Chuy González tiene relaciones comerciales con la empresa La Familia de los Salgado Chávez, con Jorge Alberto Hank, Gerónimo Vera, el ex alcalde expriista, Javier Robles Aguirre y el expanista, Raúl Felipe Luévano Ruiz.
La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano
El Departamento del Tesoro ha designado a 350 compañías mexicanas sospechosas de ser operadas por el crimen organizado; el CJNG estaría a cargo de 115, y el CDS de 67
En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense
Siete jóvenes de Zapopan que laboraban en un call center irregular fueron sustraídos violentamente y están desaparecidos. Criminales operan este tipo de centros para extorsiones, fraudes y usurpación de identidad
Departamento del Tesoro puso en la lista negra a seis presuntos colaboradores de la organización criminal, entre ellos a “El Tarjetas” y familiares del extinto gatillero “El Chopa” abatido recientemente por el Ejército
