Descongelan cuentas a Iglesia La Luz del Mundo (y otras medias verdades)

Naason Joaquin García.
 
Edición Impresa lunes, 23 marzo, 2020 01:00 PM

La Iglesia La Luz del Mundo ha obtenido dos amparos y algunas suspensiones definitivas que ordenan el descongelamiento de cuentas bancarias. Entre las amparadas, se encuentra la Jurisdicción Norte con sede en Tijuana. Apenas hace unas semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera presumía del aseguramiento de cuentas por millón y medio de dólares y casi 400 millones de pesos a la asociación religiosa. El líder de la iglesia, Naason Joaquín García, está a la espera de un amparo que permita a su familia utilizar recursos económicos; en tanto, en su proceso penal en California, su situación se agrava

Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció -a principios de marzo- el bloqueo de cuentas bancarias a la Iglesia La Luz del Mundo, no informó que el hecho data de mediados de 2019, que la asociación religiosa ha ganado algunos juicios de amparo, ni que varias de esas cuentas ya fueron descongeladas.

Como impacto mediático fue muy bueno para Santiago Nieto, titular de la UIF, al convertirse en uno de los funcionarios más temidos de la actual administración federal y acrecienta sus puntos como uno de los colaboradores más eficientes del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos revelados por Nieto Castillo en la conferencia mañanera del 4 de marzo reciente, alrededor de un millón y medio de dólares y casi 400 millones de pesos, fueron bloqueados al pastor de la Iglesia La Luz del Mundo, Naason Joaquín García y sus allegados.

Incluso se señaló que son seis las personas relacionadas con el grupo religioso “donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia, y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares, de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos vinculados con este grupo”.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el inicio de una investigación por presuntos delitos de trata de personas en La Luz del Mundo, pesquisas que estarán a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMO). No se dieron a conocer nombres de las personas, o si se trata de personas físicas o instituciones religiosas.

El mismo día, la Iglesia que tiene su sede principal en Guadalajara, calificó las declaraciones de los funcionarios federales como trascendidos que estigmatizan y exhiben a toda una comunidad religiosa, rechazando a través de un comunicado los señalamientos de presuntas actividades ilícitas que sirvieron para el aseguramiento de cuentas bancarias de la asociación.

Después de la detención del llamado “Apóstol de Jesucristo”, Naason Joaquín, el 4 de junio de 2019 en California, las autoridades mexicanas habían guardado silencio de las acciones que se siguieron en territorio nacional contra el personaje y la institución que representa. No se informó de la incorporación de La Luz del Mundo, en sus distintas razones sociales, a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Foto: Fernando Carranza Garcia/Cuartoscuro.com

El acuerdo de bloqueo 111/2019 fue dictado por el titular de la UIF el 25 de junio de 2019. Se incluyó a la congregación en sus cinco denominaciones: Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR (Guadalajara); Fraternidad Levítica, AR (Guadalajara); Jurisdicción del Norte Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR (Tijuana); Jurisdicción del Centro Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR (Ciudad de México); y Jurisdicción del Sur Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR (Tapachula).

La justificación de la autoridad hacendaria para incluir en la lista de personas bloqueadas a estas iglesias ligadas a Nasson Joaquín García fue por considerar que estaba llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, en los expedientes no se señala la presunción de trata de personas con fines de delitos sexuales. Los argumentos eran meramente sobre el dudoso origen de una economía boyante de los líderes religiosos.

 

ACUSACIONES

Los señalamientos dados a conocer recientemente por Santiago Nieto Castillo sobre posibles violaciones a la integridad de mujeres o niños a través de una red de abuso sexual, no son los que se argumentaron para enlistar a La Luz del Mundo y su líder Naason Joaquín entre las personas bloqueadas, ni para congelar sus cuentas bancarias. La conclusión a la que llegó la UIF fue que las operaciones realizadas dentro del Sistema Financiero Nacional por parte de esa iglesia, no encuentran sustento en actividades comerciales o de negocios lícitos, según las siguientes particularidades:

* Se determinó que Naason Merari Joaquín García, se identifica como apóstol de la iglesia denominada Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR, así como de sus jurisdicciones, siendo este el principal líder de estas congregaciones religiosas y estando registrado como apoderado en todas.

*  Se conoce por fuertes abiertas que Naason Joaquín fue detenido el martes 4 de junio de 2019 tras la acusación del fiscal de California en Estados Unidos, por delitos ocurridos entre 2015 y 2018, como trata de personas, pornografía infantil, violación de un menor, entre otros.

*  Por las mismas fuentes, se supo de la vida de lujos y opulencia que Naason ha llevado, situación que parece discordante con su perfil, en el cual solo ha declarado su sueldo de apóstol de las asociaciones religiosas agrupadas a La Luz del Mundo.

*  Información que se encontró dentro de las bases de datos de la UIF, “concluye que las personas morales relacionadas en el presente acuerdo presentan operaciones por montos sumamente elevados” y fuera de su perfil como asociaciones religiosas, omisas también en el reporte fiscal de estas operaciones.

Amparos de La Luz del Mundo

Estos son algunos de los juicios de garantías presentados por representantes o miembros de la asociación religiosa Iglesia La Luz del Mundo ante juzgados federales en el Estado de Jalisco:

Juicio de amparo 1574/2019

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco

Jurisdicción del Norte de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR en Tijuana, Baja California

Concede el amparo el 6 de febrero de 2020

 

Juicio de amparo 1587/2019

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco

Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR

Concede el amparo el 10 de enero de 2020

 

Juicio de amparo 1583/2019

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco

Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo, AR

Sin resolver hasta el momento

 

Juicio de amparo 1558/2019

Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco

Fraternidad Levítica, AR

Niega el amparo el 20 de febrero de 2020

 

Juicio de amparo 1750/2019

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco

Naason Merari Joaquín González

Sin resolver hasta el momento

 

FUENTE: Investigaciones ZETA, a través del seguimiento de listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

*  Dentro del actuar de las asociaciones, se localizaron operaciones irregulares y transacciones por montos sumamente elevados, mismos que fueron enviados de manera triangular entre estas, “muy probablemente por la instrucción y participación de la persona física (Naason Joaquín) citada en este acuerdo”.

*  Por las operaciones financieras realizadas, el tipo de sociedad que integran y las diversas omisiones fiscales que se han tenido, resulta discordante encuadrar los ingresos declarados. Esta situación hace advertir que muy probablemente dichos ingresos sean producto de las ganancias ilícitas de hechos delictivos.

*  Así también, tanto la persona física como las personas morales tienen operaciones financieras que hacen dudar de los recursos con los cuales se efectuaron las mismas. En el caso que presentan un esquema de dispersión de recursos individualmente y entre ellas mismas.

* Las asociaciones han presentado diversas irregularidades fiscales, amparándose de su régimen de asociaciones religiosas. Es por ello que parecieran establecer un elaborado esquema de defraudación fiscal con el objetivo de ocultar ante la autoridad hacendaria el verdadero origen de los recursos. Consecuentemente y con base en los hechos que han sido expuestos y que serán objeto de desarrollo en el presente segmento, a consideración de esta Unidad Central Nacional, las personas referidas han ingresado al Sistema Financiero, recursos que su origen tiene un alto grado de probabilidad de desprenderse de conductas ilícitas. Y así, pueden tener como único objetivo esconder el origen, propiedad y destino de los bienes o recursos.

Como se advierte, la UIF señalaba que los recursos operados en el sistema financiero no se encontraban justificados, dados elevados montos y transacciones extrañas, sin que se constatara la existencia de negocios o ingresos lícitos que justifiquen el patrimonio y su incremento. En ningún momento se habló de pederastia o redes de trata de personas con fines sexuales o abusos de tal naturaleza.

 

LOS AMPAROS

Hasta el momento se conoce de la interposición de por lo menos cinco demandas de amparo tanto a nombre de asociaciones religiosas, como del propio pastor Nasson Merari Joaquín García. En tres de los juicios de garantías ya se dictó resolución; en dos se concedió el amparo a la representación de la Iglesia, tanto en Guadalajara y en Tijuana, para que se les retire de la Lista de Personas Bloqueadas, en tanto que a la Fraternidad Levítica le fue negada la protección de la justicia federal.

Otros dos juicios de amparo se encuentran pendientes de sentencia, entre estos el de Naason, formulado en su nombre y en contra de la Ley de Instituciones de Crédito y el bloqueo de cuentas bancarias. El restante es de la propia congregación. Cabe mencionar que aun en los juicios no resueltos, los amparistas cuentan con la suspensión definitiva que les permitió tener acceso a sus cuentas.

Todas las demandas son coincidentes en cuanto al acto reclamado: el acuerdo 111/2019 por medio del cual se incorporó a la parte quejosa en la Lista de Personas Bloqueadas y el congelamiento de cuentas bancarias. Aun con diversa sede, las instituciones bancarias con las que trabajaban sus finanzas eran las mismas en su mayoría.

Así se advierte que la Jurisdicción Norte en Tijuana de La Luz del Mundo, tenía cuentas en los bancos BBVA Bancomer, Santander, Afirme, Banorte, Value Casa de Bolsa y Vector Casa de Bolsa; mientras que en Guadalajara se tenía el manejo de los recursos a través de los bancos referidos, además del banco Interacciones y GBM Administradora de Activos, SA de CV.

En el caso de los amparos que fueron concedidos para que se desincorpore a la iglesia del listado de bloqueos, los jueces estimaron que la actuación de parte de la UIF “no se realizó con motivo del cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado Mexicano”, como lo establece el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que fue innecesario analizar el resto de los conceptos de violación.

En cuanto a la negativa de amparo a la Fraternidad Levítica, el juzgador, contrario a los dos asuntos antes mencionados, consideró que el origen del bloqueo reclamado “deriva del cumplimiento de una obligación internacional asumida por nuestro país, por tanto, opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: que es el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país, y por tanto, contrariamente a lo aducido por la quejosa, dicha medida cautelar no violenta su derecho humano de audiencia y debido proceso”.

En algunos de los amparos aún no resueltos, la iglesia obtuvo la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que se ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias abiertas en Santander con los siguientes números: 66507311506, 65501802317, 66501802317 y 82500855037, aunque el cumplimiento de dicha protección ha sido alargado por parte de las autoridades responsables.

 

NAASON JOAQUÍN

La situación legal en Estados Unidos se ha complicado para el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naason Joaquín García, pues inicialmente, cuando fue detenido el 4 de junio del año próximo pasado en California, junto con tres coacusadas (también posibles víctimas), se dijo que estaba relacionado con tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves.

Después, el pastor fue señalado por su probable participación en 26 delitos graves cometidos entre 2015 y 2018 mientras dirigía la iglesia desde Guadalajara, y que cuenta millones de seguidores en varias partes del mundo. Fue internado en una prisión de Los Ángeles, igual que su coacusada Susana “N” y Azalia “N”. Mientras que Alondra “N” fue recluida en una cárcel de Lynwood.

Durante una audiencia celebrada a las horas de la detención de Naason, en un tribunal de Los Ángeles, un juez fijó una fianza de 25 millones de dólares para que el arrestado pudiese enfrentar su proceso en libertad, pero poco después la garantía fue incrementada a 50 millones de dólares a petición de la Fiscalía de California.

El 21 de junio de 2019, Joaquín García se declaró no culpable de los cargos antes mencionados, que ya para entonces, referían el abuso de al menos cuatro mujeres en Estados Unidos, tres de ellas menores de edad. También sus coacusadas se declararon inocentes. El 16 de julio siguiente, la audiencia de la Corte Superior de Los Ángeles negó la libertad bajo fianza a los imputados.

En febrero de 2020, una de las colaboradoras de Naason, identificada como Sochil Martin, de nacionalidad norteamericana y que vivió en Guadalajara, formuló una denuncia en Los Ángeles contra el pastor, el Consejo de Obispos de la congregación y 12 miembros de esa iglesia por abuso sexual.

La joven mujer asegura que se trata de once nuevos cargos de abuso sexual, pues ella fue víctima de la cúpula de esa asociación religiosa desde que tenía nueve años de edad. Los hechos son investigados en EU, y en México está por determinarse sí existen o no pruebas de los presuntos abusos, ya que hasta el momento la autoridad no ha revelado denuncias de particulares.

Comentarios

comentarios

Ir a la barra de herramientas
Tipo de Cambio