UIF denuncia corrupción en aduanas de Tijuana, Mexicali y Tecate; empresas “fantasma”, sobornos y nexos con narco

Foto: Cuartoscuro
Destacados jueves, 15 abril, 2021 10:31 AM

La Fiscalía General de la República (FGR) inició 10 carpetas de investigación en contra de varios ex titulares de la Administración General de Aduanas que, según Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habrían permitido acceso ilegal de mercancías, combustible, drogas y armas a México.

Todo ello a través de operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.

Según un reportaje del medio digital Animal Político, firmado por los periodistas Arturo Ángel, Zedryk Raziel y Francisco Sandoval, esos fueron algunos de los presuntos actos de corrupción que la UIF identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, durante los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.

El mismo reportaje indicó que los implicados habían sido designados ya durante el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que fuera el primer administrador general de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, quien según denuncias internas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presuntamente conocía de estos supuestos actos de corrupción.

En sus denuncias, la UIF advierte que las operaciones inusuales en el entorno a los administradores serían resultado de “delitos predicados” o previos, y, en concreto, presuntos sobornos por haber permitido actividades ilícitas en las aduanas que tenían a su cargo, mismo que van desde contrabando o “huachicoleo”, hasta posible narcotráfico, tráfico de armas y de personas.

“Las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF, mientras que la FGR inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento siguen en integración. Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la par se les iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la Función Pública [SFP]”, agregó el reportaje.

Según Animal Político, la UIF denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Baja California, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. “Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado”, afirmó el medio digital.

“De acuerdo con las denuncias penales, estas personas estaban coludidas con otro exadministrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta – quien también se encuentra bajo investigación de la UIF – con el objetivo de consolidar una presunta red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso desde autos chocolate, pero también de armas de fuego”, abundó Animal Político.

“El 70 por ciento de las armas que llegan a nuestro país tiene que ver con los ingresos vía Estados Unidos. Y entran a través de mecanismos como por ejemplo autos chocolate en Mexicali. Nosotros confirmamos este hecho y también denunciamos a un agente aduanal implicado en esa operación”, dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en su momento.

Según fuentes federales citadas por Animal Político, el funcionario denunciado es Roberto Ruiz Armas, que a través de su empresa Automotores 2017, S.A. de C.V., ha ganado más de 161 millones de pesos en operaciones de introducción de autos usados de manera ilegal –sin cubrir impuestos– o “chocolate”, durante los últimos años.

Por ejemplo, en el caso de Soria Amador -ex administradora de la aduana de Tijuana- la UIF denunció la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición un departamento en la colonia Anáhuac de Ciudad de México, por 5.7 millones de pesos. También se identificó que su hermano recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró cinco millones. Ello sumado a otro depósito de seis millones de pesos en un lapso de cuatro meses, entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

Tras ser removida de su cargo como administradora aduanera de Tijuana, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dicha entidad. Ello pese a que fue destituida a nivel federal por “pérdida de confianza” y denunciada penalmente.

En el caso de Tejeda Padilla -ex administrador de la aduana de Tecate y quien también fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-, lo primero que llamó la atención de la UIF fue su alta calificación en un modelo de riesgo con el que cuenta la unidad para identificar posible lavado de dinero, con 7.39 de 10 puntos posibles.

Según el reportaje de Animal Político, al revisar las operaciones de Tejeda Padilla, se encontró la supuesta venta de una casa valuada en 10 millones en un solo millón de pesos. Asimismo, familiares suyos, entre ellos un hermano, han sido indagados por posible corrupción.

Mientras que en el caso de Jiménez Lázaro, ex administrador de la aduana de Mexicali, la UIF también lo identificó con “un foco de alerta”, al calificar con 6.93 en el modelo de riesgo, por lo que el 4 de marzo del 2020 el grupo financiero CitiBanamex emitió hacia el Gobierno Federal una alerta por operaciones inusuales sobre esta persona.

Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó 650 mil pesos no reportados, en una de las cuentas de Jiménez Lázaro, así como operaciones por mas de medio millón de pesos sobre otro familiar del ex administrador de la aduana de Mexicali.

El 31 de agosto del 2020, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de septiembre de ese mismo año, Ricardo Peralta Saucedo concluíra sus funciones como subsecretario de Gobierno de dicha institución.

“La @SEGOB_mx informa que en virtud de las medidas de austeridad y por instrucciones del presidente @lopezobrador_ , a partir del 1 de septiembre, el Subsecretario de Gobierno, @Ricar_peralta concluye sus funciones en la dependencia. (1/2)”, indicó Gobernación en su cuenta de la red social Twitter.

“Agradecemos su enorme compromiso y honrosa labor al servicio de la patria. Le felicitamos deseándole éxito en la siguiente encomienda consolidando y fortaleciendo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, abundó la SEGOB en otro tuit.

“Agradezco el honor y confianza del Presidente @lopezobrador_ y de la Secretaria @M_OlgaSCordero por la encomienda para la resolución de conflictos y garantizar la gobernabilidad de la nación. Con amor a la patria seguiré construyendo la #4T en el siguiente encargo”, respondió Peralta Saucedo en dicha red social.

ACUSACIONES DE ESTAR RELACIONADO CON GRUPOS DEL NARCOTRÁFICO

El 19 de agosto del 2020, durante la LIX Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con el Gabinete Federal y el titular del Poder Ejecutivo Federal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, acusó a Peralta Saucedo, de haberse reunido con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada Pedro J. Méndez.

“Delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte, no solamente de la Fiscalía local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República. Y un día antes de que él hiciera presencia en Tamaulipas, se le alertó de esta situación, aún así fue y se juntó con esas gentes que tenían órdenes de aprehensión”, continuó García Cabeza de Vaca.

“Este mismo subsecretario que en lugar de abonar, a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación. Este tipo de denuncias se convierten en persecuciones políticas pero, más allá de eso, ponen en riesgo además de mi integridad y la de mi familia a todas las fuerzas del orden en mi estado”, expresó el gobernador.

“No se puede jugar así con el compromiso y la vida de los tamaulipecos. Eso no sólo es irresponsable, sino también criminal”, abundó García Cabeza de Vaca, quien informó que se presentó a la FGR para conocer las acusaciones en su contra y pidió a la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero Dávila, que lo ayudara para que se responda a su petición.

“El subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada”, aseguró García Cabeza de Vaca frente a Sánchez Cordero Dávila y demás gobernadores.

“Señora ministra secretaria: el Gobierno Federal contará con toda mi determinación para exista seguridad y justicia en el país. Los convoco a que se pongan a trabajar en eso y solo en eso”, dijo el gobernador de Tamaulipas al finalizar su participación en la Reunión Plenaria de la CONAGO.

Peralta Saucedo acudió en agosto del 2019 a la ciudad de Hidalgo, Tamaulipas, a un evento en el que estuvieron presentes Octavio Leal Moncada, alias “El Tarzán” y Cesáreo Leal, líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo de autodefensas, que surgió en 2010, señalados de tener lazos con el Cártel del Golfo, y de ser enemigos de Los Zetas.

EL REGAÑO PRESIDENCIAL A PERALTA SAUCEDO

El 22 de agosto del 2019, al ser cuestionado sobre la visita de Peralta Saucedo, a La Huacana, Michoacán, donde el funcionario federal dialogó con autodefensas para deponer las armas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra, e insistió en que los grupos de este tipo no están dentro del marco constitucional.

El mandatario nacional insistió en su conferencia de prensa matutina, que en que la formación de estos grupos civiles armados, “no fue conveniente y fueron grupos auspiciados por él propio Gobierno. No corresponde a la Constitución”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre si estaba de acuerdo con la intención de la Secretaría de Gobernación de acercarse a los grupos de autodefensas, ante lo cual López Obrador contestó enfático: “No estoy de acuerdo”.

El político tabasqueño añadió en que Peralta Saucedo tomó la decisión de acudir a dicha localidad porque fue invitado, y “ya se habló de este asunto en el Gabinete de seguridad y se le ha pedido [al subsecretario] que ajuste a lo que establece a la Constitución y las leyes”.

Además, López Obrador agregó que “no puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, eso demuestra una incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad que es fundamental. Es un cumplimiento al deber del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestras responsabilidades legales”.

“No tiene que ver con un auténtico Estado de derecho, quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado, no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, eso no debe de permitirse, eso demuestra una incapacidad para atender la seguridad”, señaló el presidente.

LA LLEGADA DE PERALTA A LA SEGOB

El 23 de mayo del 2019, Peralta Saucedo dejó de fungir como Administrador General de Aduanas en el SAT, para ocupar la titularidad de la Subsecretaría de Gobierno en la SEGOB, en sustitución de Zoe Alejandro Robledo Aburto, quién tomó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Peralta Saucedo es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por esa misma institución educativa. Cuenta con especialidades en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y Sistema Penal Oral y Adversarial.

Así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Además, fue capacitado por la Policía Nacional Francesa en investigación judicial. En la administración pública ha ocupado diversos cargos en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal (ALDF), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entre otras instituciones.

En la iniciativa privada ha sido representante en México de la consultora internacional española-israelí Secindef, especialista en materia de inteligencia, contrainteligencia y prevención al terrorismo y su financiamiento. Además de Director General Jurídico de la trasnacional Chilena Alto México; Director Jurídico y representante Legal de más 80 empresas que integran Grupo Autofin México, con 11 años en dicho cargo.

Desde hace 10 años es catedrático de la UNAM y ha impartido conferencias magistrales, diplomados, cursos y talleres sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo Sistema Penal Adversarial.

Peralta Saucedo es columnista de los periódicos Excélsior y La Jornada Maya, además de que ha escrito más de 200 artículos en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.

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