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miércoles, abril 3, 2024
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Departamento del Tesoro

EU identifica red de lavadores por fentanilo

Presuntos operadores para traficar fentanilo y lavadores de dinero al servicio de Los Chapitos, Ismael ‚ÄúMayo‚ÄĚ Zambada y Fausto ‚ÄúChapo Isidro‚ÄĚ Meza, fueron enlistados por el Departamento del Tesoro. Red participa en multimillonario plan de mercado negro para lavar ganancias il√≠citas en pesos mexicanos

Vicentillo Zambada se pasea en EU; impune en México

El hijo de Ismael ‚ÄúEl Mayo‚ÄĚ Zambada, l√≠der del C√°rtel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del √°rea de Washington, DC. Presuntamente se dirig√≠a a Miami

Vicentillo Zambada se pasea en EU; impune en México

El hijo de Ismael ‚Äúel Mayo‚ÄĚ Zambada, l√≠der del c√°rtel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del √°rea de Washington, D.C. Presuntamente se dirig√≠a a Miami

274 narcoempresas mexicanas identificadas

En los √ļltimos 12 a√Īos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en M√©xico. C√°rteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci√≥n, los que acumulan m√°s bloqueos del gobierno estadounidense

Tras ser exhibidos por EU, Policía Municipal detiene a traficantes de los Hernández Salas

Presuntos traficantes de personas exhibidos por el Departamento del Tesoro esta semana, los cuales operaban en Mexicali.

Call centers del crimen

Siete jóvenes de Zapopan que laboraban en un call center irregular fueron sustraídos violentamente y están desaparecidos. Criminales operan este tipo de centros para extorsiones, fraudes y usurpación de identidad

Tesoro de EU sanciona a ‚ÄúEl Pez‚ÄĚ y ‚ÄúEl Fresa‚ÄĚ, de La Nueva Familia Michoacana, por traficar fentanilo

‚ÄúEl Fresa‚ÄĚ asegur√≥ que el ataque de supuestos miembros del grupo delictivo Los Tequileros, cuando asesinaron a 20 personas, iba dirigido contra √©l.

‚ÄúFichada‚ÄĚ vendi√≥medicina a gobierno

Geofarma, SA de CV, presuntamente ligada al lavado de dinero del narcotr√°fico, fue proveedora de medicamentos de la Sedena, IMSS y otras instituciones p√ļblicas entre 2002 y 2007. Seg√ļn autoridades, la organizaci√≥n criminal asociada blanqueaba capital de los c√°rteles de Sinaloa, Beltr√°n Leyva y La Familia Michoacana

Departamento del Tesoro bloquea a empresas que transportaban droga del C√°rtel de Sinaloa a EU

Juan Francisco Valenzuela Valenzuela presumiblemente lidera una c√©lula asentada en Nogales, Sonora, que trabaja bajo la protecci√≥n del capo sinaloense "El Mayo‚ÄĚ

Ex polic√≠a de Guadalajara se√Īalado por EU de traficante de armas

El Departamento del Tesoro designa a Obed Christian Sep√ļlveda Portillo, presunto miembro del CJNG, como uno de los que mueve armas de fuego de alto calibre y municiones hacia el sur de M√©xico. En 2017 causo baja de la Polic√≠a¬†Tapat√≠a
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