La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas bancarias de 61 empresas y seis personas en esta frontera. Gasolineras, boletería electrónica y equipo de beisbol Toros de Tijuana, entre las perjudicadas
Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos
Admite Tribunal Colegiado un recurso de revisión por el amparo denegado por un Juez de Distrito a Ana María Zambada para que desbloqueé sus recursos económicos en un banco de Culiacán
Ante petición de Muñoz Ledo de que el titular de la UIF investigue uso de recursos en contienda proceso interno del partido oficial, Gómez Álvarez “tiene un gran reto”, consideró la legisladora
La recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, trajo consigo una serie de reacciones del propio grupo criminal y la respuesta de las autoridades que hasta el momento mantiene operativos en el municipio de Zapopan con el refuerzo de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
[vc_row][vc_column][vc_column_text] El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, está en pláticas con el INE para investigar financieramente a quienes aspiren a cargos de elección popular el próximo año. Además, dice tener los datos de 20 millones de personas que son sujetos a investigación. Ha detectado más […]
