuperar su visa, así como la profunda fractura política con el Partido del Trabajo y su coordinador Jaime Bonilla, el exgobernador de Morena

Gilda Lozoya Austin es vinculada a proceso por lavado de dinero en Caso Agronitrogenados

Defensa cuestiona suspensión de una hora en audiencia previa a la vinculación a proceso de Lozoya Austin.

CSP pide a FGR detallar participación de hermana de Lozoya en fraude de Agronitrogenados

Ancira dejó pendientes pagos del acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares con PEMEX.

Sheinbaum señala que FGR informó sobre pruebas contra hermana de Lozoya

La defensa denuncia uso desmedido de la fuerza y exposición pública de la detenida durante su captura en el AICM.
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