Un gran jurado federal en San Diego presentó cargos contra cinco presuntos miembros de una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa. Los acusados se encuentran prófugos y han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Con varias décadas operando la producción de amapola, los Bonques abastecen de heroína al CJNG. Estados Unidos los tiene plenamente identificados y designó a nueve miembros de la célula criminal en su “lista negra”. En México apenas los investigarán
Departamento del Tesoro agrega a lista negra del narcotráfico a los mexicanos Juan Carlos Bañuelos Ramírez y Gerardo Rivera Ibarra; dos empresas vinculadas a ellos, sancionadas
El Tesoro toma medidas coordinadas contra los estafadores de cárteles que apuntan a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México, incluidos los ancianos
Con la muerte de Eliseo Imperial Castro, casi se extinguió la banda de Los Ántrax. Autoridades locales, rebasadas para investigar asuntos del crimen organizado; FGR no ejerce su facultad para atraer casos, dejándolos para el fuero común
Presuntos operadores para traficar fentanilo y lavadores de dinero al servicio de Los Chapitos, Ismael “Mayo” Zambada y Fausto “Chapo Isidro” Meza, fueron enlistados por el Departamento del Tesoro. Red participa en multimillonario plan de mercado negro para lavar ganancias ilícitas en pesos mexicanos
En los últimos 12 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado negocios de al menos 17 organizaciones criminales que operan en México. Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que acumulan más bloqueos del gobierno estadounidense
Presumen fraudes inmobiliarios; autoridades continúan sin resolver el multiasesinato descubierto en un barranco de Zapopan. Fenómeno de desapariciones se agrava ante insensibilidad de las autoridades de Jalisco
Siete jóvenes de Zapopan que laboraban en un call center irregular fueron sustraídos violentamente y están desaparecidos. Criminales operan este tipo de centros para extorsiones, fraudes y usurpación de identidad
