Vinculan lote de autos en Calexico con narcotráfico


 
Noticias del día martes, 15 abril, 2014 04:39 AM

Los propietarios de un lote de autos en Calexico, California fueron presentados ante una corte federal acusados de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Ignacio González, dueño de “Del Valle Auto Sales”, será juzgado por lavar miles de dólares provenientes de manera ilegal, así como omitir entregar reportes financieros asociados con la venta de vehículos. Su esposa, Lorena González, también fue acusada de intento de encubrimiento de los fondos de origen ilícito, mediante numerosos depósitos bancarios por debajo de los 10 mil dólares para evitar ser cuestionada al respecto. Esto porque los bancos están obligados – por ley – a reportar transacciones superiores a los 10 mil dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De ser encontrado culpable, el empresario de 43 años, podría recibir una sentencia de hasta 25 años de prisión y multas por 750 mil dólares. Mientras que su esposa, de 37 años, recibiría una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares. En la acusación, formulada por la Fiscalía Federal en San Diego, California, el vendedor de autos transfería los fondos de aquellas ventas de vehículos, realizadas con dinero vinculado con el narcotráfico, de acuerdo a los reportes de una corporación policiaca. Dentro del proceso de venta, el empresario de origen latino, omitió reportar la transacción mediante la forma “8300”, como es requerido, primero con un recibo de 19 mil 420 dólares en efectivo y otro pago en efectivo por 24 mil 500 dólares.   La pareja fue presentada hoy en la Corte Federal de San Diego, ante la magistrada Karen Crawford, quien fijó una fianza de 25 mil dólares a cada uno. El 23 de mayo, será la audiencia de moción. 

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