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martes, diciembre 3, 2024
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SAT inicia procesos penales por delitos fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya comenzó a presentar querellas penales ante los agentes del Ministerio Público contra contribuyentes por la compra y venta de facturas, contrabando y defraudación fiscal; delitos fiscales que alcanzarían hasta nueve años de prisión, dijo el abogado fiscalista Daniel Ruiz de la Peña.

“Están integrando las carpetas de investigación a los contribuyentes que ya hayan sido publicados como 69-B definitivos”, es decir, aquellos que la autoridad fiscal declara con operaciones inexistentes (empresa fantasma) y asume que compraron y/o vendieron facturas.

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Las querellas también pueden alcanzar a contribuyentes que no han sido declarados como 69-B, pero que hicieron alguna operación con un 69-B definitivo, con todo y que esa operación haya sido real, alertó el especialista.

Ante esa situación, recomendó no adquirir facturas, revisar si algún proveedor aparece en el listado de 69-B definitivo, y tener la documentación que ampare las operaciones hechas aun cuando éstas sean de más de cinco años atrás.

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“Se tienen 30 días para acreditar que las operaciones que hiciste con un 69-B fueron reales, si no lo haces, el problema es que el fisco puede determinar que esas facturas no son deducibles”, o bien, hacer alguna auditoría para la investigación penal.

En entrevista con NEGOCIOZ, Ruiz de la Peña explicó que la integración de carpetas penales por esos delitos fiscales se debe a los cambios a la Constitución, una vez que su inclusión en el Código de Procedimientos Penales había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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