El banco mexicano Bankaool contrató a 250 colaboradores de Intercam, institución financiera que, en junio de 2025, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para cárteles mexicanos.
Con la incorporación de personal procedente de Intercam, Bankaool formará una mesa de cambios que le permitirá incursionar en los servicios de cambio de divisas y transferencias en distintas monedas para pagos de proveedores nacionales e internacionales.
Publicidad
Este proyecto se suma al plan de expansión de sucursales dado a conocer en marzo pasado, cuando Bankaool anunció la apertura de sucursales en Tijuana, Saltillo, Monterrey y Guadalajara. En ese entonces la institución financiera resaltó que las nuevas sucursales en Ciudad Juárez, Tijuana y Saltillo “son claves para las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos”.
Sin embargo, un reportaje de la Organización No Gubernamental de periodismo de investigación Proyecto de Reporte del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés), descubrió que Óscar Moisés Chaves Ramírez, subdirector general de Bankaool, está acusado de fraude mayor por la Fiscalía General de Costa Rica, y estaría por adquirir una participación mayoritaria del banco. Operación accionaria que aún no ha sido autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Publicidad
El reportaje de OCCRP también reveló que Abraham Chaves Arias (acusado de lavado de dinero y uno de los fraudes inmobiliarios más grandes de Costa Rica, conocido como Madre Patria) habría tenido una conversación telefónica con un socio comercial en mayo de 2023, en la que aseguró haber estado trabajando estrechamente con unos primos en México para comprar la representación de un banco.
Operación que sería de la de Óscar Chaves en Bankaool, pues aun cuando en la conversación filtrada no se identifica el nombre del banco, por esa época Óscar Chaves asumió la subdirección general de la institución financiera. No obstante que el ejecutivo bancario negó tener relación con su primo.
Publicidad
En 2005, la institución financiera inició como una entidad crediticia dirigida al segmento de productores agrícolas en Chihuahua y desde 2014 cambió a Bankaool, según la investigación de OCCRP en colaboración con El Economista de México, y El Observador de Costa Rica.
