Departamento del Tesoro

La designación abre la puerta a procesar bajo leyes antiterroristas a socios y financiadores de ambas organizaciones criminales.

Del dinero del narco y el crimen organizado en las campañas políticas ya había hecho referencia el Gobierno de los Estados Unidos en la indagatoria judicial de Rocha Moya, a quien acusan de pactar con el ala de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, precisamente para asegurar su triunfo en la elección al gobierno de Sinaloa en el 2021.

Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas ligadas al huachicol del CJNG en Tamaulipas.

Jesús Alonso Aispuro teme orden de aprehensión en su contra. La OFAC le señala como intermediario financiero clave en la red de criptolavado de Iván Archivaldo Guzmán

El Tesoro de EE.UU. depura su lista OFAC eliminando designaciones de narcotraficantes mexicanos ya fallecidos o sin amenaza vigente.

La SHCP y el embajador designado Roberto Lazzeri Montaño dialogarán con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para clarificar el impacto del decreto.

Las sanciones incluyen testaferros y empresas fachada en Chihuahua, entre ellas un restaurante y una compañía de seguridad privada.

Washington presiona a sus aliados europeos para que adopten sanciones coordinadas contra redes terroristas transnacionales, incluidos cárteles mexicanos.

Toro Díaz, operadora financiera del CDS, fue interceptada con documentos falsos en un aeropuerto canadiense.

Estados Unidos designa en poco más de un año a 18 personas y 29 empresas por blanquear dinero de Sinaloa. Redes de lavado en favor de Iván Archivaldo operan en Mexicali, Culiacán y Mazatlán. Esposa de empresario designado lloró cuando le congelaron cuentas bancarias