La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmaron, ayer martes 18 de enero, un nuevo Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información, que sustituye al del 30 de septiembre de 2013.
Según un breve comunicado conjunto, los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, suscribieron el convenio en que ambas instituciones “conservan sus potestades legales y se da en el marco de cooperación institucional para el cumplimiento de sus funciones”.
Publicidad
Gómez Álvarez fue nombrado titular de la UIF por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de noviembre del 2021, luego de que Santiago Nieto Castillo presentara su renuncia al cargo, ello por haber celebrado su boda en Antigua, Guatemala, con Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tras la renuncia de Nieto Castillo, y por instrucciones del político tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF, según lo informó en un comunicado, la Oficina de la Presidencia de la República.
Los titulares de la #FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la @Hacienda_Mexico, @PabloGomez1968, firman nuevo Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información, que sustituye al del 30 de septiembre de 2013. ▶️ https://t.co/ntllPJNGnq pic.twitter.com/eoX8ARHCfm
Publicidad
— FGR México (@FGRMexico) January 18, 2022
FGR ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA SANTIAGO NIETO Y CARLA HUMPHREY
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó, el pasado 7 de enero, que no cree que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), esté involucrado en actos de corrupción o en abuso de autoridad.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño consideró que seguramente son procesos que se deben de desahogar. Además, señaló que al igual que le tiene confianza a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, al igual que a Nieto Castillo.
“Es un asunto que tiene que ver con al Fiscalía, así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Si hay una denuncia, pues tiene que hacerse la diligencia, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción, ni en ninguno acto de abuso de autoridad”, agregó el presidente.
Ello luego que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra el ex funcionario federal y su esposa, Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Según fuentes citadas por los diarios El Universal y Milenio, la FGR envió un oficio a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que solicitó “con carácter de urgente y confidencial”, toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de dicho matrimonio.
Entre otros datos que la SFP poseería sobre Nieto Castillo y Humphrey Jordan se encuentran sus declaraciones patrimoniales, en las que se incluyen datos de compra venta de bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias, créditos, menaje de casa y salarios devengados durante sus respectivos cargos públicos.
La investigación derivó de la denuncia anónima supuestamente presentada ante la FGR contra Nieto Castillo, en la que el ex funcionario federal fue señalado por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos, todo ello en un periodo de 25 meses.
“Se solicita a Usted con carácter de Urgente y Confidencial, para que en un término de 48 horas, a fin de que se realice una búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y archivos con los que cuenta su dependencia, con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de las siguientes personas: 1. Santiago Nieto Castillo Fecha de Nac. 27 de enero de 1973 2. Carla Astrid Humphrey Jordan”, señala el oficio número FGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/29868/2021, recibido por la SFP el 20 de diciembre del 2021.
La carpeta de investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, que la registró con el número FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002194/2021.
AMLO AFIRMA QUE ÉL NO ORDENÓ SE INVESTIGARA A SANTIAGO NIETO
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó, el 29 de diciembre del 2021, que haya ordenado iniciar una investigación en contra de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles actos de corrupción e incremento de su patrimonio.
“No he dado la instrucción por escrito ni verbal que se investigue a nadie. Pero sí me llega información, no necesito pedirla. El presidente está informado”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
“Yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente, lo único es las instrucciones que cuidado que se tenga a personas vinculadas con el señor [Genaro] García Luna, cuidado con tener personas vinculadas con quienes tienen procesos penales del sexenio pasado o anterior, pero no he dado la instrucción por escrito ni verbal que se investigue a nadie”, detalló el político tabasqueño.
El 28 de diciembre del 2021, se difundió que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el ex funcionario federal, por el presunto crecimiento de su patrimonio inmobiliario durante su paso en la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
NIETO CASTILLO PRESENTARÁ DECLARACIÓN ANTE SFP; NIEGA PLEITO CON GERTZ MANERO
El 9 de diciembre del 2021, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, informó que se acercó al Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para decirle que presentará su declaración de conclusión de su anterior cargo. Además, negó que tenga un enfrentamiento con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
El ex funcionario federal explicó que en dicha declaración están considerados los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tiene con su esposa, Carla Humphrey Jordan -actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)-, en forma mancomunada.
“Como dijo el presidente [Andrés Manuel] López Obrador es importante, primero, dar la cara, y actuar en congruencia de los principios de la Cuarta Transformación. Me he puesto hoy en contacto con el Secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión de encargo”, indicó Nieto Castillo.
“Ahí se encuentran contemplados, como están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada “, detalló el ex titular de la UIF, en la sede del Senado, después de asistir a un foro en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
Además, Nieto Castillo aclaró que dicha declaración ya la había reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “¿Está limpio”, cuestionó un reportero al ex funcionario federal. “Evidentemente sí, respondió”, el ex titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Nieto Castillo fue invitado al foro por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta. Ocupó un lugar en la primera fila del salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al lado de Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
“Cuando tomó posesión de la UIF [Nieto Castillo] hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final. Los tiempos de ley terminan el 7 de enero. Tenemos que esperar nosotros la declaración final, y el proceso de evolución es comparar lo que entregó con lo que termina”, dijo, por su parte, el titular de la SFP, también invitado como ponente al foro en el Senado.
#Entérate| Tras su salida del @senadomexicano, Santiago Nieto afirmó estar limpio e informó que se puso en contacto con el titular de la #SFP para presentar su declaración. pic.twitter.com/LaV2cC6yw8
— Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) December 9, 2021
AMLO SUGIERE A SFP QUE INDAGUE BIENES DE SANTIAGO NIETO
El 8 de diciembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el incremento patrimonial inmobiliario de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Usted ha criticado a los funcionarios que asumen un cargo compra en casa, autos, hasta cambiar de colonia, en este sentido es criticable también que haya hecho esto Santiago Nieto, que en dos años de acción haya acumulado bienes por 40 millones de pesos”, cuestionó un reportero del diario Reforma al mandatario nacional.
“Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. A mi me genera sospechas, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico”, respondió el político tabasqueño.
“Me genera siempre muchos respecto a lo que publiqué el Reforma, porque es un medio del conservadurismo, que siempre tienen el propósito de atacarlo, era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho, pero además es evidente, te voy a poner un caso”, abundó el presidente.
“Hablando de noticias o mentira que se cometen porque se llevan a cabo en los medios, todo el mundo sabes y no es un asunto de vanidad, es nada más dar a conocer un asunto político, además es normal, el día con los editorializar del Reforma empiezan hablar bien de mí, me va a preocupar”, ironizó López Obrador.
“Porque es un periódico, repito, conservador, que defiende al régimen de corrupción que prevalecía, entonces a todos les consta de que las encuestas, hasta bueno, el otro periódico contrario nosotros, El Universal y cualquier encuesta, Mitofsky, las encuestas de extranjeras, me dan una aceptación del orden del 70 por ciento, 68 o 70”, insistió el mandatario nacional.
“Publicó el Reforma una encuesta de una semana, creo que traigo el 56 por ciento, una encuesta cuchareada, entonces, ese es el Reforma, mienten un día si y el otro también. También usan la cuchara para quitar y poner levadura a lo que ellos quieran proyectar, vean las encuestas, usan mucho la levadura y la cuchara, pero en general”, acusó López Obrador.
El 6 de diciembre del 2021, el periódico Reforma dio a conocer una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien adquirió en 25 meses, un total cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.
La investigación fue firmada por el periodista Roberto Zamarripa de la Peña, en torno a una denuncia anónima presentada en la FGR el pasado 2 de diciembre, en contra de Nieto Castillo, quien siendo titular de la UIF, acumuló durante 25 meses, un total de cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.
Según el citado rotativo, entre el 2019 y el 2020, Nieto Castillo compró una casa valuada en 24 millones de pesos y ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Otra en Querétaro por 1.6 millones de pesos. Así como un departamento en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, con valor de 8 millones 200 mil pesos. También adquirió un automóvil marca Audi, con un valor de medio millón de pesos.
En el caso de la casa ubicada en la Ciudad de México, el ex funcionario federal señaló que fue adquirida mediante un crédito hipotecario suscrito entre él y su ahora esposa, Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, el rotativo indica que el vendedor del inmueble declaró haber recibido un pago de 28 millones 500 mil pesos, un 19 por ciento más de lo que confirmó públicamente la pareja. Respecto a la obtención del crédito, Nieto Castillo aseguró que el banco consideró sus ingresos como funcionario público.
Así como los obtenidos por sus actividades académicas, las recibidas como abogado litigante y consultor, así como contratos de arrendamiento y regalías como autor. Además, el ex titular de la UIF Mencionó que dichos ingresos fueron reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Nieto Castillo detalló que durante 20 años, él y su esposa realizarán pagos mensuales por una cantidad que no reveló. Sin embargo, el diario citó un estudio que simuló los cuatro créditos obtenidos por el ex funcionario federal, mismo que fue entregado a las autoridades, que arrojó un monto mensual de 313 mil pesos a pagar, el triple del salario que tenía como titular de la UIF.
Según recordó el propio diario Reforma, Nieto Castillo percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de 2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) vivía de su ingreso como funcionario público. Estaba “sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)”, según escribió en su libro ‘Sin filias ni fobias’, publicado en mayo del 2020.
Ese mismo 6 de diciembre del 2021, Nieto Castillo publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en el que aseguró que no tiene nada que esconder. “Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, dijo.
“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas”, puntualizó el ex titular de la UIF. Por su parte, y hasta el momento, Gertz Manero no ha declarado nada.
Mientras que el presidente López Obrador consideró, ese mismo dia, que la denuncia ante la FGR respecto al incremento patrimonial de Nieto Castillo, son solo ataques. Según el mandatario nacional, diversos funcionarios de su Administración han sido sometidos a señalamientos públicos, porque sus adversarios se encuentran “desatados”.
LO PUBLICADO POR EL UNIVERSAL RESPECTO A GERTZ MANERO, “NO EXISTE”, DICE LA UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó, el 6 de diciembre del 2021, que lo informado por el diario El Universal, respecto a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), “no existe”.
“La nota publicada el día de hoy 6 de diciembre de 2021, en el periódico ‘El Universal’, firmada por Francisco Reséndiz y Diana Lastiri, sobre un supuesto reporte de ‘investigación’ que involucraría al C. Alejandro Gertz Manero, es completamente falsa. El supuesto ‘informe’ no existe”, sostuvo la UIF a través de una tarjeta informativa.
Este mismo lunes 6 de noviembre, Gertz Manero y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acordaron integrar un grupo que permita hacer una revisión jurídica integral para garantizar la efectividad y recuperar la paz en México.
Lo anterior fue detallado por Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, ello luego de la comparecencia de carácter privado del titular de la FGR en la Cámara baja, a la que no pudieron ingresar ni los asesores de los diputados, ni personal del órgano legislativo.
“A tres años de la autonomía de la FGR acordamos con el fiscal Alejandro Gertz Manero integrar un grupo que permita hacer una revisión jurídica integral que garantice efectividad para recuperar la tranquilidad de las familias y la paz en las calles de México”, escribió Mier Velazco, en su cuenta de la red social Twitter.
El titular de la FGR entró a San Lázaro por medio del estacionamiento privado, y luego de un par de horas, se retiró del lugar en su camioneta, sin dar declaraciones a los representantes de los diversos medios de comunicación que estaban presentes en el lugar.
UIF INVESTIGA A GERTZ MANERO Y FGR A NIETO CASTILLO, REVELAN EL UNIVERSAL Y REFORMA
El 6 de diciembre del 2021, el diario El Universal indicó que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, gastó en un año más de 109 millones en la compra de automóviles de lujo.
Según el reportaje, existía una investigación de la UIF, la cual indica que entre el 2013 y el 2021, el titular de la FGR obtuvo recursos que le permitieron gastar en un solo año más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo, además de realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como manejar montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.
El citado rotativo destaca que, según la UIF -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, entre 2014 y 2015, Gertz Manero compró 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399 pesos, “en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce”. Además, casi todas las adquisiciones fueron hechas a través de transferencias bancarias.
Asimismo, el diario -en un reportaje firmado por los periodistas Francisco Reséndiz y Diana Lastiri- reveló varias transferencias bancarias superiores a los 4 millones de pesos cada una, 75 de ellas a Mercedes Gertz Loizaga -hija del titular de la FGR-, en una cuenta estadounidense, bajo el concepto de “abonos para gastos”.
Aunado a lo anterior, durante 2013, la UIF documentó que Gertz Manero recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37 mil 858 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C. El Universal afirma que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial, ni ha hecho público si tiene conflictos de interés.
CÁMARA DE DIPUTADOS RATIFICA A PABLO GÓMEZ COMO NUEVO TITULAR DE LA UIF
Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratificó, el 25 de noviembre del 2021, a Pablo Gómez Álvarez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La mayoría parlamentaria de Morena, en conjunto con los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), respaldó con sus sufragios la designación de Gómez Álvarez al frente de la UIF, mientras que el grupo parlamentario del PAN votó en contra y las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron.
El 23 de noviembre del 2021, con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro aprobó el nombramiento de Gómez Álvarez como titular de la UIF, por lo que ahora el dictamen será remitido al Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Durante su comparecencia en dicha Comisión, legisladores de oposición afirmaron que la UIF se ha usado con objetivos políticos y electorales y no técnicos. Gómez Álvarez coincidió en que la institución no puede ser utilizada por consigna política contra ninguna persona, partido, empresa ni institución.
“Las funciones esenciales de la UIF son proteger, preservar el sistema financiero nacional y la economía, conforme la definición legal, no es una agencia del Ministerio Público ni es tampoco una comisaría de policía, no es una agencia de investigación tampoco ni es una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades o dar ciertos servicios”, dijo el también ex diputado y ex senador.
Sin embargo, expresó que la lucha contra la corrupción no puede ser técnica, requiere de voluntad del gobierno en turno.”“Esto no es un asunto técnico, la lucha contra la corrupción no puede ser técnica, no agarramos a nadie si no hay la voluntad, es decisión de un gobierno luchar contra las estructuras de la corrupción”, externó.
Gómez Álvarez fue nombrado titular de la UIF por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de noviembre del 2021, luego de que Santiago Nieto Castillo presentara su renuncia al cargo, ello por haber celebrado su boda en Antigua, Guatemala, con Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ese mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los servidores públicos actuar “con moderación y con austeridad” y “que sigan el ejemplo” de Benito Juárez García, quien decía que los funcionarios debían “vivir en la justa medianía”.
“Es un asunto escandaloso en efecto [la boda]. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha tentación, mucho derroche. Pero todo se silenciaba, ahora no”, comentó el mandatario nacional.
Tras la renuncia de Nieto Castillo, y por instrucciones del político tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF, según lo informó en un comunicado, la Oficina de la Presidencia de la República.
“Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, del pasado 10 de noviembre.
#ÚltimaHora Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, aprueban acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el Titular del Ejecutivo Federal expidió a favor del C. Pablo Gómez Álvarez, como Titular de la UIF de @Hacienda_Mexico.https://t.co/N4DfQrs0en
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 25, 2021
¿QUIÉN ES PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ?
Pablo Gómez Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue dirigente estudiantil en la Preparatoria 2, así como miembro de la Juventud Comunista y del Partido Comunista Mexicano (PCM). Participó en el movimiento estudiantil de 1968. Fue detenido el 2 de octubre de ese año y estuvo preso hasta 1971.
Formó parte de la dirección nacional del Partido Comunista, y en 1979 fue diputado federal por una coalición de izquierda. De 1982 a 1988 fue secretario general del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). En 1987 fue miembro fundador del Partido Mexicano Socialista y en 1988 fue diputado federal por el PMS.
En 1989 participó como fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual asumió como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en 1999. También ha sido representante de partido y del poder legislativo ante el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) en diversos periodos, y representante de partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2016.
De 1991 a 1994 se desempeñó como diputado local de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Ha sido diputado federal por el distrito 23, de la delegación Coyoacán, en tres periodos: de 1997 al 2000, del 2003 al 2006, y, de 2018 al 2021.
De 2006 a 2012 fue senador del entonces Distrito Federal. En su más reciente periodo legislativo como diputado federal, fue coordinador de procesos parlamentario del grupo parlamentario de Morena, presidente del Comité de Decanos y presidente de la Sección Instructora.
Además es articulista en medios digitales y autor de varios libros, como ‘Democracia y Crisis Política en México’, ‘La Izquierda y la Democracia’, ‘1968: la historia también está hecha de derrotas’, ‘Los gastos secretos del Presidente’, entre otros.
AMLO PIDE ‘AMOR Y PAZ’ ENTRE GERTZ MANERO (FGR) Y SANTIAGO NIETO (UIF)
El 13 de julio del 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que exista “amor y paz” y trabajo coordinado entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, entonces titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respectivamente.
Esto porque que el fiscal afirmó el viernes 10 de julio, que la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no presentaba pruebas suficientes en sus casos y quedan en declaraciones de carácter publicitario.
“Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado, los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es un agente con profesionalismo y y un hombre recto, el Fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble, entonces ahí sí que es amor y paz”, señaló el mandatario nacional.
“Puede ser falta de comunicación, pero se resuelve cuando son personas de buena fe; ahora, cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil o intereses creados, enfrentados, intereses personales o de grupo o que se representa a mafias, pues así nunca se logra la conciliación, pero aquí no es eso lo que está sucediendo”, indicó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.
Gertz Manero consideró en un debate con Edgardo Buscaglia -investigador de la Universidad de Columbia-, llevado a cabo por el medio digital Aristegui Noticias, que si la UIF no fundamentaba sus proyectos, la FGR no podía obtener las pruebas, porque las unidades técnicas de la SHCP son las encargadas de hacer las investigaciones de carácter fiscal.
“Si Hacienda [la UIF] no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta […] Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido”, señaló el fiscal.
“La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener, ¿por qué razón?”, se cuestionó Gertz Manero.
“Porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas que la propia Secretaría de Hacienda entrega a la UIF”, detalló el titular de la FGR.
El 11 de julio del 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y aseguró contundente que el ex presidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.
“No [investigamos] directamente sobre él, pero [sí] sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo Nieto Castillo en entrevista con la agencia española EFE.
