El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el 23 de abril de 2026 a 23 personas y entidades que conforman una red transnacional de abastecimiento de opioides sintéticos con nexos directos al Cártel de Sinaloa, organización clasificada por el Gobierno de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera. Las designaciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro, apuntan a cada eslabón de la cadena de producción y distribución de fentanilo y metanfetamina, desde proveedores de precursores químicos en Asia hasta traficantes con base en México.
La acción forma parte de un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias del Gobierno federal estadounidense. La investigación criminal paralela fue encabezada por el Homeland Security Task Force (HSTF), con apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA) y su División de Operaciones Especiales; el Federal Bureau of Investigation (FBI); Homeland Security Investigations (HSI); el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), así como homólogos de inteligencia extranjeros y la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del propio Tesoro.
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Las sanciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas, y de la Orden Ejecutiva 13224, en su versión enmendada, dirigida contra terroristas y sus redes de apoyo. Adicionalmente, la acción se sustenta en la Orden Ejecutiva 14367, que clasificó al fentanilo y sus precursores químicos principales como Armas de Destrucción Masiva (ADM), en razón de su letalidad, su producción industrial por parte de organizaciones criminales y su papel como fuente de financiamiento para la violencia organizada.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., afirmó que “los cárteles terroristas no podrán seguir causando estragos en nuestras fronteras y comunidades”, al tiempo que advirtió que el Tesoro continuará atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para proteger la seguridad nacional.
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Entre los designados figura Satishkumar Hareshbhai Sutaria, proveedor indio de precursores de fentanilo que operó junto a su vendedora Yuktakumari Ashishkumar Modi para enviar químicos a México y Guatemala —mislabeled como “sustancias seguras”— a través de las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals, ambas con sede en India. Las autoridades indias arrestaron a Sutaria y a Modi en marzo de 2025 por estas actividades.
En Guatemala, OFAC designó a Jaime Augusto Barrientos Camaz, intermediario de precursores de fentanilo que, a través del negocio J and C Import con sede en Ciudad de Guatemala, recibió 116 kilogramos de N-Boc-4-Piperidona en un lapso de dos meses, provenientes de las mismas empresas indias señaladas. También fue designada Central Logistica de Servicios, otra empresa guatemalteca de importación y exportación involucrada en el envío de precursores y fentanilo terminado.
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En México, las designaciones abarcaron a Karina Guadalupe Carrillo Torres, intermediaria de precursores químicos con base en Sinaloa, vinculada familiarmente a la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa y esposa del traficante Regulo Acosta Hernandez, también designado. Ambos fueron arrestados en México en marzo de 2026 por delitos relacionados con el narcotráfico, y son copropietarios de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V. Según estimaciones del Departamento de Justicia de EE.UU., un kilogramo del precursor N-Boc-4-Piperidona puede rendir alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, volumen con potencial de generar cerca de 900,000 dosis letales.
También fue sancionada Maria Viridiana Rugerio Arriaga, intermediaria mexicana de precursores con base en León, Guanajuato, propietaria de la empresa Quimica Soluciones y Logistica Internal Bajio, S.A. de C.V., quien adquiría químicos en India para venderlos a productores de drogas sintéticas. En Jalisco, fue designado Jose de Jesus Ramirez Torres, importador de precursores de metanfetamina que operó a través de Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V. y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V. en México, así como E-Ram Group LLC en el estado de Florida, EE.UU.
Entre los traficantes directamente afiliados al Cártel de Sinaloa designados por OFAC figuran Ramiro Baltazar Felix Heras, alias “El Guero Reyna”, identificado como miembro de alto rango de la facción Los Mayos, responsable del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia EE.UU. Asimismo, fue sancionado Alejandro Reynoso Jimenez, químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, quien producía pastillas con fentanilo para la facción Los Chapitos del mismo cártel a través de su farmacia Botanica 2000. Reynoso fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025.
Como resultado de las designaciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades señaladas que se encuentren en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedaron bloqueados y sujetos a reporte ante OFAC. Cualquier entidad en la que los designados posean directa o indirectamente 50% o más de participación también queda bloqueada. Las violaciones a las sanciones pueden derivar en penalidades civiles o penales tanto para personas estadounidenses como extranjeras.
