unidad de inteligencia financiera – Semanario ZETA

Congelan cuentas de Xolos y Querétaro F.C.

Investigaciones ZETA — Mon, 30 Jun 2025 19:00:50 +0000

Durante 2025 Baja California se convirtió en un foco de atención para las autoridades hacendarias mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incrementándose el bloqueo, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias de personas físicas y morales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre ellas las de…

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CAF se reorganiza sin el Flaquito: Podcast.

Ernesto Eslava — Fri, 27 Jun 2025 05:37:14 +0000

En el podcast hablamos de los titulares de la edición 2674 del 27 de junio al 3 de julio del 2025 del Semanario ZETA. Con frecuencia la crítica hacia legisladores locales y federales es que se convierten en “levanta dedos”, pero hay otros que pueden presumir productividad, y aún sin hacer nada como la Senadora Julieta Ramírez. Los detalles en la columna Cachanillaz, de Eduardo Villa Lugo.

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Ejecutan a balazos al expresidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Luis Carlos Sáinz — Thu, 19 Oct 2023 02:38:38 +0000

Durante la tarde del miércoles 18 de octubre fue asesinado a balazos el exalcalde del municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco, Eduardo Cervantes Aguilar, y una segunda persona resultó herida. Los hechos se registraron sobre la carretera a Chapala, a la altura de la colonia Bajos Hornos, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Sujetos armados dispararon sobre la humanidad del…

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UIF afecta a 61 empresas en Tijuana

Investigaciones ZETA — Mon, 14 Aug 2023 19:00:00 +0000

El pasado mes de junio, Karina fue informada por las instituciones bancarias en las que tiene suscritas dos cuentas financieras personales y por otro banco, donde está como autorizada en dos cuentas de dos empresas dedicadas a la venta de combustible en Tijuana, que fue introducida a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

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52 mil 665 cuentas congeladas por UIF

Investigaciones ZETA — Mon, 07 Aug 2023 19:00:00 +0000

En los últimos cuatro años y medio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha recibido más de 140 millones de reportes de diversa naturaleza que han permitido la prevención e identificación del lavado de activos de procedencia ilícita en el país. En ese tiempo se han formulado 632 denuncias ante la Fiscalía General de la…

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Hermana del “Mayo” Zambada lucha para descongelar cuenta bancaria

Redacción Zeta — Fri, 12 Aug 2022 16:36:12 +0000

A más de cuatro meses de que le fue negado un amparo a una de las hermanas del narcotraficante Ismael Zambada García “El Mayo Zambada”, en contra del congelamiento de su cuenta bancaria, un Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió el recurso de revisión interpuesto contra ese fallo. Suman dos años diez meses desde que Ana María Zambada García presentó una demanda de amparo en un…

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Pablo Gómez debe investigar a sus correligionarios por señalamientos de “dinero ilícito” en interna de Morena: Kenia López

Eduardo Andrade Uribe — Wed, 15 Jun 2022 01:23:04 +0000

La senadora del Partido Acción Nacional Kenia López Rabadán consideró que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, enfrenta un enorme desafío ante la petición del ex diputado federal Porfirio Muñoz Ledo de investigar el uso de recursos en el proceso para renovar la dirigencia de Morena en 2020. El 13 de junio el ex…

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Las narcollamadas de Rosalinda

Investigaciones ZETA — Mon, 29 Nov 2021 20:00:07 +0000

La recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, trajo consigo una serie de reacciones del propio grupo criminal y la respuesta de las autoridades que hasta el momento mantiene operativos en el municipio de Zapopan con el refuerzo de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. La mujer ya se…

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UIF va por investigar a candidatos en 2021

Adela Navarro Bello — Mon, 23 Nov 2020 13:00:55 +0000

Santiago Nieto Castillo tiene dos formas de conocer las irregularidades en los manejos financieros de políticos, funcionarios, privados y criminales. Una es a través de un algoritmo que detecta operaciones inusuales, irregulares en el sistema bancario y le emite una alerta. La otra es a petición de parte, de fiscalías o gobiernos con los que coadyuva en investigaciones financieras de sujetos bajo…

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