Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Oriente), concedió a Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, fundador de la Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. -una de las constructoras de vivienda más grandes en México, fundada en 1989, en Culiacán, Sinaloa-, llevar bajo resguardo domiciliario su juicio.
Según lo informó el diario Reforma, el juez decidió la excarcelación de De Nicolás Gutiérrez, durante una audiencia en la que debatieron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados defensores del empresario sinaloense, desde las 11:00 hasta las 23:45 horas del 19 de octubre de 2022.
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El empresario sinaloense fue procesado bajo las reglas del sistema de justicia tradicional o escrito, en que el ilícito es considerado grave y en principio no le permitió llevar el juicio en libertad. Fue casi medio año después, en una audiencia prevista para el sistema de justicia oral, cuando un juez le concedió el beneficio de llevar su proceso fuera de prisión.
Se espera que el empresario sinaloense abandone el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, durante las primeras horas del 20 de octubre, tras pasar 5 meses con 21 días en prisión. El juez sustituyó la prisión preventiva justificada, por el resguardo domiciliario en un departamento en la colonia Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón, de la capital de la República, donde estará vigilado por dos agentes federales durante las 24 horas del día.
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Asimismo, otra medida cautelar que le impuso Niño Jiménez al empresario sinaloense, es la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Según el fallo, De Nicolás Gutiérrez sólo podrá salir del domicilio de resguardo para asistir a las diligencias de su juicio.
El impartidor de justicia argumentó que, con base en la evaluación de riesgo favorable al procesado, cambiaron las condiciones objetivas que en un principio llevaron a imponerle la prisión preventiva y ahora está debidamente acreditado que no existe un peligro de fuga.
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JUEZ DICTA PRISIÓN A FUNDADOR DE HOMEX, EUSTAQUIO DE NICOLÁS, POR FRAUDE DE 456 MDP
Daniel Niño Jiménez, Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, dictó, el 5 de mayo del 2022, formal prisión a Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, fundador de la Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., una de las constructoras de vivienda más grandes en México, fundada en 1989, en Culiacán, Sinaloa.
Ello por el delito de violación al artículo 112, fracción cuarta, de la Ley de Instituciones de Crédito, que sanciona con 8 a 12 años de prisión al deudor que no destine un crédito para los fines pactados y, como consecuencia, ocasione un quebranto o perjuicio patrimonial al acreedor.
El empresario sinaloense recibió el 1 de noviembre del 2012, en una cuenta de HSBC, un crédito de 456 millones 743 mil pesos, por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), cuyo consejo directivo era presidido por José Antonio Meade Kuribreña, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según lo informó el diario Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el también ex propietario del club de fútbol Dorados de la capital sinaloense -que en la actualidad compite en la Liga MX- no usó dicho crédito -que con intereses acumulados, asciende a más de mil millones de pesos- para los proyectos pactados con BANCOMEXT y que el dinero lo transfirió a fines ajenos.
El citado rotativo detalló que el empresario sinaloense fue procesado bajo las reglas del sistema de justicia tradicional o escrito, en que el ilícito es considerado grave y en principio no le permite llevar el juicio en libertad provisional o alguna otra medida cautelar, excepto por una evaluación de riesgos de la Unidad de Medidas Cautelares.
DETIENEN A EUSTAQUIO DE NICOLÁS, FUNDADOR DE HOMEX, POR PRESUNTO FRAUDE
Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, fundador de la Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., una de las constructora de vivienda más grandes en México -fundada en 1989, en Culiacán, Sinaloa-, fue detenido, el 28 de abril del 2022, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, por un presunto fraude.
El empresario sinaloense -también ex propietario del club de fútbol Dorados de la capital sinaloense, que en la actualidad compite en la Liga MX-, regresaba de Madrid, España, cuando fue detenido y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
De Nicolás Gutiérrez se desempeñó como director general de HOMEX desde 1997 hasta el 30 de septiembre del 2006. Después se incorporó en julio del 2007 hasta el 13 de febrero del 2018, cuando se ausentó de su cargo de director ejecutivo, por lo que fue rescindido por la compañía sinaloense y su lugar fue ocupado por William J. Crombie.
LA CONSTRUCTORA SINALOENSE HOMEX, IMPLICADA EN EL CASO DE INÉS GÓMEZ MONT Y SU ESPOSO ÁLVAREZ PUGA
Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró, el 28 de septiembre del 2021, un total de 10 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente implicadas en el caso contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; y Emmanuel Castillo Ruiz, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular de esa dependencia era Miguel Ángel Osorio Chong.
La FGR señaló que los implicados -entre los que está Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga- desviaron 2 mil 950 millones de pesos a empresas “factureras”, supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, mismos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia, para diversos penales federales.
Así como para la adquisición de la interconexión de otros tres CEFERESOS. De los ex funcionarios federales que la FGR busca detener por este caso -entre los que también se encuentran José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras-, Uribe Arriaga ya cuenta con citatorio para una audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
La FGR buscaría imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a empresas como ICA, Arendal, PRODEMEX, GIA, TRADECO y la sinaloense HOMEX, para la construcción de un penal privatizado, con capacidad para 20 mil internos.
LA SEC ESTADOUNIDENSE PRESENTA DEMANDA CIVIL CONTRA EX EJECUTIVOS DE HOMEX
El 17 de octubre del 2017, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil, con número 17CV2086 JAH AGS, contra cuatro ex ejecutivos de la mexicana Homex -entre ellos Gerardo de Nicolás Gutiérrez, ex director general de la empresa sinaloense- a quienes señalaba como responsables del fraude contable por 3 mil 300 millones de dólares, por reportar ventas de más 106 mil casas inexistentes entre 2010 y 2012.
La demanda por ocho cargos de fraude fue presentada el 11 de octubre del 2017 ante la Corte para el Distrito Sur de California, en contra de Gerardo de Nicolás Gutiérrez; así como del ex director Financiero, Carlos Moctezuma Velasco; el ex contralor Ramón Lafarga Bátiz; y Noé Corrales Reyes, un gerente que supuestamente fabricó la contabilidad paralela con ventas infladas por instrucciones de sus superiores.
La SEC pidió a la Corte para el Distrito Sur de California, un juicio con jurado y condenar a los demandados “a pagar, con intereses, todas las ganancias ilegales obtenidas por esas conductas, por un periodo de cinco años previos a la presentación de la demanda”, así como al pago de multas previstas en la Ley de Valores estadounidense.
Los hechos por los cuales se presentó la demanda contra los ex ejecutivos de la empresa sinaloense, eran los mismos que motivaron una investigación contra Homex, anunciada en marzo del 2017, por la cual la constructora constituida en Culiacán en 1989, aceptó que se le prohíba acceder a los mercados estadounidenses durante cinco años, sin aceptar, ni negar su responsabilidad.
Sin embargo, la nueva demanda era más detallada y personalizaba las conductas de los ejecutores del fraude, detectado con el uso de mapeo satelital, mismo que reveló que los desarrollos de viviendas reflejados en los informes a los accionistas no existían.
No obstante, la demanda no detallaba las ganancias obtenidas por los acusados, pero señalaba que De Nicolás Gutiérrez ganó dinero vendiendo acciones de Homex en el año 2013. La SEC alegó en marzo del 2017 que la empresa sinaloense incrementó el número de casas vendidas durante el periodo de tres años, en aproximadamente 317 por ciento y sobrevaloró sus ingresos en 355 por ciento, según las imágenes de satélite del proyecto.
Otra de las acusaciones era que el plan de reestructura de la empresa sinaloense para salir de su concurso mercantil, aprobado por los acreedores en octubre de 2015, utilizó un modelo financiero basado en los datos históricos de ventas e ingresos, incluida la información falsa.
“De Nicolás y Moctezuma no revelaron el uso de información falsa a los asesores que crearon el modelo financiero, ni les avisaron de la investigación de la SEC contra Homex […] El acceso al Módulo de Tesorería del Sistema Integral de Administración de Homex estaba restringido a pocas personas en el corporativo, entre ellas De Nicolás, Moctezuma, Lafarga, y algunos empleados de menor nivel, como Corrales”, acusó la SEC.
Este último era quien alimentaba información falsa sobre ventas en el SIA, por instrucciones de Lafarga, para luego exportarla al sistema Contpaq, que era el utilizado para los reportes financieros, señaló la SEC.
“Un correo electrónico interno citado en la demanda, informó a De Nicolás que las ventas reales en 2011 fueron de 23 mil 894 casas, pero en el reporte anual a la SEC, Homex afirmó haber vendido 52 mil 486”, indicó el diario Reforma, que informó del hecho.
“Con base en cifras infladas de ventas, y ofreciendo las cuentas por cobrar respectiva, De Nicolás y Moctezuma acordaron esquemas de factoraje financiero con al menos 13 bancos por 7 mil 500 millones de dólares, cuya existencia y requisitos de pago fueron omitidos en los reportes financieros”, agregó el mismo rotativo.
