Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó una triangulación de recursos federales a cuentas de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en las que estarían relacionadas la esposa y hermana del ex funcionario federal.
Entrevistado por diversos medios al finalizar un foro al que convocó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aseveró que esa información fue la base para el congelamiento de 11 cuentas de personas físicas y morales relacionadas a García Luna.
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“Una hermana y la esposa [del ex funcionario federal] están relacionadas porque aparecen en las operaciones con transferencias de recursos […] Habíamos encontrado una transferencia por parte de dependencias públicas a una empresa y de ahí triangulación a cuentas de García Luna y es lo denunciaremos en fecha próxima ante la Fiscalía General de la República [FGR] y es lo que se sirve de base para mantener el bloqueo de cuentas de García Luna y estas 11 personas”, indicó Nieto Castillo.
El titular de la UIF abundó que este mismo viernes 13 de diciembre, a las 17:00 horas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les informará del número total de cuentas y montos, aunque indicó que, por el momento, no puede dar a conocer a las empresas relacionadas, para garantizar el debido proceso.
“El presidente [Andrés Manuel López Obrador] dio un mensaje muy claro de que se tenía revisar si hay personas vinculadas con actos de corrupción, relacionados con García Luna, que todavía estuvieran en funciones, nosotros vamos a proseguir con la investigación”, dijo Nieto Castillo.
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