La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió una alerta, el 18 de marzo de 2025, para “concientizar” respecto a la designación de cárteles internacionales como terroristas, “por las sanciones y riesgos de responsabilidad penal resultantes para las instituciones financieras estadounidenses y extranjeras, así como otras entidades expuestas” a dichos grupos criminales transnacionales.
“El 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva (OE) 14157, ‘Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados’. Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó a las siguientes ocho organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED): Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa [CDS], Cártel de Jalisco Nueva Generación [CJNG], Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo [CDG] y Cárteles Unidos”, recordó la OFAC.
Publicidad
“La OFAC ha implementado las designaciones del Departamento de Estado de EE. UU., incluyendo la adición de nuevas entradas o la actualización de las existentes en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Con la excepción de los recién designados Cárteles Unidos, estas entidades ya estaban designadas bajo otras autoridades de la OFAC”, indicó el Gobierno estadounidense.
“Todos los bienes e intereses en bienes de las entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o control de una persona estadounidense están bloqueados. Por lo general, se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con las entidades designadas a menos que estén autorizadas”, detalló la OFAC.
Publicidad
“Las personas no estadounidenses también tienen prohibido participar en conductas que evadan las sanciones estadounidenses, así como causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses”, agregó el Departamento del Tesoro de EE. UU.
“Las designaciones antiterroristas proporcionan al Gobierno estadounidense herramientas cruciales para combatir a los cárteles y reducir su apoyo a actividades terroristas. Las personas que realizan ciertas transacciones con los cárteles designados por la FTO y el SDGT pueden estar expuestas a sanciones civiles o penales, incluso por proporcionar a sabiendas ‘apoyo material o recursos’ a una organización terrorista extranjera, lo cual está prohibido por el Título 18 del Código de los Estados Unidos (USC). §2339B”, explicó la OFAC.
Publicidad
“Además, las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, faciliten una transacción significativa o presten servicios financieros significativos a cualquiera de las organizaciones designadas podrían estar sujetas a sanciones de corresponsalía estadounidense o de cuentas de pago a través de EE. UU., de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada”, enfatizó el Gobierno de Estados Unidos.
“Las empresas y otras organizaciones que operan o están expuestas a jurisdicciones de alto riesgo, en particular aquellas donde operan los cárteles designados, deben evaluar sus programas de cumplimiento de sanciones para garantizar que los controles sean suficientes para minimizar la exposición a sanciones por interactuar con dichas organizaciones terroristas designadas”, comentó la OFAC.
¿En serio o son m’madas como siempre? Hasta que no desaparezcan sus cárteles, conformados principalmente por la Mafia Italiana, las empresas transanacionales, los cárteles de inversión y demás mafias representadas por la CIA, la DEA, el FBI, FFAA, etc…