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viernes, noviembre 10, 2023
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75 juicios contra bienes de narcos

En 2021 se registr贸 la mayor embestida del Gobierno Federal en contra de bienes del crimen organizado. A trav茅s de 60 juicios de extinci贸n de dominio, la FGR pretende quedarse con propiedades de delincuentes. En 2019 y 2020, las autoridades ministeriales apenas hab铆an ejercitado tres y cinco acciones extintivas, respectivamente. Al sumar 75 juicios de extinci贸n de dominio en tres a帽os, el sexenio de L贸pez Obrador supera al de los ex presidentes Calder贸n -42- y Pe帽a Nieto -67-. Actualmente se lucha por quitar bienes a Emilio Lozoya, Rafael Caro Quintero, Miguel Trevi帽o 鈥淶-40鈥, hackers rumanos y mexicanos, as铆 como ladrones de hidrocarburos聽

Despu茅s de un inicio opaco del sexenio de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, con muy baja actividad de las autoridades ministeriales para ejercitar acciones de extinci贸n de dominio sobre los bienes de miembros de la delincuencia organizada, en los 煤ltimos meses logr贸 revertir la situaci贸n, al grado de en poco m谩s de tres a帽os, haber realizado m谩s gestiones que cada uno de los dos presidentes de M茅xico que le antecedieron. Previo a ello se fortaleci贸 la unidad encargada de esa tarea en la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) y el Poder Judicial ampli贸 el n煤mero de Juzgados especializados para conocer de las demandas.


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A la fecha, durante la presente administraci贸n ya se ha conocido de 75 juicios de extinci贸n de dominio, divididos de la siguiente manera: tres en 2019, cinco en 2020, 60 durante 2021 y siete casos en el a帽o en curso, que pretenden extinguir el dominio de bienes de miembros de crimen organizado. En cambio, en el sexenio de Felipe Calder贸n, cuando se cre贸 esta figura jur铆dica en la legislaci贸n mexicana, se ejercitaron 42 acciones, y en el r茅gimen de Pe帽a Nieto, se tuvieron 67 asuntos durante sus seis a帽os.

Aunque todav铆a los agentes del Ministerio P煤blico de la Federaci贸n (MPF) adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinci贸n de Dominio (UEMED) -dependiente de la Unidad para la Implementaci贸n del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la FGR- cometen algunos errores al presentar sus acciones ante los jueces, lo que les implica tener que realizar correcciones, han mejorado la altura de miras en cuanto a la calidad de personajes y bienes a demandar, pues durante 2019 y 2020 las acciones fueron principalmente en contra de narcomenudistas y casos aparentemente irrelevantes.

Foto: Guillermo Perea/Cuartoscuro.com.- Emilio Lozoya Austin

A partir del 16 de diciembre de 2020, que se crearon seis Juzgados de Distrito en Materia de Extinci贸n de Dominio con competencia en la Rep煤blica Mexicana en el Primer Circuito, con sede en Ciudad de M茅xico. La FGR se hizo m谩s intensa, entablando juicios en contra de personajes como el ex director de Petr贸leos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin; los narcotraficantes Miguel 脕ngel Trevi帽o Morales 鈥淶-40鈥, ex l铆der del C谩rtel del Golfo, y Rafael Caro Quintero, ex jefe del C谩rtel de Guadalajara; el hacker H茅ctor Ortiz Solares y Miahi Ghiata, miembro de la mafia rumana que opera en M茅xico; adem谩s del聽ex director de la Polic铆a Municipal de Aguascalientes, El铆as Mois茅s Manzur Constantino, entre otros.


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Los aseguramientos sobre los cuales se est谩 procediendo para que sean perdidos por los implicados sin contraprestaci贸n alguna van desde casas, terrenos, veh铆culos automotores, aeronaves, centenarios de oro, dinero en efectivo en d贸lares americanos y moneda nacional, as铆 como los montos de algunas cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles bajo la administraci贸n y supervisi贸n del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anteriormente denominado Servicio de Administraci贸n y Enajenaci贸n de Bienes (SAE).

Los bienes afectos a estas acciones est谩n relacionados con la probable comisi贸n de delitos contra la salud en modalidades como narcomenudeo, comercio y cultivo de marihuana, posesi贸n de coca铆na, transporte de metanfetamina y producci贸n de fentanilo. Tambi茅n operaciones con recursos de procedencia il铆cita en hip贸tesis de transportar o poseer dinero en efectivo que procede o representa el producto de una actividad criminal, delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, secuestro y, de forma m谩s reciente, delitos en materia de hidrocarburos.

 

LOZOYA, 鈥淧EZ GORDO鈥

Quiz谩 la acci贸n de extinci贸n de dominio m谩s importante de la presente administraci贸n, es la ejercitada el 21 de octubre de 2021 por la FGR ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinci贸n de Dominio con Competencia en la Rep煤blica Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, admitida hasta el 3 de noviembre en contra de Emilio Lozoya Austin. El asunto se mantuvo silencioso hasta finales de a帽o, cuando, a trav茅s de la publicaci贸n de edictos ordenados por la autoridad judicial, fue posible conocer que se estaba procediendo en contra del m谩s grande de sus bienes.

Bajo el expediente 9/2021 qued贸 registrada la intenci贸n del MPF de ir en contra de la enorme mansi贸n del ex director de Pemex, ubicada en el Conjunto Habitacional Residencial La Retama, en Calle Ladera n煤mero 20, Fraccionamiento Lomas de Bezares, Alcald铆a Miguel Hidalgo de la Ciudad de M茅xico. Dicho inmueble fue adquirido presuntamente por el hombre actualmente encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de la Capital del pa铆s, por 34 millones de pesos, seg煤n se desprende del acuerdo ministerial FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019.

Luego de analizar la demanda formulada por varios fiscales adscritos a la de la UEMED de la FGR, la jueza Lilia Osorno Arroyo radic贸 el asunto, notific贸 del mismo al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para que administre el inmueble y orden贸 las notificaciones por medio de edictos a cualquier persona que tenga un derecho sobre el bien ra铆z objeto de la pretensi贸n extintiva del juicio, a trav茅s del Diario Oficial de la Federaci贸n y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de M茅xico. Por su parte, la fiscal铆a tambi茅n realiz贸 la publicaci贸n de edictos en su p谩gina web.

La residencia de Lomas de Bezares est谩 relacionada con la adquisici贸n a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados por parte de Pemex, bajo la gesti贸n y autorizaci贸n de Emilio Lozoya. En la compra de dicha compa帽铆a de fertilizantes, en 2015, se pag贸 un precio extra de 200 millones de d贸lares sobre el valor real de las instalaciones de la planta que se encontraba en condiciones inoperables y era considerada como chatarra. Presuntamente el ex funcionario recibi贸 una mochada de 3.4 millones de d贸lares de parte de Altos Hornos de M茅xico, SA (AHMSA).

Por estos hechos, Lozoya Austin es procesado en un Juzgado Penal federal, bajo la medida cautelar de prisi贸n preventiva justificada. Tambi茅n es encausado en el mismo tribunal por el soborno que realiz贸 la empresa brasile帽a Odebrecht durante la precampa帽a del ex Presidente Enrique Pe帽a Nieto. La juzgadora especializada en extinci贸n de dominio otorg贸 un plazo al demandado hasta el 9 de febrero para que presente sus excepciones a la pretensi贸n ministerial.

CONTRA LOS CARO

Foto: Tomada de Internet.- Detienen al teniente El铆as Mois茅s Manzur Constantino por delincuencia organizada

Otro caso relevante fue la solicitud y obtenci贸n de medidas cautelares de aseguramiento por parte de la FGR en contra de propiedades del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y su familia en el municipio de Zapopan, Jalisco, con v铆as a preparar un juicio de extinci贸n de dominio, en lo que ser谩 una disputa por esos bienes entre los gobiernos de M茅xico y Estados Unidos. La demanda 3/2021 fue admitida despu茅s de una apelaci贸n en el Juzgado Cuarto de Distrito especializado en la materia.

La orden de aseguramiento de al menos cinco inmuebles, se decret贸 el 15 de junio de 2021, luego que un Tribunal Unitario revoc贸 la negativa del juez federal, que el 14 de mayo previo desech贸 la solicitud del MPF, argumentando que no se pod铆an pedir medidas cautelares sin que se hubiese ejercitado la acci贸n para extinguir dichos derechos civiles. Un magistrado enmend贸 la plana a la FGR.

El 30 de junio siguiente, elementos de la Agencia de Investigaci贸n Criminal y militares efectuaron diferentes y simult谩neos operativos para ejecutar los aseguramientos autorizados por la autoridad judicial. Las propiedades presuntamente adquiridas con ganancias del narcotr谩fico y cuyo origen tendr谩n que explicar los demandados, son dos residencias, dos departamentos y una bodega dedicada al comercio, cuyos actuales inquilinos son ajenos a la imputaci贸n, por lo que se les considera como terceros afectados.

Los inmuebles asegurados, que no son los ocho mencionados en 2019 por autoridades estadounidenses, sino cinco, est谩n ubicados en Paseo de los Virreyes n煤mero 4283, Villa Universitaria, Zapopan; bodega en Avenida Melchor Ocampo 468, local 21, Mercado de Abastos Norte, en Zapopan; departamentos n煤mero 8 y 9 en condominio de Sagitario 5289, Residencial Arboledas, Zapopan; y la residencia de la calle Luigi Pirandello 5397, Fraccionamiento Vallarta Universidad, tambi茅n en Zapopan. Bienes registrados a nombre de Caro Quintero y sus hijos.

En el escrito de la autoridad ministerial se mencionan otros tres domicilios de las calles Circuito Madrigal y San Gonzalo, Colonia Santa Isabel; y Callej贸n del Sereno del fraccionamiento Villa Universidad, los tres en Zapopan, Jalisco, donde presuntamente viven los demandados, pero no se solicitaron medidas cautelares contra los mismos. Tampoco en contra de otras presuntas propiedades de los Caro, como la conocida como Rancho Gorupo y el terreno r煤stico llamado El Tigre o la Salitrera.

 

D脫LARES DEL 鈥淶-40鈥

El 3 de septiembre 煤ltimo, los fiscales de la UEMED presentaron demanda para extinguir el dominio en favor del Gobierno Federal de 2 millones 278 mil 125 d贸lares americanos con 70 centavos que fueron asegurados -en efectivo- al narcotraficante Miguel 脕ngel Trevi帽o Morales 鈥淓l Z-40鈥, durante su captura registrada en julio de 2013. Aunque en diversos medios se dio a conocer la misma cantidad en pesos mexicanos, el edicto publicado por la FGR se帽ala que se trata de moneda estadounidense.

Junto con el ex l铆der del grupo criminal de Los Zetas figuran como codemandados Abd贸n Federico Rodr铆guez Garc铆a, 脫scar Navarro P茅rez y Amador Esquivel Orozco, tambi茅n detenidos y actualmente recluidos actualmente en prisiones federales por el delito de operaciones con recursos de procedencia il铆cita en la averiguaci贸n previa PGR/SEIDO/UEITIA/099/2013. La pretensi贸n de quedarse con el dinero fue admitida en el Juzgado Primero de Distrito especializado en la materia, con residencia en Ciudad de M茅xico, bajo expediente 7/2021.

En su momento, el numerario asegurado fue remitido por el MPF el 26 de septiembre de 2013 ante el entonces Servicio de Administraci贸n y Enajenaci贸n de Bienes, hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que desde entonces se encarga de su resguardo en una de sus cuentas bancarias administrando sus rendimientos. La jueza Esperanza Arias V谩zquez notific贸 a las personas demandadas en las respectivas prisiones en las que se encuentran.

Actualmente Miguel Trevi帽o Morales est谩 preso en el Centro Federal de Readaptaci贸n Social N煤mero 15 en Comaltitl谩n, Chiapas, adonde fue trasladado el a帽o pr贸ximo pasado tras reportarse una incipiente maniobra para apoderarse del control del penal federal N煤mero 17 en Buenavista Tomatl谩n, Estado de Michoac谩n, donde contaba con algunos privilegios y pretend铆a fugarse, seg煤n reportaron servidores p煤blicos adscritos al 脫rgano Administrativo Desconcentrado Prevenci贸n y Readaptaci贸n Social (OADPRS).

鈥淓l Z-40鈥 es procesado penalmente en al menos 19 causas repartidas en Juzgados de Distrito de los estados de Tamaulipas, Estado de M茅xico y Jalisco, y a la fecha, desde su captura hace casi nueve a帽os, ha recorrido los Cefereso N煤mero 1 Altiplano en el Estado de M茅xico; N煤mero 2 en Puente Grande, Jalisco; N煤mero 13 en Miahuatl谩n de Porfirio D铆az, Oaxaca; N煤mero 11 en Hermosillo, Sonora; y el extinto N煤mero 9 en Ciudad Ju谩rez, Chihuahua.

Fotos: Cortes铆a.- Miguel 脕ngel Trevi帽o Morales, “Z-40” / H茅ctor Ortiz Solares, “El H1”, “El Patr贸n” / Mihai Ghiata

MAFIA RUMANA

Dos acciones de extinci贸n de dominio se ejercitaron en dos diversos tribunales especializados en contra de los rumanos Mihai Ghiata y Lulia Lancu, presuntos miembros de la banda internacional liderada por Florian Tudor, quienes operaban en la Riviera Maya defraudando a usuarios de tarjetas bancarias mediante el hackeo de cajeros autom谩ticos, efectuando llamadas telef贸nicas y enviando correos electr贸nicos para obtener sus cuentas y quedarse con sus montos.

La primera de las acciones, es conocida en el expediente 12/2021 en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinci贸n de Dominio con Competencia en la Rep煤blica Mexicana para que se decrete la propiedad de 6 mil 770 d贸lares americanos y 302 mil pesos en efectivo asegurados durante la detenci贸n de la pareja de rumanos el 15 de julio de 2021, tras un operativo realizado en tres domicilios Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ghiata y Lancu, presos en el Centro de Reinserci贸n Social de La Paz, imputados por delitos contra la salud en la modalidad de posesi贸n simple de clorhidrato de mentafetamina y operaciones con recursos de procedencia il铆cita en la hip贸tesis de poseerlos, tambi茅n fueron notificados de un segundo juicio de extinci贸n de dominio, bajo el n煤mero 12/2021, pero del Juzgado Primero de Distrito especializado en la materia, para que un automotor BMX, tipo sed谩n, modelo 2014, color blanco, placas CZZ-9189 de BCS, pase a ser propiedad del Gobierno de la Rep煤blica. Ambos asuntos fueron incoados en diciembre reciente.

La aprehensi贸n de Miahi Ghiata y su mujer ocurri贸 en una finca de Duara Residencial, en El Tezal, Cabo San Lucas, donde fueron rastreados por la Unidad de Investigaciones Cibern茅ticas, de la Agencia de Investigaci贸n Criminal. Se les buscaba como presuntos autores del robo y clonaci贸n de tarjetas crediticias, transferencias electr贸nicas ilegales y hackeo de cuentas bancarias. Durante los cateos fueron aseguradas computadoras, diversos dispositivos de almacenamiento, la suma de dinero mencionada, droga sint茅tica, un lector de bandas magn茅ticas, tel茅fonos celulares y servidores de red.

HACKERS DE GUANAJUATO

Otras personas se帽aladas como hackers, pero de nacionalidad mexicana y tambi茅n privadas de la libertad, son H茅ctor Ortiz Solares 鈥淓l H-1鈥 y/o 鈥淓l Bandido Boss鈥, y su esposa Sara Esperanza Ar茅valo, a quienes se se帽al贸 de encabezar la banda 鈥淏andidos Revolutions Team鈥, que operaba en el Estado de Guanajuato y presuntamente se dedicaba a hackear instituciones bancarias, de las que obten铆an ganancias mensuales aproximadas a 100 millones de pesos. Ambos fueron imputados por el delito de operaciones con recursos de procedencia il铆cita en su modalidad de posesi贸n.

La FGR accion贸 en contra de Ortiz Solares, recluido en el penal de m谩xima seguridad Altiplano, y de su mujer, internada en el penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Ju谩rez, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Extinci贸n de Dominio, en el juicio 2/2021, donde reporta como reclamadas en favor del erario p煤blico tres cuentas bancarias. Una abierta en Banco Santander M茅xico, donde existe la cantidad de 4 millones 144 mil 195 pesos con 91 centavos; y dos en Citibanamex, con 945 mil 391 pesos y 48 centavos, y otra que resguarda 725 mil 804 pesos.

La captura de la pareja guanajuatense y otros cinco individuos se registr贸 en mayo de 2019, luego que la Agencia de Investigaci贸n Criminal ejecutara 贸rdenes de cateo en once inmuebles, donde fueron asegurados 27 automotores de lujo, entre carros camionetas y motocicletas, equipo de c贸mputo, droga, armas de fuego y dinero en efectivo. Un juez especializado en Control de T茅cnicas de Investigaci贸n, Arraigo e Intervenci贸n de Comunicaciones autoriz贸 el rastreo de la organizaci贸n criminal y de esa forma se dio con su paradero.

Autor(a)

Luis Carlos S谩inz
Luis Carlos S谩inz
Reportero desde 1989 en W Radio, Promomedios Radio, TV Azteca, Canal Ocho, Grupo ACIR, Ocho Columnas, Associated Press y ZETA; Consejero Editorial en Mural 2010-2011. Autor del libro Rejas Rotas.
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