A través de su cuenta de la red social Twitter, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció, ayer lunes 27 de noviembre, que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) iniciará funciones el 1 de enero del próximo año.
El pasado 15 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la ANAM estará coordinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero será un órgano desconcentrado de la SHCP y que las Fuerzas Armadas se harán cargo “en lo operativo”.
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Entre las funciones de la ANAM están: la recaudación de los impuestos generales de importación y de exportación, así como del derecho de trámite aduanero; la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección.
Además de aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Mientras que el SAT continuará con la recaudación y fiscalización de los impuestos sobre la renta, al valor agregado, especial sobre producción y servicios, sobre automóviles nuevos, etcétera.
El SAT también continuará con la revisión de las operaciones de comercio exterior fuera de la aduana para verificar el debido cumplimiento de las leyes fiscales; y emitirá los criterios de interpretación jurídica sobre las leyes fiscales y las reglas generales de comercio exterior.
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“Va a actuar en coordinación con el SAT, sin embargo, lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas […] Porque hay problemas de contrabando de combustibles y desde luego de armas, fentanilo, y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas, no se admiten a recomendados”, indicó el mandatario nacional, el pasado 15 de julio.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño anunció que se va a “reforzar las aduanas terrestres, marinas, con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional [SEDENA] y la Secretaría de Marina [SEMAR]. Tenemos que combatir el contrabando”, dijo.
“Seguir combatiendo el contrabando, la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país, por eso la decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar en coordinación con el SAT, desde luego depende de la Secretaría de Hacienda”, explicó el presidente.
“Siempre en las aduanas son codiciadas por la corrupción, ya habíamos iniciado con la entrega de los puertos a la Secretaría de Marina, antes los puertos era un botín, un botín, estamos poniendo orden, nos toca ahora lo de las aduanas”, comentó.
Respecto a una sustitución de coordinadores de las diversas aduanas que hay en el país, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que quienes lleguen a hacerse cargo, tienen como tarea limpiar de corrupción esos ingresos para la nación.
AMLO DECRETA CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS; YA NO DEPENDERÁ DEL SAT
El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó, el pasado 14 de julio, la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con lo que ya no pertenecerá al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la actualidad, la Administración General de Aduanas (AGA) depende del SAT -que también es un órgano desconcentrado de la SHCP-, y su titular es Horacio Duarte Olivares, quien el 1 de mayo del 2020 fue ratificado en dicho cargo por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El titular de la SHCP propondrá como titular de la ANAM, al administrador General de Aduanas del SAT, que esté en funciones cuando entre en vigor el decreto. La persona debe ser mexicano, poseer título profesional en áreas de derecho, administración, economía con antigüedad mínima de 10 años, no haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad y no desempeñar durante el periodo de su encargo otra comisión o empleo dentro de la Federación.
El Decreto entrará en vigor cuando inicie la vigencia de las reformas legales para otorgar la competencia que tiene el SAT en materia fiscal y aduanera a la ANAM, según refiere el artículo primero transitorio del decreto. Además, el gasto para su creación debe estar contemplado en el presupuesto aprobado para la SHCP en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal que correspondiente.
“El presente Decreto entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas legales que otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera al órgano desconcentrado previsto en este Decreto”, dice uno de los transitorios del documento, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
“No se autorizarán recursos adicionales y no se incrementará su presupuesto regularizable durante el ejercicio fiscal respectivo”, refiere el documento. Asimismo, a partir de este 15 de julio, la SHCP cuenta con 180 días para proponerle al presidente de la República el proyecto del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el cual regulará los servicios aduanales y de inspección.
Aunado a ello, en el decreto publicado por el titular del Poder Ejecutivo, se prevé que la ANAM podrá contratar a integrantes de las Fuerzas Armadas en retiro o en activo, y será un órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, que tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia.
“Es prioritario fortalecer el sistema aduanero mexicano hacia una visión de servicio, atención y apoyo expeditos a los importadores y exportadores, además de que coadyuve al reforzamiento de la seguridad nacional, así como armonizar los procesos que involucran los servicios aduanales y de inspección con los acuerdos internacionales que México ha suscrito para eliminar barreras comerciales y propiciar el libre comercio”, explica el documento.
El objetivo de la ANAM es organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior.
La Agencia Nacional de Aduanas de México también se coordinará con el Ejército y la Marina para preservar la seguridad en los puntos aduanales, y deberá mantener coordinación con el SAT para la correcta recaudación, administración y contabilidad de los ingresos recaudados.
El Decreto -que fue firmado por el mandatario nacional y por Arturo Herrera Gutiérrez, entonces titular de la SHCP- indica que la ANAM tendrá control sobre los bienes, ingresos, fondos y fideicomisos que en la actualidad corresponden al SAT, lo que podría incluir el Fideicomiso para Administración de la Contraprestación por Servicios Aduaneros, que hasta el pasado mes de marzo contaba con un saldo de 78 mil 842 millones de pesos.
¿Cuáles serán sus funciones? Dirigir los servicios aduanales y de inspección, en los términos que prevean las disposiciones aplicables. Además de realizar operativos correspondientes en términos de las disposiciones legales aplicables, a la verificación de la legal estancia de mercancías en territorio nacional y de mercancías en transporte, incluyendo su verificación de origen.
También tendrá entre sus funciones la de embargar o asegurar las mercancías de las que no se acredite su legal estancia en el país y resguardarlas en calidad de depositario. Así como administrar los padrones de importadores, de importadores de sectores específicos y de exportadores sectoriales. Además de representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras, relacionadas con la entrada, tránsito o salida de mercancías de o en el territorio nacional.
A través de un oficio enviado el pasado 28 de junio a la SHCP, y firmado por el titular de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, se pedía a las áreas centrales de la institución girar órdenes para el que personal realizara la entrega-recepción, conforme lo marca la ley.
UIF DENUNCIA CORRUPCIÓN EN ADUANAS DE TIJUANA, MEXICALI Y TECATE; EMPRESAS “FANTASMA”, SOBORNOS Y NEXOS CON NARCO
A mediados de abril del 2021 se supo que la Fiscalía General de la República (FGR) inició 10 carpetas de investigación en contra de varios ex titulares de la Administración General de Aduanas que, según Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, habrían permitido acceso ilegal de mercancías, combustible, drogas y armas a México.
Todo ello a través de operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.
Según un reportaje del medio digital Animal Político, firmado por los periodistas Arturo Ángel, Zedryk Raziel y Francisco Sandoval, esos fueron algunos de los presuntos actos de corrupción que la UIF identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, durante los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.
El mismo reportaje indicó que los implicados habían sido designados ya durante el actual Gobierno del presidente López Obrador, por el que fuera el primer administrador general de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, quien según denuncias internas en el SAT, presuntamente conocía de estos supuestos actos de corrupción.
En sus denuncias, la UIF advierte que las operaciones inusuales en el entorno a los administradores serían resultado de “delitos predicados” o previos, y, en concreto, presuntos sobornos por haber permitido actividades ilícitas en las aduanas que tenían a su cargo, mismo que van desde contrabando o “huachicoleo”, hasta posible narcotráfico, tráfico de armas y de personas.
“Las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF, mientras que la FGR inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento siguen en integración. Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la par se les iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la Función Pública [SFP]”, agregó el reportaje.
Según Animal Político, la UIF denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Baja California, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. “Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado”, afirmó el medio digital.
“De acuerdo con las denuncias penales, estas personas estaban coludidas con otro exadministrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta – quien también se encuentra bajo investigación de la UIF – con el objetivo de consolidar una presunta red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso desde autos chocolate, pero también de armas de fuego”, abundó Animal Político.
“El 70 por ciento de las armas que llegan a nuestro país tiene que ver con los ingresos vía Estados Unidos. Y entran a través de mecanismos como por ejemplo autos chocolate en Mexicali. Nosotros confirmamos este hecho y también denunciamos a un agente aduanal implicado en esa operación”, dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en su momento.
Según fuentes federales citadas por Animal Político, el funcionario denunciado es Roberto Ruiz Armas, que a través de su empresa Automotores 2017, S.A. de C.V., ha ganado más de 161 millones de pesos en operaciones de introducción de autos usados de manera ilegal –sin cubrir impuestos– o “chocolate”, durante los últimos años.
Por ejemplo, en el caso de Soria Amador -ex administradora de la aduana de Tijuana- la UIF denunció la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición un departamento en la colonia Anáhuac de Ciudad de México, por 5.7 millones de pesos. También se identificó que su hermano recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró cinco millones. Ello sumado a otro depósito de seis millones de pesos en un lapso de cuatro meses, entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.
Tras ser removida de su cargo como administradora aduanera de Tijuana, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dicha entidad. Ello pese a que fue destituida a nivel federal por “pérdida de confianza” y denunciada penalmente.
En el caso de Tejeda Padilla -ex administrador de la aduana de Tecate y quien también fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-, lo primero que llamó la atención de la UIF fue su alta calificación en un modelo de riesgo con el que cuenta la unidad para identificar posible lavado de dinero, con 7.39 de 10 puntos posibles.
Según el reportaje de Animal Político, al revisar las operaciones de Tejeda Padilla, se encontró la supuesta venta de una casa valuada en 10 millones en un solo millón de pesos. Asimismo, familiares suyos, entre ellos un hermano, han sido indagados por posible corrupción.
Mientras que en el caso de Jiménez Lázaro, ex administrador de la aduana de Mexicali, la UIF también lo identificó con “un foco de alerta”, al calificar con 6.93 en el modelo de riesgo, por lo que el 4 de marzo del 2020 el grupo financiero CitiBanamex emitió hacia el Gobierno Federal una alerta por operaciones inusuales sobre esta persona.
Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó 650 mil pesos no reportados, en una de las cuentas de Jiménez Lázaro, así como operaciones por mas de medio millón de pesos sobre otro familiar del ex administrador de la aduana de Mexicali.
El 31 de agosto del 2020, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de septiembre de ese mismo año, Ricardo Peralta Saucedo concluiría sus funciones como subsecretario de Gobierno de dicha institución.
“La @SEGOB_mx informa que en virtud de las medidas de austeridad y por instrucciones del presidente @lopezobrador_ , a partir del 1 de septiembre, el Subsecretario de Gobierno, @Ricar_peralta concluye sus funciones en la dependencia. (1/2)”, indicó Gobernación en su cuenta de la red social Twitter.
“Agradecemos su enorme compromiso y honrosa labor al servicio de la patria. Le felicitamos deseándole éxito en la siguiente encomienda consolidando y fortaleciendo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, abundó la SEGOB en otro tuit.
“Agradezco el honor y confianza del Presidente @lopezobrador_ y de la Secretaria @M_OlgaSCordero por la encomienda para la resolución de conflictos y garantizar la gobernabilidad de la nación. Con amor a la patria seguiré construyendo la #4T en el siguiente encargo”, respondió Peralta Saucedo en dicha red social.
AMLO ORDENA QUE SEDENA Y SEMAR TOMEN EL CONTROL DE LAS ADUANAS Y PUERTOS DE TODO EL PAÍS
El 17 de julio del 2020, el presidente López Obrador ordenó, durante la reunión con su Gabinete de Seguridad, que las aduanas terrestres y marítimas de todo el país estarán a cargo de las secretarías de Defensa (SEDENA) y de la Marina (SEMAR).
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional afirmó que dicha decisión la tomó por el mal manejo que había en las aduanas, “por el manejo del puerto, por el mal manejo, la mala administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga al territorio nacional por estos puertos. Hemos tomado esta decisión que estoy dando a conocer al pueblo de México desde Manzanillo [Colima]”.
“Por eso hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y lo mismo en el caso de los puertos del país”, señaló el político tabasqueño.
“Para que haya seguridad y se evite la introducción de drogas, he dado esa instrucción el día de hoy al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario de la Defensa, al Secretario de Marina, lo voy a notificar formalmente al Secretario de Comunicaciones y Transportes”, agregó el presidente.
“También estuvieron en la reunión el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto [Castillo], y Horacio Duarte [Olivares], que está también con nosotros que es el director de Aduanas”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El 13 de julio del 202, al referirse al caso de Nuevo Laredo, en donde aseguró que se está limpiando la corrupción “poco a poco”, López Obrador reconoció que su Gobierno no ha podido tener el control de las Aduanas, aunque el administrador general, Horacio Duarte Olivares, tiene dicha tarea.
“Estamos limpiando de corrupción las Aduanas, Horacio Duarte, nuevo director de Aduanas, tiene esa encomienda, y lo mismo estamos haciendo con los puertos. La gira que tengo esta semana va a incluir una visita al Puerto de Manzanillo, porque hay problemas de entrada de drogas, de drogas sintéticas, de las más dañinas por los puertos nuestros”, dijo el mandatario nacional.
“No hemos podido tener control y vamos a atender este asunto en todos los puertos. El otro tema que tenemos es que todavía hay contrabando y hay contrabando de diésel, gasolinas, y vamos a poner orden en las Aduanas”, señaló el presidente, durante su conferencia de prensa matutina.
“El caso de Nuevo Laredo, es la Aduana más importante del país y ya vamos avanzando, limpiando poco a poco, son intereses enquistados de tiempo atrás, se repartían las Aduanas de acuerdo a intereses políticos […] A veces era más importante ser director de una Aduana, que ocupar un cargo de primer nivel en el Gobierno, ese desde hace mucho tiempo y estamos con un plan de limpiar de corrupción las Aduanas”, agregó.
El 14 de mayo del 2020 se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, investigaba al menos a seis administradores de aduanas por lavado de dinero, tres de los cuales ya fueron cesados de sus cargos, según lo informó Santiago Nieto Castillo.
“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero […] De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que podrían tener un riesgo”, afirmó el funcionario federal, entrevistado por diversos medios al salir del Palacio Nacional.
Nieto Castillo comentó que tras la revisión se presentaron denuncias contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, y otra contra el encargado de la Aduana de Progreso, Yucatán, así como una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California. Asimismo, el titular de la UIF mencionó que se sigue integrando información respecto a otras cuatro aduanas.
“Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento del Órgano Interno de Control y por supuesto presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, expresó el funcionario federal, quien además dio a conocer que ha tenido reuniones con la actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, y con Horacio Duarte Olivares, nuevo administrador General de Aduanas.
COMISIÓN PERMANENTE RATIFICA A HORACIO DUARTE COMO TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó el 1 de mayo del 2020, el nombramiento de Horacio Duarte Olivares, como nuevo titular de la Administración General de Aduanas (AGA), que todavía dependía del SAT.
El nombramiento fue aprobado con dispensa de trámites, ya que no fue remitido a comisiones y se discutió directamente en el Pleno. De inmediato, Duarte Olivares se presentó para rendir protesta del cargo, al que fue propuesto por el presidente López Obrador.
Horas antes, “como parte del reforzamiento de la estrategia para combatir la corrupción en las Aduanas del país”, Duarte Olivares y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostuvieron una reunión para analizar la situación que guarda la AGA.
El 29 de abril del 2020, López Obrador ordenó a las secretarías de la Defensa y a la de Marina (SEDENA y SEMAR, respectivamente), reforzaran la vigilancia en las aduanas, para así evitar la corrupción, el “influyentismo” y “la fuerza de la delincuencia común”.
“Entonces vamos a reforzar aduanas, le pedí hoy tanto al secretario de Marina [José Rafael Ojeda Durán], como el secretario de la defensa [Luis Crescencio Sandoval González], reforzar todo el sistema de aduanas y cero influyentismo”, informó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
“Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas: una es el influyentismo que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país, en algunos estados, quienes quieren tener ahí a sus fieles e incondicionales en las aduanas, y la otra fuerza es la delincuencia común”, afirmó el político tabasqueño.
Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció que existió confrontación y diferencias en la salida de Ricardo Ahued Bardahuil de la Administración General de Aduanas y externó su confianza porque Horacio Duarte Olivares fuera el próximo titular.
“Horacio es una gente honesta, lo era también Ahued, una gente de primera, pero faltó coordinación, siempre hay diferencias al interior del Gobierno, como en todos lados […] Lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan, porque por la condición humana, siempre hay celos y sentimientos”, dijo el presidente.
Por otra parte, López Obrador destacó que la corrupción en la AGA se debe principalmente a la deshonestidad, no a la tecnología de vigilancia. “Es que controlan las aduanas y no hace falta que entre contrabando por las partes no vigiladas, entra por las mismas aduanas”, dijo.
“Si se tienen las cámaras, pero si el que está viendo las cámaras en esos momentos que pasa un tráiler y está volteando a ver para otro lado, de qué sirve”, insistió el presidente, quien la semana pasada reconoció que la corrupción en las Aduanas es un problema que su Gobierno no ha podido controlar, indicando que se trata de “un monstruo de 100 cabezas”.
Un día antes, el 28 de abril del 2020, López Obrador informó que enviaría al Senado de la República la propuesta para que Duarte Olivares fuera el nuevo administrador general de Aduanas. Ello en sustitución de Ricardo Ahued Bardahuil, quien presentó su renuncia al cargo en días pasados y se reincorporó al Senado, en el grupo legislativo del partido Morena.
“Horacio Duarte, también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza. Se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Vamos a apoyar a Horacio Duarte todo el gobierno para limpiar las aduanas, y me canso ganso que lo vamos a lograr”, sostuvo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, respecto al ex subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde fue responsable de la operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
