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viernes, noviembre 10, 2023
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Sinaloenses lavan dinero en casas de cambio de Tijuana

En menos de dos a√Īos, Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az y Osvaldo Contreras Arriaga lavaron m√°s de 45 millones de d√≥lares, producto de la venta de droga perteneciente al C√°rtel de Sinaloa en Estados Unidos, a trav√©s de casas de cambio en Tijuana y empresas en Sinaloa. Fichados por la Interpol, buscados por la Fiscal√≠a Federal de Estados Unidos y la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR), los dos hombres estaban lejos de mantener un bajo perfil. Viajaban de Culiac√°n, Sinaloa, a la frontera de Tijuana y hacia Estados Unidos, se paseaban en California, com√≠an langosta en la zona tur√≠stica de Puerto Nuevo en Baja California y se hac√≠an cuidar por un grupo de escoltas. ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†Osvaldo Contreras Arriaga, acusado de traficar coca√≠na. Pero en su m√°s reciente viaje, fueron detenidos. En diferentes d√≠as, los socios llegaron al puerto de Cartagena, en las aguas del Mar Caribe, al norte de Colombia. La entrada de Osvaldo Contreras Arriaga, el mi√©rcoles 19 de agosto de 2015, al Aeropuerto Internacional N√ļ√Īez de Cartagena, activ√≥ alertas en el Departamento de Migraci√≥n de Colombia. Procedente de Panam√°, el joven de 27 a√Īos fue identificado como miembro del C√°rtel de Sinaloa, de acuerdo con la Circular Roja de Interpol emitida por el gobierno de Estados Unidos. Fue entonces que se busc√≥ la ubicaci√≥n de su socio, Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az, quien se encontraba alojado en un hotel a las afueras de la ciudad de Cartagena. Oficiales colombianos lo detuvieron por ‚Äúlos delitos de blanqueo de capitales, organizaci√≥n, asociaci√≥n o grupo delictivo‚ÄĚ, inform√≥ la autoridad colombiana. Al igual que Contreras Arriaga, contaba con una Circular Roja de Interpol. Los dos hombres permanecen en Colombia, desde donde esperan su extradici√≥n a Estados Unidos para ser procesados en una Corte Federal. ¬† Dinero del narco escondido en carros ¬† En marzo de 2015, un Gran Jurado del Distrito Sur de California radicado en San Diego, present√≥ una acusaci√≥n en contra de Omar Ay√≥n D√≠az y Osvaldo Contreras Arriaga por los delitos de conspiraci√≥n internacional para lavado de dinero y tr√°fico de coca√≠na. Tambi√©n conocido como ‚ÄúAhijado‚ÄĚ, ‚ÄúAhijado VIP‚ÄĚ, ‚ÄúThor‚ÄĚ y ‚ÄúCejas‚ÄĚ, Ay√≥n D√≠az es propietario y administrador de varias casas de cambio en Tijuana. El hombre de 36 a√Īos inici√≥ como cajero en una de las m√°s de 15 casas de cambio propiedad de Miguel √Āngel ‚ÄúMicky‚ÄĚ M√°rquez Trevi√Īo, preso desde 2009 y acusado de lavar dinero para el C√°rtel Arellano F√©lix. Desde abril de 2013, los detenidos en Colombia, en colaboraci√≥n con un tercer hombre identificado como Joel Acevedo Ojeda, alias ‚ÄúEl Peludo‚ÄĚ, ‚ÄúEl Pelud√≠n”, ‚ÄúBisholo‚ÄĚ y ‚ÄúManuel‚ÄĚ, conspiraron para transportar y transferir instrumentos monetarios y fondos entre M√©xico y Estados Unidos para sostener una red de narcotr√°fico. Osvaldo Contreras Arriaga (de blanco) y Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az. Detenidos en Colombia, ser√°n extraditados a EU As√≠ lo indica la formulaci√≥n de cargos aceptada por la Corte Federal del Distrito Sur de California, de la cual ZETA tiene copia. ‚ÄúEl objetivo de esta conspiraci√≥n era mover grandes vol√ļmenes de d√≥lares, producto de las ganancias il√≠citas de la venta de drogas traficadas de M√©xico hacia Estados Unidos‚ÄĚ, se√Īala el documento. A la par que introduc√≠an grandes cantidades de droga desde M√©xico a casas de almacenamiento en California para su distribuci√≥n en la Uni√≥n Americana, Ay√≥n D√≠az y Contreras Arriaga dirig√≠an el contrabando de millones de d√≥lares para ser lavados en casas de cambio de Tijuana. Para esto utilizaban mensajeros, quienes escond√≠an fajos de d√≥lares en compartimentos secretos en autom√≥viles al salir de Estados Unidos para no ser detectados por agentes aduanales. ‚ÄúEstos mensajeros tambi√©n contrabandeaban d√≥lares desde M√©xico a bancos de Estados Unidos para hacer dep√≥sitos y luego realizar transferencias bancarias electr√≥nicas en M√©xico con el dinero ya convertido a pesos‚ÄĚ, indica la acusaci√≥n. El dinero, que no era depositado en cuentas bancarias en M√©xico, se entregaba directamente a los c√°rteles de la droga, explican documentos presentados ante la Corte. A pesar de que los inculpados utilizaban mensajes codificados mientras se comunicaban a trav√©s de radios Nextel y tel√©fonos celulares BlackBerry para organizar el movimiento de droga y de d√≥lares, la autoridad norteamericana descubri√≥ sus estrategias. Por el delito de lavado de dinero, la pena m√°xima en Estados Unidos es de 20 a√Īos. En lo individual, a Osvaldo Contreras Arriaga se le acusa de dirigir una red de tr√°fico de coca√≠na dentro del Distrito Sur de California. Adem√°s de esto, la acusaci√≥n solicita que de ser encontrados culpables, los tres hombres entreguen al Gobierno Federal ‚Äúcualquier propiedad, cuenta o inmueble involucrado en ese delito y cualquier otra propiedad rastreable a tales bienes por no menos de 45 millones de d√≥lares‚ÄĚ, cantidad calculada en ganancias obtenidas por los acusados. ¬† Casas de cambio de ‚ÄúEl Atlante‚ÄĚ En Tijuana, Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az se presentaba como casacambista, asist√≠a a reuniones p√ļblicas y acompa√Īado de sus escoltas, se trasladaba entre sus diferentes casas de cambio para supervisar su funcionamiento. Una de estas casas de cambio es Centro Cambiario Tit√°n, localizada en un peque√Īo centro comercial de la colonia El Prado, al frente del Auditorio Municipal. En una demanda interpuesta ante la Junta de Conciliaci√≥n y Arbitraje en Tijuana, con n√ļmero de expediente 6124/14, un ex empleado se√Īala como propietario de este centro cambiario a Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az. La parte demandante desisti√≥ del litigio laboral en junio de 2015. Meses antes, en marzo, se hab√≠a desahogado la √ļltima audiencia. A su vez, Ay√≥n D√≠az trabaja para Alfonso Lira Sotelo ‚ÄúEl Atlante‚ÄĚ y su familia, quienes manejan una de las principales plazas del C√°rtel de Sinaloa en esta frontera. √Āreas de Inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad P√ļblica ubican a Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az y a Osvaldo Contreras Arriaga como subordinados directos de la familia Lira Sotelo. Alfonso Lira Sotelo se inici√≥ en las filas del narcotr√°fico en 2007 junto a Teodoro Garc√≠a Simental ‚ÄúEl Teo‚ÄĚ y, tras la detenci√≥n de √©ste, empez√≥ a escalar posiciones en el trasiego de droga hasta que en septiembre de 2014 fue detenido en Zapopan, Jalisco. Despu√©s de esto, el Grupo Coordinaci√≥n de Baja California inform√≥ que la familia Lira Sotelo se reestructur√≥ para continuar con las actividades relacionadas con el narcotr√°fico como ejecuciones, lavado de dinero, extorsiones y secuestros.¬† Como encargado de la c√©lula qued√≥ otro hermano del narcotraficante, Javier Lira Sotelo ‚ÄúEl Carnicero‚ÄĚ o ‚ÄúEl Hanibal‚ÄĚ, esto de acuerdo con informaci√≥n en poder del Consejo de Seguridad, por lo que ya han tenido por lo menos dos intentos fallidos por capturarlo en Tecate en lo que va del a√Īo 2015. Las propias autoridades aseguran que Alma Delia, hermana de ambos, contin√ļa con la operaci√≥n financiera, sin embargo, fuentes ministeriales consultadas indicaron que no existe ninguna acusaci√≥n formal en contra de la mujer, ni orden de aprehensi√≥n. A ellos dos, los asiste el principal socio de ‚ÄúEl Atlante‚ÄĚ, Jorge Joaqu√≠n Valbuena √Ālvarez ‚ÄúEl Espa√Īol‚ÄĚ, mientras que Tecate est√° bajo el control de Francisco Javier Pay√°n P√©rez ‚ÄúNanis‚ÄĚ, refirieron desde las √°reas de Inteligencia del Estado. Mediante el organigrama de esta c√©lula criminal, autoridades de Seguridad P√ļblica explican que para la operaci√≥n de las casas de cambio, el flujo de capital y el lavado de dinero, la familia Lira Sotelo contrat√≥ los servicios de Contreras Arriaga y Ay√≥n D√≠az. Sin embargo, fueron detectados por corporaciones policiales, las cuales capturaron en m√°s de una ocasi√≥n a los dos acusados cuando se encontraban en Tijuana. Incluso, Ay√≥n D√≠az se present√≥ en la Polic√≠a Estatal Preventiva (PEP) el 2 de enero de 2014 para solicitar no ser molestado, ya que por ser casacambista se le deten√≠a constantemente, argument√≥. ¬† Negocios perfectos para lavado de dinero ¬† En Tijuana hay alrededor de 300 centros cambiarios, una cuarta parte de los establecidos en todo el pa√≠s, seg√ļn cifras del Instituto Nacional de Estad√≠stica y Geograf√≠a (INEGI). Como m√≠nimo, cada ventanilla de estas casas de cambio realiza operaciones diarias por 15 mil d√≥lares, ya sea en venta o compra de divisas. Expertos antilavado consultados por este Semanario, explicaron que para lavar dinero a trav√©s de una casa de cambio, se fragmentan operaciones a transacciones menores a 500 d√≥lares y as√≠ se evita el llenado de reportes ante la Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblico (SCHP), como lo marca la Ley. Como segundo paso, las divisas son exportadas a Estados Unidos por medio de empresas dedicadas a la compra de d√≥lares, las cuales otorgan el equivalente en pesos de estas cantidades. ‚ÄúLos centros cambiarios, por definici√≥n, no pueden lavar dinero porque tiene que internar ese dinero al sistema financiero, pero si ya tienen cuentas bancarias, entonces se depositan esos pesos en ellas‚ÄĚ, refiere otra de las fuentes consultadas. Y as√≠ lo hac√≠an los acusados. Documentos elaborados por autoridades estadounidenses, revelan que las cuentas bancarias a las que eran transferidos los fondos lavados, pertenec√≠an a los c√°rteles del narcotr√°fico. Uno de los centros cambiarios ligados a “El Atlante” Adem√°s del Centro Cambiario Tit√°n, a Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az y a Alma Delia Lira Sotelo, se les relaciona con otras casas de cambio localizadas en el fraccionamiento El Florido en la Zona Este de la ciudad, en el Bulevar Insurgentes y varias m√°s sobre el Bulevar Agua Caliente. A nombre de Alma Delia Lira Sotelo, la SHCP expidi√≥ la clave de identidad financiera 0CCBI0. Mientras que Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az aparece en el cat√°logo de transmisores de dinero, emitido en octubre de 2007 por la Secretar√≠a de Hacienda. ¬† Buscado y amparado en M√©xico ¬† Fuentes de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR) confirmaron que la Subprocuradur√≠a Especializada en Investigaci√≥n de Delincuencia Organizada (SEIDO) mantiene una indagatoria abierta contra Ay√≥n D√≠az por el delito de operaciones con recursos de procedencia il√≠cita y lo que resulte. Se trata del expediente UEIORPIFAM/AP/202/2014, abierto el 30 de octubre de 2014 por la Unidad Especializada en Investigaci√≥n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il√≠cita y de Falsificaci√≥n o Alteraci√≥n de Moneda. Por este motivo, desde esa fecha se congelaron cuentas de ahorros, cheques y fideicomisos, entre ellos una cuenta bancaria en Scotiabank, as√≠ como contratos, cr√©ditos y valores en las instituciones que integran el Sistema Nacional Financiero. En esta averiguaci√≥n previa aparecen tambi√©n las empresas Acu√≠cola Castper y Cote Corporaci√≥n T√©cnica Empresarial, localizadas en Sinaloa, al igual que 29 personas m√°s. Un d√≠a despu√©s de que se inici√≥ la indagatoria, la Comisi√≥n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) registr√≥ la renovaci√≥n de Centro Cambiario Tit√°n, en Tijuana, con el n√ļmero de oficio 178484 en su padr√≥n de entidades supervisadas y cuyo primer registro se remonta al 1 de noviembre de 2011. De hecho, informaci√≥n del Tablero de Control del CNBV -actualizada el 24 de agosto de 2015- indica que esta casa de cambio, cuyo propietario es identificado como Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az, cumpli√≥ satisfactoriamente con todos los instrumentos de control, como reportes de operaciones en efectivo con d√≥lares y auditor√≠as. No obstante a que en apariencia, esta casa de cambio operaba dentro del marco legal, Ay√≥n D√≠az acumul√≥ amparos para √©l y su familia. Sin resolver, est√° el proceso 68/2015, interpuesto en los primeros meses de 2015 en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en Tijuana, contra el presidente de la CNBV. Le sigue el proceso 222/2015 en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y de Juicios Federales, tambi√©n en Tijuana, presentado el 10 de abril de 2015 por una posible orden de presentaci√≥n en contra del titular de la SEIDO, pero al no existir √©sta, se sobresey√≥ el juicio de amparo. De igual forma, se ampar√≥ contra el embargo, aseguramiento e inmovilizaci√≥n de cuenta bancaria, en relaci√≥n a la indagatoria que la PGR mantiene en su contra. Un juicio de amparo promovido adicionalmente, es el proceso 947/2015 en el Juzgado Primero de Amparo y de Juicios Federales, contra el secretario de Seguridad P√ļblica de Tijuana, presentado el 11 de agosto de 2015, en amparo de privaci√≥n de libertad y orden de detenci√≥n. En √©ste, los amparados son tanto Omar Guadalupe como su hermano Alexis Ay√≥n D√≠az. Aunque el asunto todav√≠a no se resuelve, se le concedi√≥ la suspensi√≥n provisional del acto reclamado y se le fij√≥ una garant√≠a de 2 mil 500 pesos. Mientras que Pedro Iv√°n Ay√≥n D√≠az, uno m√°s de sus hermanos, detenido por la Polic√≠a Estatal Preventiva el 31 de agosto de 2013 por no poder comprobar la procedencia de 270 mil pesos en efectivo, promovi√≥ el juicio de amparo 982/2015 en contra del procurador general de la Rep√ļblica. Este proceso tiene fecha del 24 de agosto de 2015, cinco d√≠as despu√©s del arresto de su hermano en Colombia. ¬† Propiedades en Tijuana y Sinaloa ¬† De manera adicional, autoridades investigan la relaci√≥n entre las actividades il√≠citas de Osvaldo Contreras Arriaga y una de sus hermanas, quien se desempe√Īa como controladora a√©rea en el Aeropuerto de Tijuana y que, tras la detenci√≥n de su consangu√≠neo, ingres√≥ a Colombia para visitarlo. La familia Contreras Arriaga es originaria de Culiac√°n, Sinaloa. Osvaldo Contreras naci√≥ el 18 de febrero de 1988 en esa ciudad, y algunos de sus hermanos, as√≠ como √©l, tienen residencia en Tijuana. Las celebraciones y fiestas de la familia del joven de 27 a√Īos, identificado como miembro del C√°rtel de Sinaloa, aparecen constantemente en las secciones de Sociales de diarios locales de Sinaloa. Unidades de Inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad P√ļblica, identifican dos domicilios de Osvaldo, el primero en la colonia Paseos del Florido de la Zona Este de Tijuana. Mientras que en Culiac√°n, Sinaloa, tiene otro domicilio en el fraccionamiento Villas del R√≠o. En esa ciudad recibi√≥ un permiso de construcci√≥n de la Direcci√≥n de Desarrollo Urbano y Ecolog√≠a, con fecha 24 de abril de 2013. Por su parte, su hermana cuenta con un departamento valuado en 930 mil pesos, adquirido en 2013 en un fraccionamiento de lujo de Tijuana. Adem√°s, en 2014 compr√≥ una propiedad en la delegaci√≥n La Mesa. Respecto a las propiedades Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az, nacido el 12 de diciembre de 1978, las autoridades localizaron una en la colonia Mariano Matamoros. De manera adicional, en 2010, Ay√≥n D√≠az adquiri√≥ un cr√©dito por 50 mil d√≥lares, otorgado por un empresario textil de la ciudad, bajo la garant√≠a de un terreno en la delegaci√≥n San Antonio de los Buenos, el cual hab√≠a sido comprado cuatro a√Īos antes por 132 mil pesos. Pese a que durante a√Īos, la autoridad estadounidense sigui√≥ los pasos de Omar Guadalupe Ay√≥n D√≠az y Osvaldo Contreras Arriaga, la acusaci√≥n en su contra se mantuvo reservada hasta los primeros d√≠as de septiembre, tras la detenci√≥n de ambos. Y es que dentro de M√©xico, los miembros del C√°rtel de Sinaloa viajaban y viv√≠an bajo la imagen de hombres de negocios. Ahora se encuentran bajo disposici√≥n del Despacho del Fiscal General de la Naci√≥n en Colombia y en espera de ser extraditados a Estados Unidos. ¬†


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Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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