Quienes están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto son, de acuerdo al columnista de El Universal, Mario Maldonado, los titulares de las Aduanas de Baja California: Raymundo Alberto Jiménez Lázaro, de Mexicali; Viridiana Soria Amador, de Tijuana; y David Pérez Tejada Padilla, de Ensenada. El columnista, quien obtuvo información extraoficial, describió: “El Estado de Baja California sería el centro de operaciones de una mafia que, según los señalamientos, sustituye la aplicación de impuestos a los importadores por el cobro de cuotas para los funcionarios involucrados. Esto significa un sangrado de recursos para el erario de miles de millones de pesos (….) Las aduanas que estarían involucradas con las presuntas prácticas irregulares son las ubicadas en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, es decir, los puntos fronterizos en los que se recauda hasta el 70 por ciento del IVA a escala nacional por concepto de comercio exterior”. Además, “de prosperar las investigaciones que se vienen realizando en la propia jefatura del SAT, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se estaría muy cerca de involucrar en la red de funcionarios beneficiados con esta fuga de recursos al actual gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla”. Así las cosas.
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