El Tesoro toma medidas coordinadas contra los estafadores de cárteles que apuntan a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México, incluidos los ancianos
Con la muerte de Eliseo Imperial Castro, casi se extinguió la banda de Los Ántrax. Autoridades locales, rebasadas para investigar asuntos del crimen organizado; FGR no ejerce su facultad para atraer casos, dejándolos para el fuero común
Presuntos operadores para traficar fentanilo y lavadores de dinero al servicio de Los Chapitos, Ismael “Mayo” Zambada y Fausto “Chapo Isidro” Meza, fueron enlistados por el Departamento del Tesoro. Red participa en multimillonario plan de mercado negro para lavar ganancias ilícitas en pesos mexicanos
El hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del área de Washington, DC. Presuntamente se dirigía a Miami
El hijo de Ismael “el Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del área de Washington, D.C. Presuntamente se dirigía a Miami
En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense
Siete jóvenes de Zapopan que laboraban en un call center irregular fueron sustraídos violentamente y están desaparecidos. Criminales operan este tipo de centros para extorsiones, fraudes y usurpación de identidad
Geofarma, SA de CV, presuntamente ligada al lavado de dinero del narcotráfico, fue proveedora de medicamentos de la Sedena, IMSS y otras instituciones públicas entre 2002 y 2007. Según autoridades, la organización criminal asociada blanqueaba capital de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y La Familia Michoacana
