La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas bancarias de 61 empresas y seis personas en esta frontera. Gasolineras, boletería electrónica y equipo de beisbol Toros de Tijuana, entre las perjudicadas
Han presentado 632 denuncias ante la FGR contra 4 mil 514 sujetos, 7 mil 157 individuos y empresas bloqueadas. Fraude, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, los principales delitos
En las cuentas descongeladas a presuntos criminales, AMLO acusa a magistrados por acatar la Ley en lugar de obligar a la UIF y reclamar a FGR cumplir con su trabajo
Miles de políticos, funcionarios y millonarios recurrieron a “empresas de papel”, fideicomisos opacos y maniobras financieras, para trasladar sus fortunas a jurisdicciones en paraísos fiscales, evadiendo así a las autoridades.
Admite Tribunal Colegiado un recurso de revisión por el amparo denegado por un Juez de Distrito a Ana María Zambada para que desbloqueé sus recursos económicos en un banco de Culiacán
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó, este miércoles 29 de diciembre, que haya ordenado iniciar una investigación en contra de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles actos de corrupción e incremento de su patrimonio.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció, este lunes 27 de diciembre, la incorporación, como asesor, de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó, este miércoles 15 de diciembre, varios cambios en su gabinete, entre los que se incluyen a los titulares de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, así como del Banco de Bienestar.
Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se acercó al Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para decirle que presentará su declaración de conclusión de su anterior cargo. Además, negó que tenga un enfrentamiento con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió, este miércoles 8 de diciembre, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el incremento patrimonial inmobiliario de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
