Respecto al trabajo de inteligencia previo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez Álvarez, ha mantenido un análisis permanente sobre las redes fiscales y corporativas de las personas vinculadas al CSRL.
Según un comunicado emitido por la CNBV, el proceso de revocación se originó a partir de un acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la casa de bolsa el 26 de noviembre de 2025.
Respecto al esquema de blanqueo de capitales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el 17 de diciembre de 2025 que Rodríguez Ortiz posee registros de operaciones millonarias sin justificación lícita.
Las investigaciones señalan que la detenida participó como apoderada legal de la empresa Nunvav, utilizada presuntamente para triangular recursos públicos hacia compañías controladas por la red de García Luna.
El líder criminal se encontraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Gobierno Federal estadounidense antes de su captura y posterior extradición a Texas en 2020 para enfrentar el proceso penal.
Gerardo Mérida Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, informó que las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un despliegue operativo en la zona para recuperar el control de las vías de comunicación.
En su trayectoria profesional, la funcionaria federal se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
egún el informe del Departamento del Tesoro de EE. UU., Yépez Ortiz facilitó desde el cautiverio la creación de alianzas estratégicas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
