La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han alcanzado acuerdos para que CIBanco, S.A. e Intercam Banco S.A. vendan una parte “significativa” de sus operaciones, luego de que ambas instituciones financieras junto con Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En el caso de CIBanco se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A. “Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios”, indicó la SHCP.
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Sobre ello, CIBanco expuso que el equipo fiduciario y de representación común de esta institución se integrará a Multiva como parte del proceso. “Esto garantiza que los clientes seguirán atendidos por el mismo grupo de profesionales que ya conocen su operación, con la cercanía y el compromiso que siempre nos ha distinguido”.
Por otro lado, esta semana se dio a conocer que CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro por prohibir la transferencia de ciertos fondos a instituciones financieras estadounidenses; anunciada el 25 de junio pasado.
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En su demanda, CIBanco señaló que la disposición del Departamento del Tesoro es ilegal, viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y ha puesto al banco en riesgo de una “desaparición inminente”. Además, existe el riesgo de que queden inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo no tener conocimiento de que CIBanco haya presentado la demanda, aunque apuntó que “está en su derecho si así lo considera”. Asimismo, destacó la segunda prórroga del Departamento del Tesoro para que entre en vigor la sanción contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa hasta el 20 de octubre próximo.
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Por otro lado, la SHCP informó que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos.
