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lunes, octubre 6, 2025
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unidad de inteligencia financiera

UIF congela cuentas de empresas de El Cande

Como presidente del consejo de administración de Transporte de Personal Misioneros y apoderado de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, reclama su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP e inmovilización de cuentas bancarias

UIF congela cuentas de empresas transportistas de El Cande

Candelario Arcega reclama la inclusión de Transporte de Personal Misionero, así como de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP

Desde 2019 el lavado de dinero se ha duplicado

Autoridades mexicanas enfrentan un lavado de dinero desbordado. Criminales infiltran la economía mexicana con recursos ilícitos. EU advierte a México en casos como los de CIBanco, Intercam y Vector. Habrá reforma para frenar amparos que descongelen cuentas

Hernán Bermúdez Requena, arrestado en Paraguay, exjefe de seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”.

García Harfuch destacó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera para arrestar a Bermúdez en Paraguay y así que rinda cuentas sobre su relación con la organización La Barredora durante la administración de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco.

Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025

CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

En el podcast hablamos de la reorganización del CAF de acuerdo a investigaciones de las autoridades; del congelamiento de cuentas a Xolos y de la productividad de la senadora Julieta Ramírez; así como de las cuentas de García Luna en bancos del ex jefe de la oficina de AMLO.

Ejecutan a balazos al expresidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Otro hombre, al parecer asesor del Ayuntamiento de Juanacatlán, resultó gravemente herido. Agresores huyeron en carro de color blanco

UIF afecta a 61 empresas en Tijuana

La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas bancarias de 61 empresas y seis personas en esta frontera. Gasolineras, boletería electrónica y equipo de beisbol Toros de Tijuana, entre las perjudicadas

52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos

Hermana del “Mayo” Zambada lucha para descongelar cuenta bancaria

Admite Tribunal Colegiado un recurso de revisión por el amparo denegado por un Juez de Distrito a Ana María Zambada para que desbloqueé sus recursos económicos en un banco de Culiacán
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