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lunes, agosto 25, 2025
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UIF

Se duplica lavado de dinero en México: Santiago Nieto

Ha aumentado al doble el lavado de dinero en el país, comparado con los años noventa, de 0.5 a 1.63% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

EU enlista 350 narcoempresas mexicanas

El Departamento del Tesoro ha designado a 350 compañías mexicanas sospechosas de ser operadas por el crimen organizado; el CJNG estaría a cargo de 115, y el CDS de 67

Marcas como Adidas deberían pagar regalías por apropiación de patrimonio cultural: Nieto

De visita en Tijuana el titular del IMPI también advirtió de un incremento de lavado de dinero en el país

Aduanas: corrupción como nunca antes

Esfuerzos gubernamentales no frenan las irregularidades en 49 aduanas del país. Contrabando de mercancías, tráfico de armas y drogas, así como huachicol fiscal, carcomen la economía nacional. Seis titulares de la ANAM desde 2021, con la Cuarta Transformación

Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

La CNBV congeló nueve cuentas bancarias a Xolos y cuatro a Gallos Blancos. Con suspensiones en juicios de amparo lograron disponer de los recursos. Más casos en Baja California durante 2025

CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

En el podcast hablamos de la reorganización del CAF de acuerdo a investigaciones de las autoridades; del congelamiento de cuentas a Xolos y de la productividad de la senadora Julieta Ramírez; así como de las cuentas de García Luna en bancos del ex jefe de la oficina de AMLO.

Economía cancela programa IMMEX a cuatro empresas en Baja California

Dos empresas de Tijuana y dos más de Ensenada presuntamente simularon procesos de manufactura

Impunes por tratamiento de COVID-19

En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado

Falleció Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de PEMEX, a los 79 años

Fue líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, del 22 de junio de 1993, hasta su renuncia al mismo, el 16 de octubre de 2019.

Ejecutan a balazos al expresidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Otro hombre, al parecer asesor del Ayuntamiento de Juanacatlán, resultó gravemente herido. Agresores huyeron en carro de color blanco
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