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mi茅rcoles, febrero 21, 2024
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Juez absuelve a Juan Collado, de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Gustavo Aquiles Villase帽or, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte orden贸, el 31 de enero de 2024, el sobreseimiento o la cancelaci贸n de los cargos que la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) imput贸 contra el abogado Juan Collado Mocelo, quien fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El fallo del juez tuvo efectos de sentencia absolutoria. Sin embargo, la instituci贸n de procuraci贸n de justicia a煤n podr铆a apelar dicha resoluci贸n.

En una audiencia celebrada la ma帽ana del 31 de enero de 2024, el juzgador bas贸 su resoluci贸n en la sentencia dictada en diciembre de 2023, por el Primer Tribunal Colegiado de Apelaci贸n en Materia Penal, con sede en la Ciudad de M茅xico, que revoc贸 una condena de 15 a帽os con 6 meses de prisi贸n contra Jos茅 Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administraci贸n de Caja Libertad, y orden贸 su libertad.


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El argumento del Tribunal y ahora del juez, fue que la FGR no acredit贸 que los recursos implicados en este asunto fueran il铆citos, un requisito legal para establecer la existencia del delito de lavado, por lo que tampoco pod铆a acreditarse la delincuencia organizada, debido a que dicho delito exige acreditar la existencia de un grupo criminal que opera de manera reiterada.

Tanto el juzgador, como el Tribunal, indicaron que la causal invocada para la cancelaci贸n del proceso de Collado Mocelo, era la prevista en la fracci贸n II del art铆culo 327 del C贸digo Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que se帽ala que los hechos cometidos por el abogado, no constitu铆an un delito.

Despu茅s de cuatro a帽os, dos meses y diecinueve d铆as, el Collado Mocelo, sali贸 alrededor de las 18:00 horas del 28 de septiembre de 2023, del Hospital 脕ngeles del Pedregal y llevar谩 sus procesos penales en libertad, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el 煤nico de los cuatro procedimientos penales en el que el litigante estaba sujeto a la prisi贸n preventiva.


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El 29 de septiembre de 2023, personal judicial y de una empresa de brazaletes electr贸nicos, le colocaron al abogado un dispositivo geolocalizador en un tobillo, sin embargo, fue hasta el d铆a 28 del mismo mes y a帽o, cuando los m茅dicos lo dieron de alta del nosocomio.

El litigante sali贸 del hospital acompa帽ado de su hijo Juan Ram贸n Collado Dot y de uno de sus abogados. Media hora despu茅s, arrib贸 a su domicilio particular, ubicado en Camino a Santa Teresa, colonia Parques del Pedregal, en la alcald铆a Tlalpan, en la Ciudad de M茅xico.

Aquiles Villase帽or concedi贸 la libertad provisional, el 21 de septiembre de 2023, a Collado Mocelo, en el proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el 煤nico de los cuatro procedimientos penales en el que el litigante estaba sujeto a la prisi贸n preventiva.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte tom贸 en cuenta la deteriorada salud del acusado y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en las que ordenaban al Estado mexicano, eliminar de su legislaci贸n la prisi贸n preventiva de oficio.

Otras medidas cautelares sustitutivas que el juzgador federal le impuso a Collado Mocelo, fueron la entrega de su pasaporte, as铆 como su presentaci贸n peri贸dica, pero sin restricci贸n de circulaci贸n en territorio nacional y sin pagar fianza.

Collado Mocelo ofreci贸 a trav茅s de su defensa, un dictamen m茅dico de 52 p谩ginas, respecto a los males que lo aquejaban, tales como episodios de angina, hipertensi贸n arterial sist茅mica y enfermedad coronaria trivascular.

Desde el 4 de junio de 2023, el abogado fue operado en dos ocasiones del coraz贸n -una fue un cateterismo card铆aco-, adem谩s de haber sido sometido a una cirug铆a en el es贸fago y otra de las cervicales.

El 8 de febrero de 2023, la FGR solicit贸 una pena de 38 a帽os y medio de c谩rcel para el abogado Juan Collado Mocelo, as铆 como 173 millones de pesos de reparaci贸n del da帽o por la venta, presuntamente irregular, de un edificio de la Caja Libertad.

La fiscal federal Gloria Minerva S谩nchez D谩vila present贸 a Aquiles Villase帽or, el escrito de acusaci贸n en el que ped铆a las penas m谩ximas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por este caso.

Seg煤n el documento, por el primer delito pidi贸 16 a帽os de prisi贸n y por el segundo una pena m谩xima de 15 a帽os, con un tercio o hasta una mitad adicional -5 a 7 a帽os y medio-, porque la norma prev茅 dicha agravante, cuando es cometido por funcionarios de una entidad financiera, y en este caso Collado Mocelo era presidente del Consejo de Administraci贸n de la Sociedad Financiera de Objeto M煤ltiple (SOFOM).

A Collado Mocelo se le implic贸 en este asunto porque cuando el 25 de marzo de 2015 fue adquirido el edificio sede de Caja Libertad -ubicado en Quer茅taro-, se pagaron 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales, 24 millones fueron transferidos al abogado, lo que hizo presumir a la FGR que la operaci贸n fue una simulaci贸n, es decir, una autocompra.

Sin embargo, en el escrito de la acusaci贸n, la FGR pidi贸 al litigante reparar el da帽o econ贸mico por sus delitos, pero no por la cantidad que recibi贸 en sus cuentas, sino por el total que pagaron por el edificio de la empresa. La Fiscal铆a aclar贸 que no pedir铆a el decomiso de ning煤n bien, porque en esta investigaci贸n nunca asegur贸 ninguno ni a Collado Mocelo, ni a la Caja Libertad.

Adem谩s, en su acusaci贸n final, la FGR precis贸 que no exist铆a ninguna negociaci贸n con miras a concederle al abogado un criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio. “Hasta el momento no es aplicable alguna forma de terminaci贸n anticipada, derivado que no ha habido pl谩ticas con los defensores de los imputados”, se帽al贸.

Los datos y medios de prueba que ofreci贸 la Fiscal铆a contra Collado son 24 testimonios, 12 peritajes y 65 documentales. Para establecer la pena de prisi贸n, la FGR tambi茅n pidi贸 valorar 4 testimoniales, 2 peritajes y 6 documentales.

Por otra parte, la Fiscal铆a solicit贸 a Aquiles Villase帽or, condenar a Collado Mocelo a 9 a帽os de prisi贸n, por una presunta defraudaci贸n fiscal de 36.7 millones de pesos, correspondiente al impuesto sobre la renta de 2015.

En su escrito de acusaci贸n, la fiscal federal Luc铆a Santiago Leyva tambi茅n pidi贸 una reparaci贸n del da帽o por el mismo monto del delito, la suspensi贸n de los derechos pol铆ticos del abogado, una amonestaci贸n y el apercibimiento para que se abstenga de volver a cometer un delito de esa naturaleza.

En la solicitud presentada el 29 de diciembre de 2022 a Aquiles Villase帽or, la FGR ofreci贸 15 testimonios, 2 pruebas periciales y 20 documentales, para tratar de acreditar la responsabilidad del abogado. No obstante, no pidi贸 el decomiso de ning煤n bien porque no hubo aseguramientos y no hab铆a tampoco ning煤n acuerdo que evitara el juicio contra Collado Mocelo.

“Hasta el momento no existe propuesta de alguna salida alterna o de terminaci贸n anticipada del proceso”, confirm贸 la fiscal en su escrito. Seg煤n la FGR, en este asunto se acusaba a Collado Mocelo de un fraude al fisco, porque en 2015 declar贸 haber tenido ingresos por 74 millones 869 mil 347 pesos, pero cuando el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT) analiz贸 sus estados de cuenta, determin贸 que en realidad el monto fue de 182 millones 827 mil 782 pesos.

El c谩lculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) supuestamente defraudado era de 36 millones 786 mil 881 pesos, suma que podr铆a ser mayor, debido a las multas, recargos y actualizaciones.

El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunci贸 a Collado Mocelo ante la FGR, el 7 de junio de 2019, por supuestamente haber recibido en el a帽o 2015, 24 mdp, de un total de 156 millones de pesos, producto de la venta de un terreno de su propiedad, ubicado en Quer茅taro.

Bustamente Figueroa acus贸 que la Caja Libertad 鈥揹e la que Collado Mocelo era socio鈥 es 鈥渦na Instituci贸n financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del pa铆s, realiza actividades il铆citas como blanqueo y/o lavado de dinero鈥, a trav茅s de empresas fantasma, y que los 鈥渧erdaderos propietarios鈥 son los pol铆ticos Enrique Pe帽a Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Dom铆nguez Servi茅n y Mauricio Kuri Gonz谩lez.

No obstante, la defensa de Collado Mocelo aleg贸 que no exist铆an pruebas de que el litigante haya sido miembro del consejo de administraci贸n de la empresa Libertad Sociedad Financiera, cuando se dice que recibi贸 un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realiz贸 Operadora Inmuebles del Centro, de un terreno en Quer茅taro.

Collado Mocelo fue detenido el 9 de julio de 2019, por agentes de la FGR, al interior de un restaurante ubicado en Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec, de la alcald铆a Miguel Hidalgo, en la Ciudad de M茅xico, por su probable responsabilidad en la comisi贸n de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il铆cita.

鈥淓l Ministerio P煤blico Federal (MPF) solicit贸 y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de M茅xico, el mandamiento que fue ejecutado por polic铆as federales ministeriales (PFM)鈥, indic贸 la FGR en un comunicado, a trav茅s del cual se帽al贸 que el abogado ser铆a puesto a disposici贸n de la autoridad judicial que lo requiri贸.

Entre los clientes del litigante Collado Mocelo se encontraban el ex presidente Enrique Pe帽a Nieto, a quien divorci贸 de Ang茅lica Rivera Hurtado; adem谩s del ex senador y l铆der del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep煤blica Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, con quien, seg煤n testigos, el abogado com铆a esta tarde.

Otros de sus clientes fueron el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; adem谩s de Ra煤l Salinas de Gortari, cuando el hermano del ex presidente de la Rep煤blica fue acusado de asesinar a su cu帽ado Francisco Ruiz Massieu, y del delito de lavado de dinero.

Adem谩s, defendi贸 a Edgardo Codesal M茅ndez, ex dirigente de los 谩rbitros mexicanos, implicado en grabaciones telef贸nicas ilegales del tambi茅n silbante Felipe Ramos Rizzo; as铆 como al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz; y al ex candidato presidencial, Diego Fern谩ndez de Cevallos; entre otros.

Semanas antes de su detenci贸n, figuras relevantes de la pol铆tica nacional, entre los que destacaron el ex presidente Pe帽a Nieto, legisladores, funcionarios, y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN), se reunieron en la boda de la hija del abogado, egresado de la Universidad Panamericana y actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo Villalobos.

Los tres ministros de la SCJN que acudieron al enlace matrimonial de la hija de Collado Mocelo fueron: Luis Mar铆a Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora y Alfredo Guti茅rrez Ortiz; adem谩s del ex encargado de despacho de la entonces Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR), Alberto El铆as Beltr谩n.

El litigante, quien tambi茅n fue abogado de Eduardo Fern谩ndez Garc铆a, expresidente de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza-, dirig铆a la firma de abogados: Collado & Asociados, y estuvo casado en otras dos ocasiones, entre ellas con la actriz Leticia Calder贸n Le贸n, con quien procre贸 dos hijos.

Foto: Cuartoscuro

Autor(a)

Carlos 脕lvarez Acevedo
Carlos 脕lvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del peri贸dico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios a帽os fung铆 como editor de opini贸n y jefe de redacci贸n del diario digital SinEmbargo.
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