Estados Unidos designa en poco más de un año a 18 personas y 29 empresas por blanquear dinero de Sinaloa. Redes de lavado en favor de Iván Archivaldo operan en Mexicali, Culiacán y Mazatlán. Esposa de empresario designado lloró cuando le congelaron cuentas bancarias
La CNBV y el IPAB encabezan el proceso de disolución de CIBanco tras la revocación de su licencia bancaria en octubre de 2025, como consecuencia de su señalamiento por vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico.
Marina del Pilar aseguró que no aparece en la investigación del Departamento del Tesoro contra los hermanos Arzate, calificó los señalamientos como politiquería y afirmó que colaborarán con autoridades estadounidenses.
Las cuentas de la Diputada Federal y ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown continúan congeladas por disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera
Autoridades mexicanas enfrentan un lavado de dinero desbordado. Criminales infiltran la economía mexicana con recursos ilícitos. EU advierte a México en casos como los de CIBanco, Intercam y Vector. Habrá reforma para frenar amparos que descongelen cuentas
