Personas físicas y empresas sancionadas por EE.UU. por ligas con el Cártel de Sinaloa, promovieron juicios de amparo en BC. No les concedieron medidas cautelares para liberar cuentas bancarias
Jerónimo Vera Ayala demandó la protección de la justicia federal contra congelamiento de cuentas bancarias propias, así como de Grupo Baja Firme y Xolo Gas, entre otras. Solicitó la suspensión de plano, pero le fue negada
Juez federal rechazó suspender la inmovilización de fondos de dos empresarios señalados por el Tesoro estadounidense de lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Marco Moreno Gómez Santelices es investigado por contratos de sus empresas con dependencias de Baja California
Juzgado federal en Mexicali negó la suspensión provisional al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y el congelamiento de cuentas
Presupuestos con costos “inflados”, contratos sobrevaluados y la presunta solicitud de “moches” millonarios a empresas para otorgar la venia en proyectos municipales, han puesto en el ojo del huracán al Gobierno Municipal de Tecate, de Román Cota, quien aparece en fotografías, con personajes hoy señalados por el Gobierno de Estados Unidos como “lavadores” del Cártel de Sinaloa de la fracción de Los Mayos.
El Ministerio Público acata suspensión definitiva concedida al exjefe policial de Mexicali en un juicio de amparo. Mendívil García podrá revisar los catorce tomos de la carpeta iniciada en su contra
El Registro Federal formalizó el aviso de la OFAC sobre individuos y empresas sancionadas. La publicación hace efectivas las medidas financieras en jurisdicción estadounidense que incluyen a operadores políticos, exfuncionarios policiales y comercios
* "En el centro de este esquema narcocorrupto están el exmarido de la gobernadora de Baja California… Carlos Alberto Torres Torres, y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres”
* OFAC acusa que los traficantes Ismael Zambada Sicairos, Alfonso y René Arzate, Juan José Ponce Félix y el recién detenido Ángel Rivera tienen poder político en Baja California
* Uno de los centros cambiarios usados para el blanqueo está identificado desde el año 2011 y sigue operando
